美年大健康产业控股股份有限公司
华泰联合证券有限责任公司
关于
美年大健康产业控股股份有限公司
非公开申请文件的反馈意见之回复报告
中国证券监督管理委员会：
贵会 2019 年 1 月 25 日下发的《关于美年大健康产业控股股份有限公司非
公开申请文件的反馈意见》（中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知
书 182152 号，以下简称“反馈意见”）已收悉。根据反馈意见的要求，华泰联
合证券有限责任公司会同发行人及其他中介机构，本着勤勉尽责、诚实守信的
原则，就反馈意见所提问题逐条进行了认真落实，并对申请文件进行了相应的
补充、修改和说明，现回复如下，请予以审核。
本文中所列数据可能因四舍五入原因而与数据直接相加之和存在尾数差
异。
1-1-1
释 义
除非另有说明，本回复报告的下列词语具有如下含义：
一般术语
发行人/美年健康/ 美年大健康产业控股股份有限公司，深圳证券交易所上市企业，
指
公司/上市公司 原名江苏三友集团股份有限公司，证券代码（002044.SZ）
美年健康本次以非公开发行方式向特定对象发行人民币普通股
本次非公开发行 指
（A 股）
《华泰联合证券有限责任公司关于美年大健康产业控股股份有限
《尽职调查报告》 指
公司 2018 年度非公开发行股票之尽职调查报告》
上海天亿实业控股集团有限公司，曾用名为上海传信明辉置业有
天亿控股 指
限公司、上海天亿投资（集团）有限公司
天亿资管 指 上海天亿资产管理有限公司
美馨投资 指 上海美馨投资管理有限公司
维途投资 指 上海维途投资中心（有限合伙）
中卫成长 指 中卫成长（上海）创业投资合伙企业（有限合伙）
美年大健康 指 美年大健康产业（集团）有限公司
慈铭体检 指 慈铭健康体检管理集团有限公司
美东软件 指 上海美东软件开发有限公司
美鑫租赁 指 上海美鑫融资租赁有限公司
北京美因 指 美因健康科技（北京）有限公司
德阳美年 指 德阳美年大健康体检医院有限公司
上海健亿 指 上海健亿投资中心（有限合伙）
南通基金 指 南通美兆美年健康产业并购投资基金（有限合伙）
嘉兴信文 指 嘉兴信文淦富股权投资合伙企业（有限合伙）
中孵创投 指 上海中孵创业投资管理有限公司
重庆天亿 指 重庆天亿兴融企业管理有限公司
重庆美兆 指 重庆美兆医院管理有限公司
上海美年门诊部 指 上海美年门诊部有限公司
深圳美年 指 深圳美年大健康健康管理有限公司
广州美年门诊部 指 广州美年医疗门诊部有限公司
广州富海门诊部 指 广州美年健康富海门诊部有限公司
乌鲁木齐水磨沟区
指 新疆美年大健康健康管理有限公司乌鲁木齐水磨沟区门诊部
门诊部
乌鲁木齐新市区门
指 新疆美年大健康健康管理有限公司乌鲁木齐新市区门诊部
诊部
北京雍和宫门诊部 指 慈铭健康体检管理集团有限公司北京雍和宫门诊部
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北京洋桥门诊部 指 慈铭健康体检管理集团有限公司北京洋桥门诊部
山东慈铭 指 山东慈铭健康体检管理有限公司
武汉慈铭 指 慈铭健康体检管理集团武汉有限公司
大象影像 指 上海大象医学科技有限公司
定价基准日 指 本次非公开发行的定价基准日为发行期首日
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《美年大健康产业控股股份有限公司章程》
中国证监会、证监
指 中国证券监督管理委员会
会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
商务部 指 中华人民共和国商务部
住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部
卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会
保荐机构/主承销商 指 华泰联合证券有限责任公司
瑞华会计师/会计师
指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所
律师事务所 指 北京市天元律师事务所
