艾隆科技(688329)融资融券大宗交易查询

苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-1
苏州艾隆科技股份有限公司
Suzhou Iron Technology CO.,LTD.
（中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新发路 27 号）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
（申报稿）
声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。
本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应
当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等
特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风
险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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1-1-2
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文
件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、
投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发
行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以
及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
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本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股份数量
公司首次公开发行股票数量不超过1,930万股，全部为新
股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行股票数
量占发行后公司总股本的比例不低于25%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 7,720 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
签署日期 【】年【】月【】日
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重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之
前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容。
一、关于本次发行的相关重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未
能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保
护/六、重要承诺”。
二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划
根据发行人 2020 年第二次临时股东大会决议，通过公司发行前滚存利润分
配方案：公司首次公开发行股票上市完成前，经公司股东大会审议通过，公司可
以进行利润分配；对于截至公司首次公开发行股票上市前已经审计的最后一个审
计基准日的滚存未分配利润，扣除已经公司股东大会批准利润分配的部分，由发
行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按持股比例共同享
有。
上市后股利分配政策及未来分红回报的规划具体内容，详见本招股说明书
“第十节 投资者保护/二、股利分配政策”及“三、本次发行前滚存利润的分配安
排”。
三、重大风险提示
本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书正文内容，关注以下重大风
险，审慎作出投资决定。
（一）创新研发风险
公司始终坚持自主研发、持续创新，并不断开发新兴应用领域，拓展新产
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品线。新产品的开发、拓展是公司保持核心竞争力的关键因素。但是新产品开
发存在研发周期长、不确定性大等特点，若公司未能准确把握行业关键技术的
发展趋势、提升产品设计和创新能力、及时拓展新产品或对原有产品进行技术
升级，则可能削弱公司的竞争力。
（二）市场开拓风险
尽管公司目前拥有丰富的产品线和多元化的应用场景，致力于打造“全院
级”、 “一体化”医疗物资智能管理整体方案，并拥有了国药控股、上海医药、瑞
金医院等知名客户，但为了保持较高的盈利能力，公司必须持续进行新领域、
新产品、新客户的拓展。由于客户开发需要一定的周期，如果新领域、新客
户、新产品的拓展在未来取得经营业绩没有达到预期，可能对公司经营业绩造
成不利影响。
（三）核心技术及业务人员流失风险
公司现有的核心技术及业务人员在产品研发、材料采购、生产管理、销售
及售后服务等环节积累了丰富的经验，对本公司发展起着重要的作用。随着经
营规模的扩大，公司对研发、采购、生产、 销售等方面人才的需求将进一步显
现，如果公司不能及时引进、培育相关人才，在薪酬、福利等方面不能为各类
人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能导致人才队伍的不稳定，对公司生
产经营造成影响。
四、 财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日， 2020 年 1-3 月的财务数据
已经立信审阅。
公司 2020 年第一季度合并财务报表的主要财务数据如下：
单位： 万元
项目 2020.3.31 2019.12.31
资产总额 62,074.39 59,821.05
归属于母公司所有者权益 40,560.23 41,262.96
项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月
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具体财务分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析/
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况” 。
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日， 公司的主要经营模式、主要
原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要
客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发
生重大不利变化。
营业收入 1,015.23 3,069.07
营业利润 -782.44 -739.78
利润总额 -782.73 -739.29
净利润 -852.26 -745.18
归属于母公司所有者的净利润 -690.43 -568.59
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -999.75 -585.94
经营活动产生的现金流量净额 -1,551.68 -1,282.14
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目录
发行人声明 ......................................................................................................................................2
本次发行概况 ..................................................................................................................................3
重大事项提示 ..................................................................................................................................4
一、关于本次发行的相关重要承诺..................................................................................................4
二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划..........................................................................4
三、重大风险提示 .............................................................................................................................4
四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................................................5
目录 ..................................................................................................................................................7
第一节 释义 ..................................................................................................................................10
一、普通术语 ...................................................................................................................................10
二、专业词汇 ...................................................................................................................................11
第二节 概览 ..................................................................................................................................14
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................................................14
二、本次发行概况 ...........................................................................................................................14
