南通星球石墨股份有限公司
Nantong Xingqiu Graphite Co., Ltd.
（如皋市九华镇华兴路 8 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦）
科创板风险提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较
高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退
市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市
场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
慎作出投资决定。
声明:公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程
序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。
投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
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声 明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册
申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行
人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人
以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股数
本次拟公开发行股票不超过1,818.3334万股，不低于发行后总股
本的25%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
公司与主承销商可采用超额配售选择权，超额配售选择权不得
超过A股发行规模的15%。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所和板
块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过 7,273.3334 万股（未考虑超额配售选择权）
保荐人（主承销商） 华泰联合证券有限责任公司
招股说明书签署日期 2020 年【】月【】日
战略配售情况
保荐机构将安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立的相
关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执
行。保荐机构及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次
发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。
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重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说
明书正文全部内容，并特别关注以下重要事项及风险。
一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级
管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作
出的重要承诺
根据现行适用的《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规章及规范性文件
的有关规定和要求，发行人、控股股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高
级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等分别出具了
重要承诺，包括发行前股东所持股份限售、锁定及减持的承诺、稳定股价的措施
和承诺、股份回购和股份购回的措施和承诺、对欺诈发行上市的股份购回承诺、
填补被摊薄即期回报的措施及承诺、利润分配政策的承诺、依法承担赔偿或赔偿
责任的承诺、未履行承诺的约束措施等承诺事项。
上述承诺详见本招股说明书“第十节 投资者保护” 之“ 五、承诺事项”。
二、特别风险提示
（一）核心技术泄密、技术人员流失的风险
目前公司的核心技术中部分为专有技术，不能排除技术人员违反有关规定向
外泄露或相关核心技术被他人盗用的可能。同时，在市场竞争日益激烈的情况下，
公司面对的人才竞争也将日趋激烈，公司存在核心技术人员流失的风险。若公司
的核心技术泄密、技术人员流失，公司在产品和服务方面的技术优势将被削弱，
难以在市场竞争中持续保持优势地位。
（二）原材料市场价格波动风险
公司的主要产品为石墨合成炉、石墨换热器、石墨塔器等各型号石墨设备及
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相关配件。 2017 年至 2019 年，公司的石墨原材料占主营业务成本的比重分别为
55.90%、 51.48%及 52.97%，石墨作为公司主要原材料，其价格的变动对公司产
品的毛利情况及利润空间有较大的影响。目前我国石墨设备制造业整体处于不断
发展的时期，石墨原材料的市场价格有一定上涨的风险，如果未来石墨价格持续
上涨，将对公司的盈利情况造成不利影响。
报告期内，假设公司产品售价未随着石墨原材料成本变动作相应调整，石墨
原材料价格上涨 1%对公司毛利的影响及毛利率的敏感性分析如下：
项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
石墨原材料成本（万元） 12,520.81 11,356.20 8,736.97
石墨原材料价格上涨 1%对毛利
的影响（万元） -125.21 -113.56 -87.37
营业收入（万元） 48,096.52 41,986.02 29,701.29
原材料价格上涨 1%对毛利率的
敏感系数 -0.26 -0.27 -0.29
由于原材料成本占营业成本比重较高，原材料价格变动对公司营业毛利的影
响较大。报告期内，在其他因素不变的情况下，若石墨原材料采购单价每上涨
1%，则公司综合毛利率分别降低 0.29、 0.27 及 0.26 个百分点。
（三）毛利率无法长期维持较高水平的风险
报告期内，发行人的综合毛利率分别为 47.25%、 47.34%及 50.63%。未来，
公司所处的行业可能会受到宏观经济环境变化、行业政策变化、原辅材料价格上
涨、用工成本上升等不利因素影响，可能导致公司主营业务毛利率水平下降。报
告期内，若公司的综合毛利率下降 1 个百分点，公司的毛利将分别减少 297.01
万元、 419.86 万元及 480.97 万元。
此外，石墨化工设备细分行业的不断成熟、市场容量的不断扩大以及其他竞
争对手的进入，市场竞争也将会逐步加强，公司产品的平均价格或将呈下降趋势，
从而在一定程度上影响毛利率水平。如果公司不能采取有效措施提升公司产品的
附加值或进一步扩大业务规模降低成本，公司主营业务毛利率将面临下降的风险。
（四）公司实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为钱淑娟及张艺，截至本招股说明书签署日，双方合计直接
持有公司 89.46%的股权。公司实际控制人合计持有的股权比例较高，可能存在
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利用其控制地位对公司的经营、人事、财务、投资决策等实施不当控制的情形，
做出不利于公司的决定，可能影响公司的正常经营，为公司持续健康发展带来潜
在的风险。
三、关于公司滚存利润分配方案
2020 年 5 月 9 日，公司 2020 年第一次临时股东大会通过《关于公司首次公
开发行人民币普通股股票（ A 股）前的滚存利润分配的议案》，公司首次公开发
行股票前滚存的未分配利润由新老股东按上市后的持股比例共同享有。
四、本次公开发行后的股利分配政策
《公司章程（草案）》规定了公司发行后的股利分配政策和决策机制，公司
从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融
资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，
对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性
和稳定性。
公司利润分配的形式、利润分配条件和现金分红比例、利润分配的期间间隔、
股票股利发放条件、对公众投资者的保护、利润分配方案的决策机制及利润分配
方案的实施详情见本招股说明书“第十节/二/（一）发行后的股利分配政策和决
策程序”。
五、公司上市后分红回报规划
公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《南通星球石墨股份有限公司
上市后三年股东分红回报规划》，公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的
方式分配股利，公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意
公积金后有可分配利润的，则公司可以进行利润分配。在确保足额现金股利分配
