华东建筑集团股份有限公司
与
申万宏源证券承销保荐有限责任公司
与
海通证券股份有限公司
关于
非公开发行股票申请文件反馈意见
的回复
（二次修订稿）
联合保荐机构/联席主承销商
二〇二一年七月
5-1-1
华东建筑集团股份有限公司
非公开发行股票申请文件的反馈意见回复
中国证券监督管理委员会：
根据贵会 2021 年 3 月 11 日下发的 210511 号《中国证监会行政许可项目审
查一次反馈意见通知书》，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司、海通
证券股份有限公司会同申请人华东建筑集团股份有限公司、申请人律师对本次
非公开发行股票申请文件反馈意见所涉及的相关问题进行了认真研究、核查。
现将有关问题解释、说明、回复如下，请予审核。
注：
一、除非文义另有所指，本回复中的简称与《华东建筑集团股份有限公司非
公开发行股票之尽职调查报告》（以下简称“《尽职调查报告》”）中的简称具有
相同含义，涉及尽职调查报告补充披露的内容在尽职调查报告中以楷体加粗方
式列示。
二、本回复中的字体代表以下含义：
黑体（加粗） 反馈意见所列的问题
宋体（不加粗） 对反馈意见所列问题的回复
楷体（加粗） 对原反馈意见回复内容的增补和修订
5-1-2
目录
问题 1 ....................................................................................................................................................... 4
问题 2 ..................................................................................................................................................... 39
问题 3 ..................................................................................................................................................... 77
问题 4 ..................................................................................................................................................... 80
问题 5 ..................................................................................................................................................... 99
问题 6 ................................................................................................................................................... 114
问题 7 ................................................................................................................................................... 124
5-1-3
问题 1
申请人本次非公开发行股票拟募集资金 11.87 亿元，用于全国重点区域属
地化分支机构建设项目等 4 个项目。
请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目具体投资数额安排明细，投
资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用
募集资金投入；（2）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计
使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（3）本次募投项目新能产能规
模合理性及新增产能消化措施；（4）本次募投项目预计效益情况，效益测算依
据、测算过程，效益测算是否谨慎。
请保荐机构发表核查意见。
回复：
一、本次募集资金投入安排
2021 年 3 月 26 日，申请人第十届董事会第六次会议审议通过非公开发行方
案调整事项，首次申报募集资金总额基础上扣减本次发行相关董事会前 6 个月至