三、 发行人报告期内主要财务数据及财务指标............................................................................15
四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................................................16
五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ....................17
六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................................................19
七、发行人公司治理特殊安排 .......................................................................................................19
八、本次募集资金用途 ...................................................................................................................19
第三节 本次发行概况 ..................................................................................................................21
一、本次发行的基本情况 ...............................................................................................................21
二、本次发行的有关机构 ...............................................................................................................22
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况........................................................................23
四、与本次发行上市有关的重要日期............................................................................................24
第四节 风险因素 ......................................................................................................................25
一、经营风险 ...................................................................................................................................25
二、政策风险 ...................................................................................................................................28
三、财务风险 ...................................................................................................................................29
四、募集资金投资项目风险 ...........................................................................................................30
五、其他风险 ...................................................................................................................................31
第五节 发行人基本情况...............................................................................................................32
一、发行人概况 ...............................................................................................................................32
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况............................................................32
三、发行人设立以来重大资产重组情况........................................................................................47
四、发行人的股权结构图及主要关联方........................................................................................49
五、发行人控股、参股公司基本情况............................................................................................51
六、持有 5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况..................................57
七、发行人股本情况 .......................................................................................................................60
八、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................................64
九、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议及其履行情况 ........................72
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十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况 ....................72
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况............................................75
十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 ............76
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况....................................................77
十四、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况................................................79
十五、发行人员工及社会保障情况................................................................................................79
第六节 业务与技术 ......................................................................................................................83
一、公司的主营业务、主要产品或服务的情况............................................................................83
二、发行人所处行业的基本情况和主要特点..............................................................................112
三、行业竞争状况 .........................................................................................................................129
四、 发行人的销售情况和主要客户..............................................................................................144
五、发行人的采购情况及主要供应商..........................................................................................147
六、主要固定资产、无形资产 .....................................................................................................148
七、发行人的核心技术和研发情况..............................................................................................160
八、发行人境外进行生产经营的情况..........................................................................................169
第七节 公司治理与独立性.........................................................................................................170
一、公司治理制度的建立健全及规范运作情况..........................................................................170
二、发行人特别表决权股份的情况..............................................................................................173
三、发行人协议控制架构情况 .....................................................................................................173
四、内部控制自我评价意见及会计师对公司内部控制的鉴证意见..........................................174