董事会 指 美年大健康产业控股股份有限公司董事会
监事会 指 美年大健康产业控股股份有限公司监事会
股东大会 指 美年大健康产业控股股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
A股 指 在境内上市的人民币普通股
2018 年 11 月 22 日，即公司第七届董事会第三次（临时）会议决
董事会决议日 指
议日
最近三年及一期、
指 2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-6 月/上述日期的期末日
报告期/报告期末
元/万元/亿元 指 若无特殊说明，为人民币元/万元/亿元
专业术语
指第三方提供商为用户提供的能够使用的云。外部用户通过互联
公有云 指
网访问服务，并不拥有云计算资源
医链云 指 一款基于物联网区块链的医药械人工智能大数据的技术应用
集移动互联网、云计算、大数据及精益管理服务为一体的专业医
医信云服 指
疗设备综合服务平台
以个体化医疗为基础、随着基因组测序技术快速进步以及生物信
精准医疗 指 息与大数据科学的交叉应用而发展起来的新型医学概念与医疗模
式
通过医学手段和方法对受检者进行身体检查，了解受检者健康状
健康体检 指
况、早期发现疾病线索和健康隐患的诊疗行为
对个体或群体的健康进行全面监测、分析、评估、提供健康咨
健康管理 指
询、指导以及对健康危险因素进行干预的全过程，通过评估和控
1-1-3
制健康风险，达到维护健康的目的
体检中心 指 集医疗、预防、检测、康复为一体的综合性医疗机构
又称生物银行，指收集、存储人体生物样本以及与其相关的临床
生物样本库 指 资料的资源库，其中生物样本包括人体组织、细胞、全血、血
浆、血清、体液以及经过处理的生物大分子（核酸、蛋白质等）
说明：本回复报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的
财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
1-1-4
一、重点问题
1、申请人本次非公开发行拟募集资金 23.75 亿元，投资于“生物样本库
建设项目”等项目，请申请人补充说明：（1）本次募投项目具体投资数额安
排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支
出，是否使用募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安
排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）生物样
本库建设项目建设的主要内容，经营模式及盈利模式，与公司此前业务是否存
在差异，公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的相
应储备；（4）结合公司经营情况及现有系统建设情况，说明数据中心建设项
目、终端信息安全升级项目及管理系统升级项目建设的必要性合理性；（5）
募投项目效益的具体测算过程、测算依据，效益测算的谨慎性合理性。请保荐
机构对上述事项进行核查，并对募集资金用途信息披露是否充分合规，相关保
障措施是否有效可行，风险揭示是否充分，本次发行是否可能损害上市公司及
中小股东的利益发表核查意见。
回复：
一、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过
程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
（一）本次非公开发行的募投项目概况
本次非公开发行股票募集资金总额不超过 237,460 万元，扣除发行费用
后，计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入金额
1 生物样本库建设项目 98,142.47 90,000.00
2 数据中心建设项目 54,659.35 53,000.00
3 终端信息安全升级项目 17,920.00 17,920.00