本次发行前实施或拟实施的财务性投资金额 2.40 亿元，调整后募集资金投入安
排具体如下：
调整后募
拟投入募
序 投资总额 集资金投
项目 实施主体 集资金金
号 （万元） 入金额（万
额（万元）
元）
全国重点区域属地化分支机构建 华东院、上海
1 81,809.59 55,423.29 46,323.29
设项目 院
2 数字化转型升级建设项目 17,285.25 15,605.00 15,605.00
3 城市建筑数字底座平台建设项目 华建集团 14,668.90 12,673.00 6,318.00
4 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 26,455.00
合计 148,763.74 118,701.29 94,701.29
5-1-4
二、本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，
各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入
（一）全国重点区域属地化分支机构建设项目
本项目投资总额为 81,809.59 万元，其中，办公楼购置费 21,100.00 万元，装
修工程投入 9,674.59 万元，办公场地租赁 15,232.88 万元，设备购置及安装
24,648.70 万元，基本预备费 2,771.16 万元，铺底流动资金 8,382.26 万元。项目
整体投资估算与投资进度规划如下表所示：
是否属于资 是否包含募
序号 投资项目 金额（万元） 投资比重
本化 集资金投入
1 办公楼购置 21,100.00 25.79% 是 是
2 装修工程投入 9,674.59 11.83% 是 是
3 办公场地租赁 15,232.88 18.62% 否 否
4 设备购置投入 24,648.70 30.13% 是 是
5 基本预备费 2,771.16 3.39% 否 否
6 铺底流动资金 8,382.26 10.25% 否 否
投资合计 81,809.59 100.00% - -
1、办公场地购置投入
通过公司对地区经济发展的分析和办公场地租售比等数据的考量，公司拟在
长沙和武汉购置办公场地。根据公司规划，公司拟在长沙和武汉购置 15,000.00
平米的办公场地建立分支机构，参考当地办公楼出售平均单价，本项目办公楼购
置投入为 21,100.00 万元，具体情况如下所示：
序号 城市 地区 面积（㎡） 单价（万元/平） 金额（万元）
1 长沙 芙蓉区 7,000.00 1.3 9,100.00
2 武汉 洪山区 8,000.00 1.5 12,000.00
合计 15,000.00 - 21,100.00
2、办公场地租赁投入
本项目拟在西安、重庆、大连、苏州、雄安、合肥、深圳和厦门 8 个城市租
赁办公场地，参考各地办公楼租赁单价，本项目办公场地租赁投入为 15,232.88
5-1-5
万元。本项目建设期租金预铺三年，首年租金合计 4,835.83 万元，按照每年增长
5%计算租金。具体投资清单如下：
单位：万元
年租金
序 分支机 办公面积
子公司 地址 （万元/ T1 T2 T3
号 构 （㎡）
平）
西安分 西安市
1 6,405.00 0.10 614.87 645.61 676.35
公司 雁塔区
重庆分 重庆市
2 5,434.00 0.12 630.84 662.38 693.92
公司 渝中区
大连分 大连市
3 华东建 4,420.00 0.12 521.53 547.61 573.68
公司 中山区
筑设计
苏州分 苏州市
4 研究院 6,300.00 0.08 512.63 538.26 563.89
公司 高新区
有限公
雄安分 雄安市
5 司 6,210.00 0.11 670.68 704.21 737.75
公司 容城县
合肥分 合肥市
6 6,800.00 0.05 340.00 357.00 374.00
公司 庐山区
深圳分 深圳市
7 7,293.00 0.13 971.43 1,020.00 1,068.57
公司 宝安区
上海建
筑设计
厦门分 厦门市
8 研究院 6,060.00 0.09 573.86 602.56 631.25
公司 湖里区
有限公
司
合计 48,922.00 - 4,835.83 5,077.63 5,319.42
3、办公场地装修投入
发行人根据各地项目开展的具体规划情况，进行了办公场地装修投入的安
排。发行人不同地域的分支机构装修成本不尽相同，因此在装修费用上也存在差
异。根据项目规划，发行人在办公场地装修费用投入为 9,674.59 万元，具体投入
如下所示：
序 办公面积 装修单价
子公司 分支机构 类型 金额（万元）
号 （平米） （万元/平米）
1 西安分公司 西安市 6,405.00 0.18 1,152.90
2 华东建筑设 重庆分公司 重庆市 5,434.00 0.16 869.44
计研究院有