五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况..................................................................174
六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况..........................................................................175
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力..........................................................................176
八、同业竞争情况 .........................................................................................................................178
九、关联方及关联交易 .................................................................................................................180
十、报告期内关联方的变化情况 .................................................................................................196
第八节 财务会计信息与管理层分析 ....................................................................................199
一、最近三年财务报表 .................................................................................................................199
二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准 ......................203
三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋
势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 ......................205
四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 ......206
五、主要会计政策和会计估计 .....................................................................................................208
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表..........................................................................246
七、主要税收政策、税种、税率和税收优惠..............................................................................247
八、主要财务指标 .........................................................................................................................249
九、对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务
指标 .................................................................................................................................................251
十、经营成果分析 .........................................................................................................................252
十一、资产质量分析 .....................................................................................................................281
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析..........................................................................295
十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项......................................................305
十四、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 ..............................305
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况......................................................307
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十六、盈利预测报告 .....................................................................................................................308
第九节 募集资金运用 ................................................................................................................309
一、本次募集资金运用概况 .........................................................................................................309
二、募集资金投资项目背景 .........................................................................................................310
三、募集资金投资项目介绍 .........................................................................................................312
四、发行人的战略规划 .................................................................................................................328
第十节 投资者保护 ....................................................................................................................333
一、投资者关系的主要安排 .........................................................................................................333
二、股利分配政策 .........................................................................................................................335
三、本次发行前滚存利润的分配安排..........................................................................................339
四、股东投票机制 .........................................................................................................................340
五、发行人特别表决权股份、协议控制架构或其他特殊安排..................................................341
六、重要承诺 .................................................................................................................................341
第十一节 其他重要事项.............................................................................................................369
一、重大合同 .................................................................................................................................369
二、发行人对外担保情况 .............................................................................................................371
三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁
事项 .................................................................................................................................................371
四、发行人的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员涉及的重大诉讼或仲裁事项 .................................................................................................371
五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的刑事诉讼事项..................................371
六、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况..............................................372