4 管理系统升级项目 9,360.00 6,540.00
5 补充流动资金 70,000.00 70,000.00
合计 250,081.82 237,460.00
1-1-5
在上述募集资金投资项目范围内，公司董事会可根据项目进度、资金需求
等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
本次募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行
先期投入，并在募集资金到位后予以置换。如实际募集资金净额低于项目需要
量，不足部分将由公司通过银行贷款或其他途径解决。
生物样本库建设项目、数据中心建设项目由上市公司全资子公司大连美年
大健康生命科技有限公司负责实施，募集资金将以增资方式投入子公司。终端
信息安全升级项目、管理系统升级项目将通过母公司实施。
（二）募投项目的投资构成明细测算依据和测算过程
1、生物样本库建设项目
（1）项目投资构成明细
生物样本库建设项目的投资构成明细如下：
序号 项目 拟投资金额（万元） 拟投入募集资金（万元） 占比
1 固定资产投资 93,586.96 90,000.00 100.00%
1.1 房屋购置 8,100.00 8,100.00 9.00%
1.2 房屋装修 5,775.00 5,775.00 6.42%
1.3 设备购置 79,711.96 76,125.00 84.58%
2 流动资产投资 4,555.50 - -
2.1 铺底流动资金 4,555.50 - -
合计 98,142.47 90,000.00 100.00%
（2）投资的测算依据及测算过程
本项目的投资测算主要依据为国家发展和改革委员会、住建部颁布的《建
设项目经济评价方法与参数》（第三版）、《中国生物样本库理论与实践》
（科学出版社 2017 年 6 月第一版）等指导文件及专业资料，以及相关软硬件设
备的市场价格、美年健康员工的薪酬水平等。具体测算过程如下：
①房屋购置及房屋装修
本项目拟购买大连市旅顺口区的房产实施募投项目，公司目前正与开发商
1-1-6
就具体合作事项进行谈判，截至本报告签署之日尚未签署正式合作协议。根据
公司项目实施规模，所需房产建设面积约为 16,000 平方米。公司拟以购置建筑
物的方式建设生物样本库，主要规划核心功能区、辅助功能区和支持区三个功
能区域，包括核心功能区（样本接收区、样本前处理区、样本储存区、样本质
量检测区等），辅助功能区（样本库监控室、资料室、样本发放区、细胞培养
室、刷洗区、物料储存区、发电机室等）和支持区（更衣区、办公区、饮食区
等）。
本项目房屋装修按照样本库的建设目标，预计单价约为 3,500 元/㎡，预计
装修总价约为 5,775 万元。
②设备购置
本项目拟在大连建设能够服务于 2,000 万人存储需求的生物样本库，用于
存储用户个人血液样本。为了实现运营目标，首先需要实现样本的采集、分装
和处理，以使样本满足储存和将来使用的质量要求；其次需要将生物样本进行
储存，存储样本时的冷却速度和方法对细胞活性有重大影响，储存过程会影响
样本的质量，决定样本以后使用的可能性；最后需要注意样本的信息化管理，
大规模样本存储下较高的信息化程度，才能准确定位每个样本，使空间管理自
动化，准确无误地追踪到每份样本储存的位置信息和出入库信息。
为了实现以上目标，本项目拟购置设备主要包括用于样本存储的液氮库、
超低温冰箱、样本接收暂存与信息管理设备、监控相关设备、自动化样本前处
理及检测设备、质控实验室及其他类设备以及实验室研究设备等。投资内容如
下：
编号 内容 投资金额（万元）
1 液氮库设备 70,219.48
2 超低温冰箱库 1,813.90
3 样本接收暂存与信息管理设备 219.28
4 监控相关设备 446.73
5 自动化样本前处理及检测设备 3,400.00
6 研发设备 3,000.00
1-1-7
7 质控实验室及其他类设备 612.58
合计 79,711.96
A、液氮库包含液氮存储箱、液氮运输罐、液氮管路、自动化冻存设备：
液氮存储箱具有静态液氮保存期长、样本储存容量大等优势，选用高强度轻质
