力佳科技(835237)董秘爆料

问：公司披露要实施10派3元转增3股的分派预案，请问什么时候实施呢，哪些人员可以参加本次分派的？公司能持续进行大比例现金分红吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年权益分派预案将在股东大会审议通过后两个月内实施完成，凡是在分派股权登记日持有公司股票的投资者都有权利参加此次分派。公司一贯重视保障投资者权益！多年以来，公司通过持续派发现金红利等方式，积极、合理回报股东，为投资者创造价值，增强投资者的认可与信心。未来，公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，在保证公司正常经营的前提下，积极与全体股东分享公司发展成果，合理回报广大投资者。

问：公司打算什么时候注销回购的库存股？是否还会有新的回购计划呢？

答：尊敬的投资者，您好！ 公司2023年年度股东大会已审议通过《关于注销公司回购库存股的议案》，目前已在减资公示阶段，公示完成后将按流程进行注销。后续如有回购相关信息，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问：公司2024年一季度净利润同比增长629，请问主要是什么原因？

答：尊敬的投资者，您好！公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长629.27%，主要原因为受主要原材料价格波动影响，第一季度毛利率同比提高。感谢您对公司的关注！

问：你好！一季度的好业绩与市场股价不一致，请问公司有无不良问题？如现金流、大股东减持、财务数据…等

答：尊敬的投资者，您好！ 公司业绩真实，重大风险提示、财务数据变动及股东情况变化，请关注公司定期报告及相关公告。 二级市场股价受政策、经济、市场环境、投资者预期等很多因素的影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。 公司会专注做好经营和管理工作，强化公司的核心技术竞争力和盈利能力，坚持规范运作，将持续按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务，具体请关注公司公告。感谢您对公司的关注！

问：固态电池目前技术怎么样，2年产品有没有落地可能

答：公司已开展柔性固态薄膜锂电池集成技术相关的研发，产品为薄小、微型电源，相关经营情况请关注公司定期报告等相关公告。

问：你好王总，咨询下 1.目前公司全固态薄膜锂电池已经研发完毕，什么时候量产，包括订单目前有吗？ 2.宽温电池有具体的车企订单吗？ 3.贵公司是否注意到电池的发展方向例如低空飞行和人形机器人等方向 4.贵公司能透漏下24年的具体规划及销售目标吗？

答：尊敬的投资者，您好！1、公司已开展柔性固态薄膜锂电池集成技术相关的研发，产品为薄小、微型电源，相关经营情况请关注公司定期报告等相关公告。2、宽温电池还没有具体的车企订单，目前在客户送样认证中；3、公司有关注到该部分业务，公司主要产品有一次锂锰电池，作为记忆电源会用于无人机等领域，而不是作为其动力电池使用。4、2024年业务数据请关注公司定期报告等公告信息。感谢您对公司的关注！

问：王总您好，我这边是《泡财经》，2023年公司毛利提升，请问原因是什么？

答：尊敬的投资者，您好！随着2022年度金属锂价格的上涨，公司毛利率显著下降。金属锂价格到2022年底、2023年初相对高位时，公司毛利率最低。之后随着金属锂价格的回落及库存的消化，公司毛利率逐步回升。感谢您对公司的关注！

问：王总好，430556月25号召开的股东大会，5月10号派送，前后15天，我们公司5月10号开会，什么时候派送，希望早一点，送后有一个比价较应，争取尽快回到发行价，积极参与到目前好的行情中去，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司2023年度股东大会将于2024年5月10日召开，公司权益分派预案将在股东大会审议通过后两个月内实施完成，具体时间请关注公司公告信息。 公司一贯重视保障投资者权益！多年以来，公司通过持续派发现金红利等方式，积极、合理回报股东，为投资者创造价值，增强投资者认可与信心。未来，公司将继续专注主营业务发展，提升公司价值，回报广大投资者。感谢您对公司的关注！

问：请问公司如何解释经营现金流量与销售收入增长之间的不一致性？以及公司计划如何调整经营策略来确保未来现金流的稳定增长，同时继续推动新产品（如叠片式一次锤锰软包电池和新一代锤锰扣式电池）的研发和生产？

答：尊敬的投资者，您好！经营现金流受销售回款、采购付款及相关的各项投入影响。2021年至2023年，材料供方市场变化较大，因而在价格锁定上做了一些预付投入，导致年份间经营现金流的波动。公司客户覆盖全球知名电池品牌商以及物联网终端领域龙头企业，良好的客户信用、专业化的发展道路、并通过不断的研发创新，提升内部管理及销售服务细节，进一步巩固公司在锂微型电源领域的市场领先地位，从而保障公司未来现金流的稳定增长及公司的持续发展；感谢您对公司的关注！