第十二节 有关声明 ....................................................................................................................373
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................................................................373
二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................................................374
三、保荐机构（主承销商）声明（一） ......................................................................................375
三、保荐机构（主承销商）声明（二） ......................................................................................376
四、发行人律师声明 .....................................................................................................................377
五、审计机构声明 .........................................................................................................................378
六、资产评估机构声明 .................................................................................................................379
七、验资机构声明 .........................................................................................................................381
八、验资机构声明 .........................................................................................................................382
第十三节 附件 ............................................................................................................................384
附表一 专利情况 ........................................................................................................................385
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第一节 释义
在本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、艾
隆科技 指 苏州艾隆科技股份有限公司
艾隆有限 指 苏州艾隆科技有限公司，发行人前身
控股股东、实际控制人 指 张银花
建元鑫铂 指 北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙），发行人股东
德晟亨风 指 苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股
东
国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙），发行人股东
国发服创 指 苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙），发行人股东
隆门智慧 指 珠海隆门智慧医疗投资合伙企业（有限合伙），发行人股
东
灏盛生物 指 苏州工业园区灏盛生物医药投资企业（有限合伙），发行
人股东
鑫特宝 指 安徽鑫特宝医药科技发展有限公司，发行人股东
翱鹏投资 指 绍兴柯桥翱鹏投资中心（有限合伙），发行人股东
中亿明源 指 苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），发行
人股东
益蚨投资 指 上海益蚨投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
麦创投资 指 苏州麦创投资管理有限公司，发行人股东
合富瑞泰 指 苏州合富瑞泰股权投资中心（有限合伙），发行人股东
医宸投资 指 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业（有限合伙），
发行人股东
艾隆工程 指 苏州艾隆工程技术有限公司，发行人全资子公司
广州艾隆 指 广州艾隆医疗科技有限公司，发行人全资子公司
浙江艾隆 指 浙江艾隆科技有限公司，发行人全资子公司
医橙网 指 苏州医橙网医疗科技有限公司，发行人全资子公司
艾洁医疗 指 苏州艾洁医疗科技有限公司，发行人控股子公司
优点优唯 指 苏州优点优唯医疗科技有限公司，发行人控股子公司
艾隆信息 指 苏州艾隆信息技术有限公司，发行人控股子公司
安徽艾隆 指 安徽艾隆科技有限公司，发行人控股子公司
金艾特 指 苏州金艾特科技有限公司，发行人参股公司
云诊医疗 指 苏州云诊医疗科技有限公司，发行人参股公司
欧药世 指 苏州欧药世智慧医疗科技有限公司，发行人曾参股公司
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医谷投资 指 苏州医谷投资有限公司
国兴咨询 指 苏州市国兴医药咨询有限公司
圣邦咨询 指 苏州市圣邦医药咨询有限公司
智蝶科技 指 苏州智蝶科技有限公司
湖南艾宪 指 湖南艾宪医疗科技有限公司
河南荣飞 指 河南荣飞医药设备科技有限公司
艾科智能 指 苏州艾科智能科技有限公司
艾普装饰 指 苏州艾普装饰有限公司
微清医疗 指 苏州微清医疗器械有限公司
享药智能 指 苏州享药智能科技有限公司
建元天华 指 建元天华投资管理（北京）有限公司
《公司章程（草案）》 指 发行人上市后使用的《公司章程》
《公司章程》 指 《苏州艾隆科技股份有限公司章程》
卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家卫生部
主管卫生工作的国务院组成部门。 2013 年国务院将卫生
部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合，
组建国家卫生和计划生育委员会。
本次发行、本次公开发行 指 苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股
并在科创板上市
本招股说明书、招股书 指 《苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》
保荐机构、主承销商、海通
证券 指 海通证券股份有限公司
发行人律师、公司律师 指 北京观韬中茂律师事务所
申报会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构 指 北京天健兴业资产评估有限公司
最近三年、报告期 指 2017 年、 2018 年、 2019 年
最近一年 指 2019 年
科创板 指 上海证券交易所科创板
A 股 指 人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业词汇
物联网 指
通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的
物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网
络
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大数据分析 指
在获取、存储、管理、分析方面超出传统数据库软件工具能力范
围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的
数据类型等特征
供应链管理 指
通过对信息流、物流、资金流的控制，从原材料采购开始，到制
成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手
中功能网链结构模式
HIS 系统 指
医院信息系统（ Hospital Information System， HIS），亦称“医
院管理信息系统” ，是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术
等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行
综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处
理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院的整体
运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统
麻精药品 指 麻醉药品和精神药品
医疗物资智能
化管理 指
通过专业化软件平台和智能化机器设备，为各级医疗服务机构提
供高效、安全、全面、智能的医疗物资存储、分发、管理及传输
服务，推动各级医疗服务机构实现“ 精准智能分发、精益物流服
务、合理安全使用” 三大目标
医疗物资智能
管理技术平台 指 为项目客户开发、方案设计、产品研发、工艺流程、系统集成、 现场实施、售后服务等各环节提供技术支持、保障
药事药学管理
平台 指
通过搭建药品消耗预测、药学知识迭代等模型，深度融合处方禁
忌数据库、药品信息数据库，对药品相互作用、用法用量、禁忌
症、特殊人群用药等进行结构化梳理，实现复杂的用药相关判断
逻辑
静配中心
/PIVAS 指
静配药物集中调配中心（ Pharmacy Intravenous Admixture
Services，简称“PIVAS” ），是指在符合国际标准、依据药物特
性设计的操作环境下，经过药师审核的处方由受过专门培训的药
技人员严格按照标准操作程序进行全静脉营养、细胞毒性药物和
抗生素等静脉药物的配置，为临床提供优质的产品和药学服务的
机构
射频识别技术
/RFID 指
射频识别技术（ Radio Frequency Identification，简称
“RFID” ），俗称电子标签，是一种非接触式的自动识别技术，它
通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须
人工干预
电机 指 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置
传感器 指 将被测量转换为与之相对应的，容易检测、传输或处理的信号的
器件或装置，是获取信息的工具
分级诊疗 指 按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医
疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现区域内医疗资源整合
医联体 指
区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通
常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成
一个医疗联合体，强化区域内龙头医院对基层医疗卫生机构的技
术指导，加强基层医院的医疗水平，完善基层医院的配套设施。