铝合金制造，内含多层超强性能的隔热层，实现了产品的安全、轻便和高效。
样本库通常还需要进行一定的样品运输和转移，液氮运输罐专为少量液氮储存
和少量液氮短距离运输而设计。液氮管路属于超低温管路，按 GC2 级别设置管
道。此外，本项目的样本存储定位于大规模、长期存储，项目将使用自动化冻
存设备，实现在液氮环境下自动运行，将存储效率最大化，同时避免人工操作
带来的差错可能性。
B、超低温冰箱稳定工作的温度通常在-86℃左右，样本库需要长期运行存
放生物样本，超低温冰箱需要在满载情况下长期不间断运行，对其可靠性和温
度稳定性都高于普通实验室的要求。
C、样本接收暂存与信息管理相关设备包含二维码扫码设备、低温标签打
印机、服务器/计算机及样本库管理软件等。保存样本使用冻存管，使用二维码
很好解决了空间受限的问题，二维码可以根据可用空间调节大小，尤其是管盖
上二维码的使用更能充分体现这种优势，同时结合条码扫描枪的使用，可以有
效避免样本的反复冻融。
D、监控中心设备包括样本库监控系统软件、超低温冰箱监控模块、液氮
存储箱监控模块、环境温湿度监控模块、氧浓度监控模块等。超低温冰箱和液
氮存储箱都需要实时监控温度，以确保低温存储环境的有效性。探测装置会将
超过正常范围的警报通过在冰箱等设备中预制的手机 SIM 卡自动给相关管理人
员手机短信实时报警，同时相关信息也会通过互联网或数据线向管理软件系统
报警。环境温湿度监控模块、氧浓度监控模块是运营的常规配置，可以实时监
控并记录存储区环境是否符合储存要求和人员健康要求，实现安全运营的要
求。
E、自动化样本前处理及检测包括轨道式机械臂、移液工作站、快轨等各
类设备。可进行样本自动化前处理，可以使被测组分保持相对的稳定，不容易
1-1-8
发生变化。操作区配备有机械臂，可实现样本的自动化单管抓取，完全避免人
工存取可能带来的操作失误。
F、研发设备主要是配套生物样本库的科研技术工作，本项目立足于为用户
提供稳定可靠的血液样本及其相关信息，为用户提供动态的可追溯的血液样本
存储服务，同时，大规模的生物样本库，对于了解相关疾病的致病基因与环境
之间的交互作用、寻找更好地进行疾病防治的手段等，具有重要的意义。
G、质控实验室及其他设备，主要用于质量监测及样本测试、样本的生物
大分子纯化、试剂耗材管理等。
③铺底流动资金
本项目的实施需要投入铺底流动资金 4,555.50 万元，铺底流动资金将全部
通过自有资金投入。
2、数据中心建设项目
（1）项目投资构成明细
数据中心建设项目的投资构成明细如下：
拟投资金额 拟投入募集资金 占项目总投资比
序号 内容
（万元） （万元） 重
1 软硬件购置及安装 50,954.00 50,886.67 96.01%
2 房屋购置及装修 2,113.33 2,113.33 3.99%
3 预备费 1,592.02 - -
合计 54,659.35 53,000.00 100.00%
（2）投资的测算依据及测算过程
本项目的投资测算主要依据有国家发展和改革委员会、住建部颁布的《建
设项目经济评价方法与参数》（第三版）、美年健康内部编制的技术及流程文
件，以及相关软硬件设备的市场价格、美年健康员工的薪酬水平等。具体测算
过程如下：
①软硬件购置及安装
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公司拟投入 33,499.00 万元，用于数据中心的硬件设备购置，主要包括服务
器、数据一体机、交换机、防火墙、UPS 电池组、柴油发电机、空调系统、电
气系统等。
公司拟投入 17,455.00 万元，用于数据中心软件的购买，主要包括存储软
件、大数据挖掘软件、杀毒软件、远程安全评估系统、入侵防御系统等，以保
证数据与信息的安全性以及支持业务应用。
②房屋购置及装修
公司拟在大连购置面积约 1,500 平方米数据中心机房建设，场地购置及装
修成本合计约为 2,113.33 万元。
③预备费
本项目的实施需要预备费 1,592.02 万元，将全部通过公司自有资金投入。
3、终端信息安全升级项目
终端信息安全升级项目主要通过为各体检中心购置人脸识别系统，来提升
公司体检服务安全保障能力，保证终端服务职责分明并实现标准化和规范化。