问：公司今年业务量增长怎么样！大吗？

答：尊敬的投资者，2024年一季报已公布，后续业绩有关信息公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问：公司因该继续回购！来抵消减持的影响！

答：尊敬的投资者，您好！ 2023年3月份公司完成30万股的股份回购，并将按规定办理相关注销手续，该议案尚需2023年年度股东大会审议。后续如有回购相关信息，公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问：请问公司如何提质守信重回报，今年分配很好，如何能让股价到发行价，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！二级市场股价受政策、经济、市场环境、投资者预期等很多因素的影响，敬请投资者理性投资，注意投资风险。公司会专注做好经营和管理工作，强化公司的核心技术竞争力和盈利能力，坚持规范运作，以稳定的分红政策和良好的经营业绩为股东带来长期、稳定的回报。感谢您对公司的关注！

问：公司24年业务量怎么样！有销售车用电池吗？谢谢

答：尊敬的投资者，您好！有多款电池销售有车用领域，如ETC前装及后装、仪表仪盘及遥控器等领域。2024年公司业绩有关信息公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问：宽温电池有没有用到汽车轮胎上面，有没有量产，谢谢

答：尊敬的投资者，您好！公司宽温电池还没有用到汽车轮胎上面，目前在客户送样认证中。有关信息公司将按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。感谢您对公司的关注！

问：您好！请问贵公司去年研发投入多少，年报亮点没有提及

答：尊敬的投资者，您好！2023年公司研发投入1859.50万元，同比增加26.04 %，占营业收入的4.87%。感谢您对公司的关注！

问：您好！请问公司具体在研发投入方面是怎样的？

答：尊敬的投资者，您好！2023年公司研发投入1859.50万元，同比增加26.04 %，占营业收入的4.87%。感谢您对公司的关注！

问：求证公司的注册地址是否变更了？为啥要变？

答：尊敬的投资者，您好！公司股东大会已审议通过注册地址迁移的议案，拟将注册地址从深圳迁移至湖北宜昌，相关事项尚在办理中，后续进展请关注公司公告。感谢您的支持和关注，谢谢！

问：目前公司机构持股如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司年度内各季度末的股东人数、股本结构信息，将在相应定期报告中披露。对于其他时间段的股东名册信息，股东如有查询需求，可向公司提供身份证明文件、持有公司股份以及持股数量等书面证明文件，公司经核实股东身份后将按照要求予以提供信息。感谢您对公司的支持与关注，谢谢！（投资者联系邮箱：dmb@szlijia.com）

问：目前股东人数！

答：尊敬的投资者，您好！公司年度内各季度末的股东人数、股本结构信息，将在相应定期报告中披露。对于其他时间段的股东人数，股东如有查询需求，可向公司提供身份证明文件、持有公司股份以及持股数量等书面证明文件，公司经核实股东身份后将按照要求予以提供信息。感谢您对公司的支持与关注，谢谢！

问：公司有无机构调研？

答：尊敬的投资者，您好！公司机构调研及业绩说明会等相关情况请关注公司在北交所信息披露平台发布的投资者关系活动记录表。感谢您的关注与支持，谢谢。

问：请问公司股权激励员工机制何时到来？

答：尊敬的投资者，您好！如若公司后期有相关股权激励安排，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您的支持和关注，谢谢！

问：请问公司高管关达昌为何没有公司股份？公司员工员工持股激励何时到来？

答：尊敬的投资者，您好！关达昌先生为公司独立董事，目前未持有公司股份。公司在北交所上市之后尚未实施员工股权激励计划。如若公司后期有相关股权激励安排，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您的支持和关注，谢谢！

问：请问公司大股东为何不增持？

答：尊敬的投资者，您好！公司如收到大股东关于计划增持公司股票的相关通知，将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务。感谢您的支持和关注，谢谢！

问：请问公司目前的订单完成如何？

答：尊敬的投资者，您好。有关公司业务情况，请您持续关注公司的定期报告，谢谢！

问：公司目前有与调研机构去企业调研？

答：尊敬的投资者，您好！公司机构调研及业绩说明会等相关情况请关注公司在北交所信息披露平台发布的投资者关系活动记录表，谢谢。

问：请问公司股权激励实施了吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司在北交所上市之后尚未实施员工股权激励计划。如若公司后期有相关股权激励安排，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。感谢您的支持和关注，谢谢！