WIFI 指 是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（ WLAN）的技术
汤山公司 指 株式会社汤山制作所
健麾信息 指 上海健麾信息技术股份有限公司
蝶和科技 指 北京蝶和医疗科技有限公司
海尔生物 指 青岛海尔生物医疗股份有限公司（ 688139.SH）
和佳医疗 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司（ 300273.SZ）
可立袋 指 直立式聚丙烯输液袋，一种

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首次公开发行股票并在科创板上市
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声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。
本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应
当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。
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特别提示：本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风
险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等
特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风
险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
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1-1-2
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文
件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、
投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自
行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发
行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资
料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承
担个别和连带的法律责任。
发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财
务会计资料真实、完整。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以
及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，
将依法赔偿投资者损失。
保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者
损失。
苏州艾隆科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-3
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（ A 股）
发行股份数量
公司首次公开发行股票数量不超过1,930万股，全部为新
股发行，原股东不公开发售股份，本次公开发行股票数
量占发行后公司总股本的比例不低于25%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元/股
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市证券交易所 上海证券交易所
发行后总股本 不超过 7,720 万股
保荐人（主承销商） 海通证券股份有限公司
签署日期 【】年【】月【】日
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重大事项提示
发行人提醒投资者特别关注下述重大事项提示。此外，在做出投资决策之
前，发行人请投资者认真阅读本招股说明书“风险因素”一节全部内容。
一、关于本次发行的相关重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、
核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未
能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保
护/六、重要承诺”。
二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划
根据发行人 2020 年第二次临时股东大会决议，通过公司发行前滚存利润分
配方案：公司首次公开发行股票上市完成前，经公司股东大会审议通过，公司可
以进行利润分配；对于截至公司首次公开发行股票上市前已经审计的最后一个审
计基准日的滚存未分配利润，扣除已经公司股东大会批准利润分配的部分，由发
行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按持股比例共同享
有。
上市后股利分配政策及未来分红回报的规划具体内容，详见本招股说明书
“第十节 投资者保护/二、股利分配政策”及“三、本次发行前滚存利润的分配安
排”。
三、重大风险提示
本公司特别提醒投资者应认真阅读招股说明书正文内容，关注以下重大风
险，审慎作出投资决定。
（一）创新研发风险
公司始终坚持自主研发、持续创新，并不断开发新兴应用领域，拓展新产
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品线。新产品的开发、拓展是公司保持核心竞争力的关键因素。但是新产品开
发存在研发周期长、不确定性大等特点，若公司未能准确把握行业关键技术的
发展趋势、提升产品设计和创新能力、及时拓展新产品或对原有产品进行技术
升级，则可能削弱公司的竞争力。
（二）市场开拓风险
尽管公司目前拥有丰富的产品线和多元化的应用场景，致力于打造“全院
级”、 “一体化”医疗物资智能管理整体方案，并拥有了国药控股、上海医药、瑞
金医院等知名客户，但为了保持较高的盈利能力，公司必须持续进行新领域、
新产品、新客户的拓展。由于客户开发需要一定的周期，如果新领域、新客
户、新产品的拓展在未来取得经营业绩没有达到预期，可能对公司经营业绩造
成不利影响。
（三）核心技术及业务人员流失风险
公司现有的核心技术及业务人员在产品研发、材料采购、生产管理、销售
及售后服务等环节积累了丰富的经验，对本公司发展起着重要的作用。随着经
营规模的扩大，公司对研发、采购、生产、 销售等方面人才的需求将进一步显
现，如果公司不能及时引进、培育相关人才，在薪酬、福利等方面不能为各类
人才持续提供具有竞争力的发展平台，可能导致人才队伍的不稳定，对公司生
产经营造成影响。
四、 财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
公司财务报告审计截止日为 2019 年 12 月 31 日， 2020 年 1-3 月的财务数据
已经立信审阅。
公司 2020 年第一季度合并财务报表的主要财务数据如下：
单位： 万元
项目 2020.3.31 2019.12.31
资产总额 62,074.39 59,821.05
归属于母公司所有者权益 40,560.23 41,262.96
项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-3 月
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具体财务分析请参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析/
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况” 。
财务报告审计截止日后至本招股说明书签署日， 公司的主要经营模式、主要
原材料的采购规模及采购价格、主要产品的生产、销售规模及销售价格、主要
客户及供应商的构成、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发
生重大不利变化。
营业收入 1,015.23 3,069.07
营业利润 -782.44 -739.78
利润总额 -782.73 -739.29
净利润 -852.26 -745.18
归属于母公司所有者的净利润 -690.43 -568.59
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -999.75 -585.94
经营活动产生的现金流量净额 -1,551.68 -1,282.14
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目录
发行人声明 ......................................................................................................................................2
本次发行概况 ..................................................................................................................................3
重大事项提示 ..................................................................................................................................4
一、关于本次发行的相关重要承诺..................................................................................................4
二、上市后股利分配政策及未来分红回报的规划..........................................................................4
三、重大风险提示 .............................................................................................................................4
四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................................................5
目录 ..................................................................................................................................................7
第一节 释义 ..................................................................................................................................10
一、普通术语 ...................................................................................................................................10