同时，公司将新增信息化设备，引进双机热备系统和防火墙等设备以保障数据
及时备份和信息传输安全，并实现信息自动化采集、信息关联分析等功能，从
而降低数据泄露或丢失的风险。本项目的实施有助于提升体检分院的信息安全
保障，为消费者提供安全、稳定的服务环境，有助于增强公司的市场竞争力。
本项目的投资主要系为各体检中心购置分院防火墙、人脸识别系统、壁垒
机等软硬件设备，项目投资总额为 17,920 万元，将全部通过募集资金投入。本
项目投资的投资测算主要依据相关软硬件设备的市场价格。
4、管理系统升级项目
本次管理系统的升级改造，公司主要将在存货管理、财务管理、人力资源
管理等领域引入并开发适应美年健康业务需求的信息化系统，提高管理水平，
提升经营效率。
本项目的投资主要系采购软件产品费用及软件开发费用、管理咨询费用及
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系统运维费用，本项目投资的投资测算主要依据相关软件产品的报价。主要投
资构成明细如下：
序 拟投资金额（万 拟投入募集资金（万 占项目总投资比
内容
号 元） 元） 重
1 软件产品费用 5,640.00 5,640.00 86.24%
2 管理咨询费用 1,620.00 - -
3 开发费用 900.00 900.00 13.76%
4 系统运维费用 1200.00 - -
合计 9,360.00 6,540.00 100.00%
5、补充流动资金
为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用不超过 70,000 万元的
募集资金用于补充流动资金。
公司近年来业务规模快速扩张，体检中心分布数量持续增加，对公司的资
金流转提出了较高的要求，2015 年、2016 年、2017 年及 2018 年 1-9 月，公司
投资活动现金流分别为净流出 17.65 亿元、16.04 亿元、22.15 亿元及 25.15 亿
元，主要支出为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，以及投
资行为支付的现金。
为了满足公司业务发展的资金需求，公司提高了债务融资的规模，2015 年
末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 9 月末的资产负债率分别为 23.41%、
31.31%、44.69%及 54.31%。债务融资规模的增长既对公司造成了较大的财务费
用负担，同时也提高了公司的经营风险。公司亟需通过股权融资方式补充流动
资金，控制债务规模，提高资金充裕度，为把握市场契机、巩固竞争优势、完
成全国范围内的业务布局提供充分准备。
（三）募投项目是否涉及非资本性支出，是否使用募集资金投入
1、生物样本库建设项目的投资构成明细
拟投资金额 拟投入募集资金
序号 内容 是否资本性支出
（万元） （万元）
1 固定资产投资 93,586.96 90,000.00 是
1.1 房屋购置 8,100.00 8,100.00 是
1-1-11
1.2 房屋装修 5,775.00 5,775.00 是
1.3 设备购置 79,711.96 76,125.00 是
2 流动资产投资 4,555.50 - 否
2.1 铺底流动资金 4,555.50 - 否
合计 98,142.47 90,000.00
2、数据中心建设项目的投资构成明细
拟投资金额 拟投入募集资金
序号 内容 是否资本性支出
（万元） （万元）
1 软硬件购置及安装 50,954.00 50,886.67 是
2 房屋购置及装修 2,113.33 2,113.33 是
3 预备费 1,592.02 - 否
合计 54,659.35 53,000.00
3、终端信息安全升级项目的投资构成明细
拟投资金额 拟投入募集资金
序号 内容 是否资本性支出
（万元） （万元）
1 软硬件投资 17,920 17,920 是
4、管理系统升级项目的投资构成明细
拟投资金额 拟投入募集资金
序号 内容 是否资本性支出
（万元） （万元）