3 限公司 大连分公司 大连市 4,420.00 0.15 663.00
4 苏州分公司 苏州市 6,300.00 0.12 756.00
5-1-6
5 雄安分公司 雄安市 6,210.00 0.10 621.00
6 合肥分公司 合肥市 6,800.00 0.20 1,360.00
7 武汉分公司 武汉市 8,000.00 0.12 960.00
8 深圳分公司 深圳市 7,293.00 0.25 1,823.25
9 上海建筑设 长沙分公司 长沙市 7,000.00 0.08 560.00
计研究院有
10 限公司 厦门分公司 厦门市 6,060.00 0.15 909.00
合计 63,922.00 - 9,674.59
4、软硬件设备投入
公司拟在西安、重庆、大连、苏州、雄安、合肥、武汉、深圳、长沙、厦门
等十个城市扩建和新建分支机构，项目软硬件设备投入为 24,648.70 万元，具体
清单如下所示：
硬件设备购置明细
单价 数量 金额
序号 硬件设备 型号
（万元） （台/套） （万元）
1 图形专用显示器 - 0.08 4140 331.20
2 台式电脑 - 0.50 4140 2,070.00
3 高性能手提电脑 - 1.00 4140 4,140.00
4 复印机 - 0.20 200 40.00
5 大型复印机 - 3.50 20 70.00
6 服务器 - 3.00 20 60.00
7 网络设备 - 5.00 20 100.00
8 通讯设备 - 3.00 20 60.00
9 网络交换机 - 0.80 30 24.00
10 上网行为管理设备 - 2.60 30 78.00
11 工程机 - 18.00 30 540.00
12 投影仪 - 1.75 50 87.50
13 电话程控交换机 - 3.00 30 90.00
14 商务车 - 30.00 50 1,500.00
15 55"液晶显示器 - 2.00 30 60.00
5-1-7
16 单反数码相机 - 3.00 30 90.00
17 台式控制电脑 - 0.50 50 25.00
18 图形工作站 - 6.00 50 300.00
小计 - 13,080 9,665.70
软件设备购置明细
单价 数量 金额
序号 软件设备 型号
（万元） （台/套） （万元）
1 操作系统 windows - 0.05 4140 207.00
2 杀毒软件 - 0.05 4140 207.00
3 Auto CAD 绘图软件 - 1.60 828 1,324.80
4 盈建科结构软件 - 1.80 414 745.20
5 Adobe 组件 - 1.00 2070 2,070.00
6 office 办公软件 - 0.10 4140 414.00
7 会议系统 - 10.00 10 100.00
8 ERP 管理系统 - 300.00 10 3,000.00
腾讯通
9 服务器管理软件 （RTX）协作 6.00 10 60.00
版软件
设计管理软
10 服务器管理软件 7.00 10 70.00
件网络版
Mdaemon 邮
11 服务器管理软件 件服务器软 1.50 10 15.00
件
天正建筑设
12 建筑设计软件 0.60 100 60.00
计软件
理正建筑设
13 建筑设计软件 0.40 100 40.00
计软件
SUN 日照分
14 建筑设计软件 析软件（众 2.50 100 250.00
智）
天正日照软
15 建筑设计软件 2.40 100 240.00
件
PKPM 居住公
16 建筑设计软件 共、建筑节能 18.00 50 900.00
分析软件
天正节能分
17 建筑设计软件 4.00 50 200.00
析软件
5-1-8
探索者结构
18 结构设计软件 12.00 50 600.00
设计软件
PKPM 结构设
19 结构设计软件 15.00 50 750.00
计软件
广厦结构计
20 结构设计软件 13.00 50 650.00
算设计软件
空间结构分
21 结构设计软件 5.00 50 250.00
析设计软件
SAP2000AD
22 结构设计软件 C 结构设计软 10.00 50 500.00
件
SAP2000SC
23 结构设计软件 3.00 50 150.00
施工顺序
ETABS 结构
24 结构设计软件 8.00 50 400.00
设计软件
理正结构工
25 结构设计软件 5.00 50 250.00
具箱
天正电气设
26 电气设计软件 1.50 100 150.00
计软件
天正给排水
27 给排水设计软件 1.50 100 150.00
设计软件
天正暖通设
28 暖通设计软件 1.50 100 150.00
计软件
HDY-SMAD
29 暖通设计软件 暖通空调负 2.50 100 250.00
荷计算软件
鸿业暖通负
30 暖通设计软件 2.00 100 200.00
荷计算软件
鸿业暖通设
31 暖通设计软件 2.50 100 250.00
计软件
32 三维创作软件 Sketchup6.0 1.80 100 180.00