二、专业词汇 ...................................................................................................................................11
第二节 概览 ..................................................................................................................................14
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况................................................................................14
二、本次发行概况 ...........................................................................................................................14
三、 发行人报告期内主要财务数据及财务指标............................................................................15
四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................................................16
五、发行人技术先进性、模式创新性、研发技术产业化情况以及未来发展战略 ....................17
六、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................................................19
七、发行人公司治理特殊安排 .......................................................................................................19
八、本次募集资金用途 ...................................................................................................................19
第三节 本次发行概况 ..................................................................................................................21
一、本次发行的基本情况 ...............................................................................................................21
二、本次发行的有关机构 ...............................................................................................................22
三、发行人与本次发行有关中介机构关系等情况........................................................................23
四、与本次发行上市有关的重要日期............................................................................................24
第四节 风险因素 ......................................................................................................................25
一、经营风险 ...................................................................................................................................25
二、政策风险 ...................................................................................................................................28
三、财务风险 ...................................................................................................................................29
四、募集资金投资项目风险 ...........................................................................................................30
五、其他风险 ...................................................................................................................................31
第五节 发行人基本情况...............................................................................................................32
一、发行人概况 ...............................................................................................................................32
二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况............................................................32
三、发行人设立以来重大资产重组情况........................................................................................47
四、发行人的股权结构图及主要关联方........................................................................................49
五、发行人控股、参股公司基本情况............................................................................................51
六、持有 5%以上股份的主要股东、控股股东及实际控制人的基本情况..................................57
七、发行人股本情况 .......................................................................................................................60
八、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员............................................................64
九、发行人董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的协议及其履行情况 ........................72
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十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年的变动情况 ....................72
十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况............................................75
十二、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份的情况 ............76
十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况....................................................77
十四、发行人正在执行的股权激励及其他制度安排和执行情况................................................79
十五、发行人员工及社会保障情况................................................................................................79
第六节 业务与技术 ......................................................................................................................83
一、公司的主营业务、主要产品或服务的情况............................................................................83
二、发行人所处行业的基本情况和主要特点..............................................................................112
三、行业竞争状况 .........................................................................................................................129
四、 发行人的销售情况和主要客户..............................................................................................144
五、发行人的采购情况及主要供应商..........................................................................................147
六、主要固定资产、无形资产 .....................................................................................................148
七、发行人的核心技术和研发情况..............................................................................................160
八、发行人境外进行生产经营的情况..........................................................................................169