1 软件产品费用 5,640.00 5,640.00 是
2 管理咨询费用 1,620.00 - 否
3 开发费用 900.00 900.00 是
4 系统运维费用 1200.00 - 否
合计 9,360.00 6,540.00
综上，本次非公开发行募投项目中，除补充流动资金项目外，其他项目中
非资本性支出未使用募集资金投入。
二、本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，
是否存在置换董事会前投入的情形
（一）募投项目的投资进展情况
截至本报告签署之日，公司本次非公开发行的募投项目均处于筹划阶段，
1-1-12
募投项目已办理完成必要的发改委及环保相关手续，公司已经在人员、技术等
方面进行储备，公司将在募集资金到位后根据投资计划进行投入。
（二）募投项目预计进度安排及资金预计使用进度
生物样本库建设项目、数据中心建设项目、终端信息安全升级项目、管理
系统升级项目的建设周期为两年，公司将在募集资金到位后根据规划安排资金
投入。
生物样本库建设项目的募集资金投入计划如下：第一年投资额为 13,875.00
万元，第二年投资额为 76,125.00 万元；数据中心建设项目的募集资金投入计划
如下：第一年投资额为 19,293.50 万元，第二年投资额为 33,706.50 万元；终端
信息安全升级项目的募集资金投入计划如下：第一年投资额为 5,040.00 万元，
第二年投资额为 12,880.00 万元；管理系统升级项目的募集资金投入计划如下：
第一年投资额为 3,500.00 万元，第二年投资额为 5,860.00 万元。
补充流动资金的项目将根据公司的营运资金安排，在募集资金到位后一次
性用于公司业务活动的开展。
（三）募投项目是否存在置换董事会前投入的情形
公司不存在董事会前投入募投项目的情形，截至本报告签署之日，本次非
公开发行募投项目尚未投入资金，公司将在募集资金到位后按照投资计划进行
投入。
三、生物样本库建设项目建设的主要内容，经营模式及盈利模式，与公司
此前业务是否存在差异，公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营
经验等方面的相应储备
（一）生物样本库建设项目建设的主要内容，经营模式及盈利模式
1、本次募投项目建设的主要内容
生物样本库建设项目拟在大连建设能够服务于 2,000 万人存储需求的生物
样本库，用于存储用户个人血液样本。公司拟以购置建筑物的方式建设生物样
本库，主要规划核心功能区、辅助功能区和支持区三个功能区域，包括核心功
1-1-13
能区（样本接收区、样本前处理区、样本储存区、样本质量检测区等），辅助
功能区（样本库监控室、资料室、样本发放区、细胞培养室、刷洗区、物料储
存区、发电机室等）和支持区（更衣区、办公区、饮食区等）。
2、本次募投项目的经营模式
生物样本库建设项目的实施主体为大连美年大健康生命科技有限公司，系
公司全资控制的孙公司。公司将依托现有成熟的经营管理团队及样本库相关技
术专家进行业务运营方面的经营管理。公司在销售及采购方面将充分利用健康
体检业务相关的体系开展业务，由于本项目面向市场及上游供应商与健康体检
业务具有较高的重合度，因此公司较为成熟高效的体系将有助于该项目的成功
实施。
3、本次募投项目的盈利模式
生物样本库建设项目是公司传统体检服务业务的延伸，同属于健康管理相
关业务，公司将向用户提供血液样本的存储服务并收取相关服务费用实现盈
利。
（二）生物样本库建设项目与公司此前业务是否存在差异
生物样本库项目的建设能够进一步完善公司健康产业链，向用户提供更丰
富全面的健康管理服务。美年健康投资建设生物样本库项目，是在综合评估公
司竞争优势、市场需求、发展战略的基础上做出的决策。
生物样本库建设项目的实施能够为用户健康管理提供更为完善的手段，在
公司现有健康体检的基础上进一步提供增值服务。该项目是公司健康体检业务
的延伸，与健康体检业务具有协同性，两项业务同属于健康管理领域。两项业
务的定位略有差异，健康体检业务主要是为了对用户身体进行全面检查进而提
示其健康状况，满足用户短期健康管理的需求；生物样本库业务主要是为了提