的前提下，公司可以考虑股票股利方式进行利润分配。
上述规划详见本招股说明书“第十节/二/（二）上市三年后股东分红回报规
划”。
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六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况，详见本招股说明书
“ 第八节 财务会计信息与管理层分析” 之“二十一、财务报告审计截止日后主
要财务信息及经营情况”。相关财务信息未经审计，已经致同会计师审阅，并出
具了“ 致同专字（ 2020）第 332ZA6802 号《审阅报告》”。
截至 2020 年 3 月 31 日，公司资产总额 78,004.98 万元，负债总额 28,549.00
万元，归属于母公司所有者权益 49,455.98 万元。 2020 年 1-3 月，公司实现营业
收入 8,110.30 万元，较 2019 年 1-3 月下降 1,165.83 万元；归属于母公司所有者
的净利润 2,240.84 万元，较 2019 年 1-3 月增长 15.35%；扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润 2,165.93 万元，较 2019 年 1-3 月增长 15.71%。
财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司主要经营状况正常，主要
原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策
以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。
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目 录
声 明..............................................................................................................................2
本次发行概况 ...............................................................................................................3
重大事项提示 ...............................................................................................................4
一、发行人、发行人股东、实际控制人、发行人的董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺........4
二、特别风险提示....................................................................................................4
三、关于公司滚存利润分配方案............................................................................6
四、本次公开发行后的股利分配政策....................................................................6
五、公司上市后分红回报规划................................................................................6
六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况........................................7
目 录..............................................................................................................................8
第一节 释 义 ...........................................................................................................12
一、一般释义..........................................................................................................12
二、专业释义..........................................................................................................13
第二节 概 览 ...........................................................................................................15
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................15
二、本次发行概况..................................................................................................15
三、报告期的主要财务数据和财务指标..............................................................17
四、发行人主营业务情况......................................................................................17
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略..................18
六、发行人选择的具体上市标准..........................................................................21
七、公司治理的特殊安排......................................................................................21
八、募集资金用途..................................................................................................21
第三节 本次发行概况 ...............................................................................................22
一、本次发行的基本情况......................................................................................22
二、本次发行的有关当事人..................................................................................23
三、发行人与中介机构的关系..............................................................................25
四、本次发行上市的重要日期..............................................................................25
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第四节 风险因素 .......................................................................................................26
一、技术风险..........................................................................................................26
二、经营风险..........................................................................................................26
三、内控风险..........................................................................................................29
四、财务风险..........................................................................................................29