第七节 公司治理与独立性.........................................................................................................170
一、公司治理制度的建立健全及规范运作情况..........................................................................170
二、发行人特别表决权股份的情况..............................................................................................173
三、发行人协议控制架构情况 .....................................................................................................173
四、内部控制自我评价意见及会计师对公司内部控制的鉴证意见..........................................174
五、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚情况..................................................................174
六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况..........................................................................175
七、发行人直接面向市场独立持续经营的能力..........................................................................176
八、同业竞争情况 .........................................................................................................................178
九、关联方及关联交易 .................................................................................................................180
十、报告期内关联方的变化情况 .................................................................................................196
第八节 财务会计信息与管理层分析 ....................................................................................199
一、最近三年财务报表 .................................................................................................................199
二、审计意见、关键审计事项及与财务会计信息相关的重要性水平判断标准 ......................203
三、产品（或服务）特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等影响因素及其变化趋
势，以及其对未来盈利（经营）能力或财务状况可能产生的具体影响或风险 ......................205
四、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围及变化情况 ......206
五、主要会计政策和会计估计 .....................................................................................................208
六、经注册会计师核验的非经常性损益明细表..........................................................................246
七、主要税收政策、税种、税率和税收优惠..............................................................................247
八、主要财务指标 .........................................................................................................................249
九、对公司经营前景具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务和非财务
指标 .................................................................................................................................................251
十、经营成果分析 .........................................................................................................................252
十一、资产质量分析 .....................................................................................................................281
十二、偿债能力、流动性及持续经营能力分析..........................................................................295
十三、重大投资、重大资产业务重组或股权收购合并事项......................................................305
十四、期后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 ..............................305
十五、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况......................................................307
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十六、盈利预测报告 .....................................................................................................................308
第九节 募集资金运用 ................................................................................................................309
一、本次募集资金运用概况 .........................................................................................................309
二、募集资金投资项目背景 .........................................................................................................310
三、募集资金投资项目介绍 .........................................................................................................312
四、发行人的战略规划 .................................................................................................................328
第十节 投资者保护 ....................................................................................................................333
一、投资者关系的主要安排 .........................................................................................................333
二、股利分配政策 .........................................................................................................................335
三、本次发行前滚存利润的分配安排..........................................................................................339
四、股东投票机制 .........................................................................................................................340
五、发行人特别表决权股份、协议控制架构或其他特殊安排..................................................341
六、重要承诺 .................................................................................................................................341
第十一节 其他重要事项.............................................................................................................369
一、重大合同 .................................................................................................................................369
二、发行人对外担保情况 .............................................................................................................371
三、对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁
事项 .................................................................................................................................................371