供可追溯的生物样本存储服务，通过对样本的分析获得关于个体的精确数据，
从而为开展精准医疗手段提供个体生物学依据，满足用户长期健康管理的需
求。
综上，生物样本库项目与公司目前的主营业务具有较为紧密的关系，两者
1-1-14
同属于健康管理领域。
（三）公司是否具备实施该项目的人员、技术、管理、运营经验等方面的
相应储备
1、公司具有项目实施所需的人员储备
目前由美年健康首席科学家宁毅博士领导的团队，正在开展生物样本库项
目的前期筹备工作，已着手开展相关的研究及运营准备事宜。宁毅博士毕业于
哈佛大学，曾任美国弗吉尼亚联邦大学医学院终身系列助理教授、博士生导师
和博士后导师、葛兰素史克医药研发有限公司流行病学总监和高级学术委员
（全球 Senior Fellow），在生物医疗领域具备较强的学术及实践造诣。同时，
公司和北京大学医学部在 2018 年建立了美年公众健康研究院，为公司业务的开
展建立并培育研究团队，在医疗检测、健康服务和科研转化等领域储备了人才
和技术。此外，公司和国内外知名高校、科研机构在业务经营中建立了合作关
系，公司和国内目前开展样本库建设、维护和营运的主要机构和专家有广泛的
沟通与合作。上述人才、技术和学术合作的储备将为项目的顺利进行打下坚实
基础。
2、公司具有项目实施所需的技术储备
（1）大量健康数据积累
公司作为全国最大的专业化连锁体检品牌和健康大数据平台之一，多年来
积累了大量精准、连续、可靠、可控的健康数据，涵盖物理检查、功能检查、
影像检查和基因检查等数据，2018 年公司服务的体检人数近 3,000 万人次。在
建立生物样本库后，这些数据将成为血液样本研究分析的辅助数据，结合在一
起共同构成对个体或者群体进行研究分析的完整健康数据，从而对健康高危人
群实现有效干预，推迟或减轻疾病危害。
（2）样本采集及存储的经验
美年健康是国内最大的专业健康体检服务机构之一，多年来开展体检服务
需要采集用户的血液样本进行分析检验，在此过程中公司对于样本采集及快速
转运存储积累了较为丰富的管理经验并储备了专业管理人员，未来生物样本库
1-1-15
实际投入运营后相关管理经验有助于公司业务的开展。
3、公司具有项目实施所需的管理及运营经验储备
生物样本库的日常运营分为样本采集、样本转运存储两大环节，美年健康
的健康体检业务涉及大量血液样本的采集、临时存储及仓储物流工作，公司在
数十年业务开展中已经培育了大量具备专业技能及管理经验的人才队伍，具备
血液样本采集的丰富经验，在样本存储方面亦有较为丰富的积累。
与此同时，生物样本库的运营与体检中心亦存在一定的差异，如样本库需
要确保血液样本的长期存储，而体检中心只需要临时储存完成检测即可。公司
深刻认识到在这些方面仍存在一定的不足，将通过内部培育及外部引入等方式
加快专业管理运营人员、技术人员的培育，并向国内外运营稳定的样本库学习
管理及运营经验，从而更好的实施本次募投项目。
四、结合公司经营情况及现有系统建设情况，说明数据中心建设项目、终
端信息安全升级项目及管理系统升级项目建设的必要性合理性
（一）数据中心建设项目
美年健康目前已建成的数据中心位于公司的经营办公地，占地面积约为
300 平方米，由于场地面积较为紧张不具备进一步扩张的空间，而随着公司体
检中心布局的不断扩张、服务用户数量的快速增长、以及体检项目的逐步丰
富，公司的数据存储规模将会迅速增加，数据中心若无法扩容将对公司的发展
形成一定的制约。同时，大数据战略是公司的长期发展战略，通过收集和科学
分析海量的健康数据，将有助于为公众健康和个体健康提供增值服务，为开展
科学研究、支持卫生和健康决策提供助力。在上述背景下，数据存储的安全性
对公司发展至关重要。
公司拟通过本次非公开发行募集资金投资建设数据中心建设项目，本项目
通过科学合理的配置主机设备、存储设备、安全设备等构筑“两地三中心”的
数据中心架构，以满足公司内部数据资源储存及运维发展的需求；同时依托公
司在健康体检领域的基础优势，数据中心通过收集海量的健康数据，进行综合
统计、分类汇总以及数据挖掘分析，最终围绕公司健康服务产业链进行应用。
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本项目的实施将对公司的发展起到积极的推动作用，具体如下：