五、法律风险..........................................................................................................30
六、发行失败风险..................................................................................................30
七、募集资金使用风险..........................................................................................31
八、即期回报被摊薄的风险..................................................................................31
九、新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营的风险......................................31
第五节 发行人基本情况 ...........................................................................................33
一、公司概况..........................................................................................................33
二、发行人的设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................33
三、公司组织结构..................................................................................................38
四、持有发行人 5%以上股份或表决权的主要股东及实际控制人情况 ...........42
五、公司股本情况..................................................................................................42
六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况......................................44
七、发行人员工情况..............................................................................................57
第六节 业务与技术 ...................................................................................................61
一、发行人主营业务及主要产品情况..................................................................61
二、发行人所处行业的基本情况及竞争情况......................................................70
三、公司销售情况及主要客户..............................................................................94
四、 发行人采购情况和主要供应商......................................................................97
五、发行人主要资产及经营资质........................................................................101
六、发行人的技术与研发.................................................................................... 111
第七节 公司治理与独立性 .....................................................................................127
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、 董事会秘书制度的建立健全及运
行情况....................................................................................................................127
二、公司报告期内违法违规行为及受到处罚的情况........................................129
三、公司报告期内资金占用和对外担保情况....................................................129
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四、公司内部控制制度的自我评估和鉴证意见................................................130
五、公司独立经营情况........................................................................................136
六、同业竞争........................................................................................................137
七、关联方、关联关系和关联交易....................................................................144
第八节 财务会计信息与管理层分析 .....................................................................160
一、合并财务报表................................................................................................160
二、审计意见........................................................................................................171
三、关键审计事项................................................................................................172
四、合并财务报表的编制基础............................................................................174
五、合并财务报表的合并范围及其变化情况....................................................175
六、影响发行人业绩的主要因素........................................................................176
七、重要会计政策和会计估计............................................................................179
八、主要税收政策、缴纳的主要税种及其法定税率........................................217
九、分部信息........................................................................................................219
十、非经常性损益情况........................................................................................219
十一、主要财务指标............................................................................................220
十二、经营成果分析............................................................................................223
十三、资产质量分析............................................................................................260
