腾远钴业(301219)融资融券大宗交易查询

2019年3月23日，刚果（金）中央银行出具《检查纪要》，因境外主账户初始报告数据有误，对刚果腾远处以罚金2,500万刚果法郎。

2019年9月25日，刚果（金）科卢韦齐市行政收费管理局下发H0038172/DGRAD/2019号和H0038173/DGRAD/2019号《支付令》，因未及时为一名中方人员办理劳动卡和工作签证，对刚果腾远处以办理劳动卡和工作签证费用一倍的和解性处罚合计2,800美元与1,200美元。

2019年11月7日，刚果（金）中央银行出具《对TCC进行的无偿付能力评估纪要》，根据2019年9月17日第0687号检查令对刚果腾远进行稽查，经查刚果腾远遵守了刚果央行颁布的关于外汇管理的相关法律法规，但存在传输错误数据、未提交申报单及运输单据、未支付外汇管理费与未及时证明境外主账户资金差额的正负的违规行为，对刚果腾远处以罚金489,176.67美元及4,790万刚果法郎。
刚果腾远就上述稽查处罚进行了申诉，并根据《刚果中央银行费率和交易条件》的相关规定，提供其对未缴补充外汇管理费处罚事项中的合规依据。刚果（金）中央银行稽查组进行了重审，审查了刚果腾远在检查期（2018年7月至2019年7月）内的出口情况。
2020年7月20日，刚果（金）中央银行出具《外汇业务合规性检查纪要》，根据2019年9月17日第0687号检查令，就刚果腾远的违规事宜出具最终纪要，确认将最终处罚修正为52,708.32美元和5,040万刚果法郎。

2018年12月6日，刚果（金）科卢韦齐市行政收费管理局下发H0043352号《支付令》和HK0200552号《税单》，因矿区边界标注不合规、月报信息不规范，对刚果腾远处以和解性处罚合计10,037.50美元。

2018年1月19日，刚果（金）科卢韦齐市行政收费管理局下发H0040546/DGRAD/2018号《支付令》，因未及时为一名中国国籍员工办理外籍员工劳动卡，对刚果腾远处以办理劳动卡费用一倍的和解性处罚合计4,481,232刚果法郎。