1、顺应行业发展趋势，提升公司竞争实力
公司作为全国最大的专业化健康体检品牌和全国最大的健康大数据平台之
一，多年来积累的精准、连续、可靠、可控的健康大数据将成为企业重要资
源，相关数据是居民获得慢病管理、个体精准预防解决方案的核心入口，是疾
病风险预测的基础。通过建立数据分析平台，公司能够高效率对个体或者群体
进行研究分析并得到相对完整的健康数据，进而对高危人群进行有效干预，推
迟或减轻疾病危害。
2、克服资源瓶颈，保障公司业务快速发展
根据卫健委《医学影像诊断中心管理规范（试行）》的规定，医学影像资
料需要保存 10 年以上，且至少 3 年在线并可供快速调阅、浏览和诊断使用。公
司已经积累了大量的医学影像资料和其他健康大数据，数据中心存储能力逐步
趋于饱和，本次启动数据中心建设项目，能有效提升数据中心的存储能力，更
好地保障数据与信息安全，满足公司业务快速发展的需求。
3、助力公司健康产业生态圈的构建
公司健康产业核心生态圈的建设需要依托数据中心的支持，本项目一方面
能够提高公司的数据存储、应用及分析能力，围绕健康产业生态圈的发展需求
提供基础设施保障，另一方面云服务能力的提升为公司健康管理、智能诊断、
远程医疗等业务提供了技术支持。
4、保障数据安全，控制运营成本
随着公司业务规模的扩张，通过公有云部署业务在经济性、安全性等方面
存在一定的缺陷。一方面，随着公司存储数据规模的快速增加，公有云的性能
及成本无法满足公司长期发展的需要；另一方面，公有云服务存在一定安全风
险，美年健康的数据中心不仅是公司发展战略实施的载体，同时存储了大量用
户个人隐私信息，公司高度重视数据中心的安全保障。
通过本项目的投资建设，公司将形成主机房、备机房及安全灾备机房的全
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面配置，公司可以对数据安全性和服务质量进行最有效的控制。通过应用统一
身份认证、用户等级制度、数据容灾备份及数字加密等技术，有效保证公司信
息资源的安全性，避免公司内部信息资源在公有云资源池中受到的安全威胁；
通过数据集中管理，增强数据的可操作性、快速响应分析需求、提高决策的效
率和质量，为公司大数据战略的实施提供坚实的基础支持。
（二）终端信息安全升级项目
经过多年的发展，美年健康体检中心构建了由数据库服务器、防火墙等软
硬件设备组成的终端信息安全系统，为实现全业务的信息化管理、提高公司经
营效率起到了重要的作用。为进一步提高体检中心信息化水平及信息的安全
性、提高公司内部控制的有效性及运营效率，公司拟通过本次非公开发行募集
资金投资建设终端信息安全升级项目。
在本项目中，美年健康将通过为各体检中心购置人脸识别系统，来提升公
司体检服务安全保障能力，保证终端服务职责分明并实现标准化和规范化。同
时，公司将新增信息化设备，引进双机热备系统和防火墙等设备以保障数据及
时备份和信息传输安全，并实现信息自动化采集、信息关联分析等功能，从而
降低数据泄露或丢失的风险。本项目的实施有助于提升分院的信息安全保障，
为消费者提供安全、稳定的服务环境，有助于增强公司的市场竞争力。本项目
的实施将对公司的发展起到积极的推动作用，具体如下：
1、有利于完善终端服务质量控制体系
公司目前拥有 30,000 多名院士、教授、主任医师、健康顾问、医疗人员组
成的专业服务团队，分散在全国各地的体检中心，实现精细化管理的难度较
大。本项目通过在体检分院投放人脸识别系统相关的软硬件设备，可实现医护
人员日常打卡、身份真实性核查等功能，从源头上保障体检分院医护人员业务
开展与其资质相匹配，有助于完善终端分院的服务质量安全控制体系。同时，
已有分院网络安全的升级和改造，将有利于提升公司运营管理效率，为打造行
业内领先的质控体系和质量保证提供有力保障。
2、有利于提高各分院的信息安全水平
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在公司体检分院日常经营过程中，可能会出现服务器临时故障或者宕机，
进而导致数据丢失或无法继续提供服务等问题，一方面影响