四、发行人的控股股东、实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术
人员涉及的重大诉讼或仲裁事项 .................................................................................................371
五、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及的刑事诉讼事项..................................371
六、发行人控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为情况..............................................372
第十二节 有关声明 ....................................................................................................................373
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................................................................373
二、发行人控股股东、实际控制人声明......................................................................................374
三、保荐机构（主承销商）声明（一） ......................................................................................375
三、保荐机构（主承销商）声明（二） ......................................................................................376
四、发行人律师声明 .....................................................................................................................377
五、审计机构声明 .........................................................................................................................378
六、资产评估机构声明 .................................................................................................................379
七、验资机构声明 .........................................................................................................................381
八、验资机构声明 .........................................................................................................................382
第十三节 附件 ............................................................................................................................384
附表一 专利情况 ........................................................................................................................385
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第一节 释义
在本招股说明书中，除文意另有所指，下列简称或名词具有如下含义：
一、普通术语
发行人、公司、本公司、艾
隆科技 指 苏州艾隆科技股份有限公司
艾隆有限 指 苏州艾隆科技有限公司，发行人前身
控股股东、实际控制人 指 张银花
建元鑫铂 指 北京建元鑫铂股权投资中心（有限合伙），发行人股东
德晟亨风 指 苏州德晟亨风创业投资合伙企业（有限合伙），发行人股
东
国发建富 指 苏州国发建富创业投资企业（有限合伙），发行人股东
国发服创 指 苏州国发服务业创业投资企业（有限合伙），发行人股东
隆门智慧 指 珠海隆门智慧医疗投资合伙企业（有限合伙），发行人股
东
灏盛生物 指 苏州工业园区灏盛生物医药投资企业（有限合伙），发行
人股东
鑫特宝 指 安徽鑫特宝医药科技发展有限公司，发行人股东
翱鹏投资 指 绍兴柯桥翱鹏投资中心（有限合伙），发行人股东
中亿明源 指 苏州工业园区中亿明源创业投资中心（有限合伙），发行
人股东
益蚨投资 指 上海益蚨投资管理合伙企业（有限合伙），发行人股东
麦创投资 指 苏州麦创投资管理有限公司，发行人股东
合富瑞泰 指 苏州合富瑞泰股权投资中心（有限合伙），发行人股东
医宸投资 指 宁波梅山保税港区医宸股权投资合伙企业（有限合伙），
发行人股东
艾隆工程 指 苏州艾隆工程技术有限公司，发行人全资子公司
广州艾隆 指 广州艾隆医疗科技有限公司，发行人全资子公司
浙江艾隆 指 浙江艾隆科技有限公司，发行人全资子公司
医橙网 指 苏州医橙网医疗科技有限公司，发行人全资子公司
艾洁医疗 指 苏州艾洁医疗科技有限公司，发行人控股子公司
优点优唯 指 苏州优点优唯医疗科技有限公司，发行人控股子公司
艾隆信息 指 苏州艾隆信息技术有限公司，发行人控股子公司
安徽艾隆 指 安徽艾隆科技有限公司，发行人控股子公司
金艾特 指 苏州金艾特科技有限公司，发行人参股公司
云诊医疗 指 苏州云诊医疗科技有限公司，发行人参股公司
欧药世 指 苏州欧药世智慧医疗科技有限公司，发行人曾参股公司
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医谷投资 指 苏州医谷投资有限公司
国兴咨询 指 苏州市国兴医药咨询有限公司
圣邦咨询 指 苏州市圣邦医药咨询有限公司
智蝶科技 指 苏州智蝶科技有限公司
湖南艾宪 指 湖南艾宪医疗科技有限公司
河南荣飞 指 河南荣飞医药设备科技有限公司
艾科智能 指 苏州艾科智能科技有限公司
艾普装饰 指 苏州艾普装饰有限公司
微清医疗 指 苏州微清医疗器械有限公司
享药智能 指 苏州享药智能科技有限公司
建元天华 指 建元天华投资管理（北京）有限公司
《公司章程（草案）》 指 发行人上市后使用的《公司章程》
《公司章程》 指 《苏州艾隆科技股份有限公司章程》
卫健委 指 中华人民共和国国家卫生健康委员会
工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家卫生部
主管卫生工作的国务院组成部门。 2013 年国务院将卫生
部的职责、人口计生委的计划生育管理和服务职责整合，
组建国家卫生和计划生育委员会。
本次发行、本次公开发行 指 苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股
并在科创板上市
本招股说明书、招股书 指 《苏州艾隆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书》
保荐机构、主承销商、海通
证券 指 海通证券股份有限公司
发行人律师、公司律师 指 北京观韬中茂律师事务所
申报会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构 指 北京天健兴业资产评估有限公司
最近三年、报告期 指 2017 年、 2018 年、 2019 年
最近一年 指 2019 年
科创板 指 上海证券交易所科创板
A 股 指 人民币普通股
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
二、专业词汇
物联网 指
通过各种信息传感设备，实时采集任何需要监控、连接、互动的
物体或过程等各种需要的信息，与互联网结合形成的一个巨大网
络
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大数据分析 指
在获取、存储、管理、分析方面超出传统数据库软件工具能力范
围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的
数据类型等特征
供应链管理 指
通过对信息流、物流、资金流的控制，从原材料采购开始，到制
成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手
中功能网链结构模式
HIS 系统 指
医院信息系统（ Hospital Information System， HIS），亦称“医
院管理信息系统” ，是指利用计算机软硬件技术、网络通信技术
等现代化手段，对医院及其所属各部门的人流、物流、财流进行
综合管理，对在医疗活动各阶段产生的数据进行采集、储存、处
理、提取、传输、汇总、加工生成各种信息，从而为医院的整体
运行提供全面的、自动化的管理及各种服务的信息系统
麻精药品 指 麻醉药品和精神药品
医疗物资智能
化管理 指
通过专业化软件平台和智能化机器设备，为各级医疗服务机构提
供高效、安全、全面、智能的医疗物资存储、分发、管理及传输
服务，推动各级医疗服务机构实现“ 精准智能分发、精益物流服
务、合理安全使用” 三大目标
医疗物资智能
管理技术平台 指 为项目客户开发、方案设计、产品研发、工艺流程、系统集成、 现场实施、售后服务等各环节提供技术支持、保障
药事药学管理
平台 指
通过搭建药品消耗预测、药学知识迭代等模型，深度融合处方禁
忌数据库、药品信息数据库，对药品相互作用、用法用量、禁忌
症、特殊人群用药等进行结构化梳理，实现复杂的用药相关判断
逻辑
静配中心
/PIVAS 指
静配药物集中调配中心（ Pharmacy Intravenous Admixture
Services，简称“PIVAS” ），是指在符合国际标准、依据药物特
性设计的操作环境下，经过药师审核的处方由受过专门培训的药
技人员严格按照标准操作程序进行全静脉营养、细胞毒性药物和
抗生素等静脉药物的配置，为临床提供优质的产品和药学服务的
机构
射频识别技术
/RFID 指
射频识别技术（ Radio Frequency Identification，简称
“RFID” ），俗称电子标签，是一种非接触式的自动识别技术，它
通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须
人工干预
电机 指 依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置
传感器 指 将被测量转换为与之相对应的，容易检测、传输或处理的信号的
器件或装置，是获取信息的工具
分级诊疗 指 按照疾病的轻重缓急及治疗的难易程度进行分级，不同级别的医
疗机构承担不同疾病的治疗，逐步实现区域内医疗资源整合
医联体 指
区域医疗联合体，是将同一个区域内的医疗资源整合在一起，通
常由一个区域内的三级医院与二级医院、社区医院、村医院组成
一个医疗联合体，强化区域内龙头医院对基层医疗卫生机构的技
术指导，加强基层医院的医疗水平，完善基层医院的配套设施。
WIFI 指 是一种允许电子设备连接到一个无线局域网（ WLAN）的技术
汤山公司 指 株式会社汤山制作所
健麾信息 指 上海健麾信息技术股份有限公司
蝶和科技 指 北京蝶和医疗科技有限公司
海尔生物 指 青岛海尔生物医疗股份有限公司（ 688139.SH）
和佳医疗 指 珠海和佳医疗设备股份有限公司（ 300273.SZ）
可立袋 指 直立式聚丙烯输液袋，一种