十四、偿债能力分析............................................................................................281
十五、现金流量分析............................................................................................289
十六、重大资本性支出........................................................................................294
十七、流动性变化情况及应对风险的具体措施................................................294
十八、持续经营能力分析....................................................................................295
十九、股利分配情况............................................................................................295
二十、或有事项、承诺事项及其他重要事项....................................................296
二十一、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况............................296
第九节 募集资金运用与未来发展规划 .................................................................300
一、募集资金运用基本情况................................................................................300
二、募集资金重点投向科技创新领域的具体安排............................................301
三、本次募集资金投资项目具体情况................................................................302
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四、未来发展与规划............................................................................................316
第十节 投资者保护 .................................................................................................320
一、投资者关系的主要安排................................................................................320
二、股利分配政策................................................................................................321
三、本次发行前滚存利润的分配安排................................................................327
四、股东投票机制的建立情况............................................................................327
五、承诺事项........................................................................................................328
第十一节 其他重要事项 .........................................................................................342
一、重大合同........................................................................................................342
二、对外担保情况................................................................................................344
三、诉讼、仲裁、处罚事项................................................................................344
四、控股股东、实际控制人报告期内重大违法情况........................................345
第十二节 声明 .........................................................................................................346
一、全体董事、监事、高级管理人员声明........................................................346
二、发行人控股股东、实际控制人声明............................................................347
三、保荐人（主承销商）声明............................................................................348
四、发行人律师声明............................................................................................350
五、会计师事务所声明........................................................................................351
六、资产评估机构声明........................................................................................352
七、验资机构声明................................................................................................353
第十三节 附件 .........................................................................................................354
一、文件列表........................................................................................................354
二、文件查阅时间及地点....................................................................................354
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第一节 释 义
在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有下述含义：
一、一般释义
星球石墨/公司/发
行人/股份公司 指 南通星球石墨股份有限公司
星球有限 指 南通星球石墨股份有限公司前身南通星球石墨设备有限公司
内蒙古新材料 指 内蒙古星球新材料科技有限公司，系发行人全资子公司
内蒙古通球 指 内蒙古通球化工科技有限公司，系发行人全资子公司
星球石墨上海分
公司 指 南通星球石墨股份有限公司上海分公司
新乡龙华 指 新乡市龙华石墨烯科技有限公司， 2018 年 11 月注销
南通通球 指 南通通球防腐工程科技有限公司， 2018 年 12 月注销
南通德诺尔 指 南通德诺尔石墨设备有限公司， 2018 年 11 月通过股权转让的方
式成为发行人全资子公司， 2019 年 12 月注销
星瑞船舶/星瑞化
工/星瑞热交换 指 南通星瑞船舶装备有限公司 公司及南通星瑞热交换容器有限公司 ，曾用名江苏星瑞化工工程科技有限
南通天业置业 指 南通天业置业有限公司
南通国信融资 指 南通国信融资担保有限公司
南通利泰 指 南通利泰化工设备有限公司
宁夏利泰 指 宁夏利泰化工装备有限公司
星球泵阀 指 南通星球泵阀有限公司
南通亿能 指 南通亿能防腐科技工程有限公司
优氟防腐 指 南通优氟防腐科技有限公司
星瑞机械 指 江苏星瑞机械设备有限公司