33 三维创作软件 3Dmax 2.00 100 200.00
小计 - 17,482 14,983.00
总计 - 30,562 24,648.70
5、流动资金
本项目中，铺底流动资金是项目运营初期所需、为保证项目正常运转所必需
的流动资金。本项目铺底流动资金按项目营运资本需求测算，营运资本估算基础
为项目营业收入。
5-1-9
6、基本预备费
本项目基本预备费按照办公楼购置及装修、软硬件设备投入的 5%计算，基
本预备费投入为 2,771.16 万元。
（二）数字化转型升级建设项目
本项目预计投入资金 17,285.25 万元，其中机房环境及办公改造为 205.00 万
元，占总体投资的 1.19%；设备购置及安装为 15,400.00 万元，占总体投资的
89.09%；运维费用投入为 900.00 万元，占总体投资的 5.21%；基本预备费为 780.25
万元，占总体投资的 4.51%。项目整体投资估算与投资进度规划如下表所示：
金额 是否包含募集资
序号 投资项目 投资占比
（万元） 金投入
机房环境及办公
1 205.00 1.19% 是
改造
2 设备购置及安装 15,400.00 89.09% 是
3 运维费用投入 900.00 5.21% 否
4 基本预备费 780.25 4.51% 否
合计 17,285.25 100.00% -
1、机房环境及办公改造费用
机房环境及办公改造包括地面工程、天花吊顶工程、墙面装饰工程、门窗工
程、配电系统、不间断电源系统、空调系统、机房监控报警系统、机房门禁系统、
防雷工程、管线工程、机柜服务器配置等支出。参考市场综合报价，本项目机房
环境及办公改造费用明细如下：
机房环境及办公场地改造
改造单价
序号 建筑物类别 建筑面积（平方米) 金额（万元）
（万元/平米）
1 信息化办公场地 300.00 0.15 45.00
2 中心机房运营环境 80.00 2.00 160.00
合计 380.00 - 205.00
5-1-10
2、设备购置及安装费
本项目中，设备购置及安装费中的硬件投资费用明细如下：
硬件设备投入
序 设备 单价 数量 金额
型号
号 名称 （万元） （台/套） （万元）
处理器要求：配置≥2 颗 INTELXeon 处
理器,每颗≥10 核；每颗≥2.2GHz 主频
内存要求：最大支持 24 个内存插槽；
最大支持 3T 内存容量，配置≥4 根
标准 32GBRDIMMDDR42933MHz 内存；
机架 本地存储：可支持最大 25 个标准硬盘
1 4.00 50 200.00
服务 槽位，支持 SAS/SATA/NVMe 接口，支
器1 持 2 个内置基于 SATA 总线的 M.2SSD
硬盘，配置≥12 块 1.2TB10KSAS2.5 寸
硬盘；
RAID 支持：配置≥1 块独立硬件 RAID
卡（1G 缓存）,支持 RAID0/1/5；
处理器要求：配置≥2 颗 INTELXeon 处
理器,每颗≥10 核；每颗≥2.2GHz 主频
内存要求：总体要求：最大支持 24 个
内存插槽；最大支持 3T 内存容量，配
置≥2 根 32GBRDIMMDDR42933MHz
标准
内存；
机架
2 本地存储：可支持最大 25 个标准硬盘 8.00 30 240.00
服务
槽位，支持 SAS/SATA/NVMe 接口，支
器2
持 2 个内置基于 SATA 总线的 M.2SSD
硬盘，配置≥4 块 1.2TB10KSAS2.5 寸硬
盘；
RAID 支持：配置≥1 块独立硬件 RAID
卡（1G 缓存），支持 RAID0/1/5；
配置 2 个 SAN 存储控制器，512GB 缓
存储 存配置，4 个 8GBFC 主机端口，4 个
3 200.00 5 1,000.00
设备 10GBISCSI 主机端口，10TB 容量 SSD
磁盘
核心
8 个万兆/千兆自适应 SFP+光口，4 个
4 交换 160.00 1 160.00
40GQSFP+光口
机
区域 24 个千兆以太网光接口（SFP），4 个
5 交换 千兆以太网复用端口（Combo），2 个 200.00 1 200.00
机 固定万兆口
网络 实现安全带外管理功能，设备必须提供
6 150.00 2 300.00
安全 独立的带外管理接口，支持抗 DoS、
5-1-11
硬件设备投入
序 设备 单价 数量 金额
型号
号 名称 （万元） （台/套） （万元）
设备 DDoS 攻击功能。支持 V 防病毒功能
硬件设备投入合计 / 89 2,100.00
3、软件购置支出
本项目中软件购置采用定制开发的方式进行投入规划安排，具体投入安排明
细如下：
软件设备 数量 金额
序号 型号 测算依据
名称 （人/天） （万元）
包含人力资源管理、经营 高级研发
管理、运营管理、财务管 工程师：
管理数字化
1 理等模块，提供定制化开 2,500；研 2,200.00
系统
发，且实现与全过程业务 发工程师
系统的业财联动 5,300
包含项目策划、三维协同