南通北斗星 指 南通北斗星管理咨询中心（有限合伙）
报告期 指 2017 年、 2018 年以及 2019 年
华泰联合证券/主
承销商/保荐机构 指 华泰联合证券有限责任公司
发行人律师/律师
事务所/中伦律师 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师/致
同会计师/致同会
计师事务所
指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师/评估公司 指 中水致远资产评估有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
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《管理办法》 指 《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》
《公司章程》 指 《南通星球石墨股份有限公司章程》
《上市规则》 指 《上海证券交易所科创板股票上市规则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 南通星球石墨股份有限公司股东大会
董事会 指 南通星球石墨股份有限公司董事会
监事会 指 南通星球石墨股份有限公司监事会
上交所/交易所/上
海交易所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
二、专业释义
MPa 指 兆帕斯卡，系压强的单位
KPa（ A） 指 千帕斯卡， 系压强的单位，其中（ A）表示绝对压力
W/mK 指 导热系数的单位， W 是热量； m 是材质厚度； K 是温度。该数值
越大说明导热性能越好
ppm 指 用溶质质量占全部溶液质量的百万分比来表示的浓度，也称百万
分比浓度
PVC 指 聚氯乙烯，是氯乙烯单体在过氧化物、偶氮化合物等引发剂，或
在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物
VCM 指 氯乙烯，又名乙烯基氯，是一种应用于高分子化工的重要的单体，
可由乙烯或乙炔制得，为无色、易液化气体
抗折强度 指 抗折强度是指材料单位面积承受弯矩时的极限折断应力，又称抗
弯强度、断裂模量
肖氏硬度 指 表示材料硬度的一种标准，应用弹性回跳法将撞销从一定高度落
到所试材料的表面上而发生回跳
热膨胀系数 指
物体由于温度改变而有胀缩现象。其变化能力以等压下单位温度
变化所导致的长度量值的变化，即热膨胀系数表示，各物体的热
膨胀系数有所不同
石墨合成炉 指 以石墨材料为基材制造的化学合成或焚烧设备，是氯气和氢气直
接燃烧制取氯化氢气体的设备
石墨换热器 指
石墨换热器是传热组件用石墨制成的换热器，石墨不但具有耐酸
腐蚀性，而且具有良好热传导性能，将石墨芯体做成垂直和水平
互相分隔开的块孔式结构，当两种介质彼此通过时，高温介质不
断地把热量传给石墨换热器，低温介质不断从换热器得到热量,
从而实现了热交换
石墨塔器 指 以石墨材料为基材制造的用于气-液或液-液间传质的塔式设备
石墨预热器 指 换热器的一种，利用石墨热量传导性能达到加热介质的目的
浸渍剂 指
浸渍剂是能渗入基材孔隙内， 并在其中聚合固化或冷却硬化， 使
基材改性的物质。由一种或几种有机单体、预聚物及其助剂组成
的混合液
石墨原材料 指 公司采购的石墨原材料包括石墨方块、石墨圆块、等静压石墨等，
经过加工后可用于生产各类型的石墨设备
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标准煤 指 标准煤是指热值为 7,000 千卡/千克的煤炭，它是标准能源的一种
表示方法
本招股说明书主要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不
符的情况，均为四舍五入原因造成；发行人报告期内数据如无特殊说明，均摘自
合并报表。
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第二节 概 览
本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅
读招股说明书全文。
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况
（一）发行人基本情况
发行人名称 南通星球石墨股份有限公
司 成立日期 2001-10-24
注册资本 5,455.00 万元 法定代表人 钱淑娟
注册地址 如皋市九华镇华兴路 8 号 主要生产经营地址 如皋市九华镇华兴路
8 号
控股股东 张艺 实际控制人 钱淑娟、张艺
行业分类 C35 专用设备制造业 在其他交易所（申请）
挂牌或上市的情况 无
（二）本次发行的有关中介机构
保荐人 华泰联合证券有限责任公
司 主承销商 华泰联合证券有限责 任公司
发行人律师 北京市中伦律师事务所 其他承销机构 无
审计机构 致同会计师事务所（特殊
普通合伙） 评估机构 中水致远资产评估有 限公司
二、本次发行概况
（一）本次发行的基本情况
股票种类 人民币普通股（ A 股）
每股面值 1.00 元
发行股数
不超过 1,818.3334 万股（未
考虑本次发行的超额配售
选择权）
占发行后
总股本的
比例
不低于发行后总
股本的 25%
其中：新股发行数量
不超过 1,818.3334 万股（未
考虑本次发行的超额配售
选择权）
占发行后
总股本的
比例
不低于发行后总
股本的 25%
股东公开发售股份数量 -
占发行后
总股本的
比例
-
发行后总股本 不超过 7,273.3334 万股（未考虑本次发行的超额配售选择权）
每股发行价格 【】元
发行市盈率 【】倍
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战略配售情况
1、保荐机构将安排实际控制本保荐机构的证券公司依法设立
的相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关
规定执行。保荐机构及相关子公司后续将按要求进一步明确
参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交
相关文件。
2、发行人高级管理人员、核心员工不参与本次发行的战略配
售。
发行前每股净资产
8.65 元（按 2019 年 12
月 31日经审计的归属于
母公司所有者权益除以
本次发行前总股本计
算）
发行前每股
收益
2.24 元（根据 2019
年经审计的归属于
母公司股东净利润
除以本次发行前总
股本计算）
发行后每股净资产 【】元 发行后每股
收益 【】元
发行市净率 【】倍
发行方式
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投
资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限
售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进
行
发行对象
符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易
所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板
市场投资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁
止参与者除外
承销方式 余额包销
拟公开发售股份股东名称 -
发行费用的分摊原则 本次发行的承销费、保荐费、审计费、律师费、用于本次发
行的信息披露费、发行手续费等发行相关费用由发行人承担
募集资金总额 【】万元
募集资金净额 【】万元
募集资金投资项目
石墨设备扩产项目
石墨材料生产项目
研发中心项目
发行费用概算 【】万元（不含增值税）
（二）本次发行上市的重要日期
刊登发行公告日期 【】年【】月【】日
开始询价推介日期 【】年【】月【】日
刊登定价公告日期 【】年【】月【】日
申购日期和缴款日期 【】年【】月【】日
股票上市日期 【】年【】月【】日
南通星球石墨股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-17
三、报告期的主要财务数据和财务指标
项目 2019.12.31
/2019 年度
2018.12.31
/2018 年度
2017.12.31
/2017 年度
资产总额（万元） 80,659.07 70,005.05 56,888.38
归属于母公司所有者权益
（万元） 47,191.88 38,104.31 29,379.10
资产负债率（母公司） 41.05% 45.36% 50.57%
营业收入（万元） 48,096.52 41,986.02 29,701.29
净利润（万元） 12,246.19 5,194.14 6,595.34
归属于母公司所有者的净
利润（万元） 12,246.19 4,966.48 6,681.14
扣除非经常性损益后归属
于母公司所有者的净利润
（万元）
12,252.14 11,474.46 6,683.51
基本每股收益（元） 2.24 - -
稀释每股收益（元） - - -
加权平均净资产收益率 28.90% 15.71% 25.40%
经营活动产生的现金流量
净额（万元） 7,647.47 6,757.86 1,557.71
现金分红（万元） 3,000.00 2,440.00 -
研发投入占营业收入的比
例 5.22% 10.22% 4.15%
四、发行人主营业务情况
公司是中国大型石墨化工设备研