问：请问公司总部目前以哪里为主？

答：尊敬的投资者，您好！公司股东大会已审议通过注册地址迁移的议案，拟将注册地址从深圳迁移至湖北宜昌，相关事项尚在办理中，后续进展请关注公司公告。感谢您的支持和关注，谢谢！

问：请问公司控股的香港子公司主要经营范围？还有为何在此处设立子公司？

答：尊敬的投资者，您好！香港力佳为公司全资子公司，注册地为中国香港，为公司的境外销售平台，是公司市场营销体系 的重要部分。感谢您的关注，谢谢！

问：公司产品主要针对的应用场景？

答：尊敬的投资者，您好！公司主要产品为锂锰电池、锂氟化碳电池等锂微型电池产品，其中锂锰电池包括锂锰扣式电池、锂锰柱式电池和锂锰软包电池，锂锰扣式电池代表型号有CR2450、CR2032等等。公司产品品类、型号、规格齐全，广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、物联网等领域，感谢您对公司的关注！

问：看到公司境外业务有所增长，目前公司境外客户主要分布在哪些地区？未来有什么计划扩展境外客户吗？

答：尊敬的投资者，您好！公司境外客户主要分布在亚洲、欧洲、美洲等地区。公司一直不断提升市场开拓能力和客户服务能力，在稳固现有客户的基础上，优化客户结构，并不断开发新客户。感谢您对公司的关注！

问：公司2022年度分红什么时候完成？

答：尊敬的投资者，您好！公司将在2022年年度股东大会审议通过本次权益分配方案后2个月内实施完毕，具体时间请您关注公司公告信息。谢谢！

问：锂电材料价格上涨对公司利润的影响多大，公司有什么对策

答：尊敬的投资者，您好！2022年度锂电材料价格上涨对公司利润影响较大，特别是产品主要原材料锂带价格快速上涨，导致公司2022年销售收入同比增长17.56%的情况下，毛利率出现一定程度的下滑。未来一方面公司采用成本加成和协商定价机制，随着成本的上涨将适当提高产品的销售价格，另一方面公司将进一步落实降本增效工作，采购方面通过加强主要原材料价格趋势的研判，重点控制主要原材料采购成本；其他还有从人效、物效、钱效等各方面推进效率提升，强化公司盈利能力和综合竞争力。感谢您对公司的关注！

问：请问报告期毛利率为何下降较多

答：尊敬的投资者，您好！2022年锂材大幅涨价，导致产品成本高，公司产品毛利率下降。感谢您对公司的关注！

问：未来公司产品价格的波动趋势是什么样的？

答：报告期内，公司各细分产品的价格相对较为稳定。2022年1-6月产品价格上涨主要系应对原材料价格上涨而对主要客户进行提价，未来如原材料价格继续上涨，公司将保持与客户的价格沟通机制以应对相应的风险。 谢谢！

问：不同行业的和区域的收款情况有什么大的差别吗？

答：公司建立了统一的信用政策，不同行业和区域收款不存在较大差异。 谢谢！

问：公司如何保持自身产品的竞争优势？

答：公司将通过持续的研发投入，技术创新和工艺改进等，提升产品质量、品牌形象，满足客户日新月异的要求，保持产品竞争优势。

问：公司是否有资金占用及资产转移等情况？

答：报告期内，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式资金占用的情况；不存在固定资产、无形资产等资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业转移的情况；也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。 谢谢！

问：请对公司的业务活动合规情况做一个说明。

答：报告期内，公司严格按照法律法规的规定开展经营活动，不存在重大违法违规行为以及受到主管部门行政处罚且情节严重的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或其他严重损害投资者合法权益和社会公共利益的情况。 谢谢！

问：你好，请对公司所持有的金融资产、财务性投资做一个总体分析。

答：公司目前持有的金融资产均为理财产品，在有闲余资金时，按照公司的管理制度，从控制风险的角度，选择购买低风险的理财产品。 谢谢！

问：请介绍下公司的核心技术人员？和主要的核心技术？

答：公司深耕高能锂微型电池行业多年，聚集了一支以董事长王建、副总经理王保军、总工程师夏青领军的技术创新研究团队。董事长王建先生是中国物理与化学电源协会理事以及锂电池分会副理事长，“863”项目“镜面不锈钢单面覆多层镍材料的产业化关键技术研究”验收专家，全国原电池标委会技术委员会委员，公司一种软包锂锰电池制备方法、一种在电极固液界面上设置电解液池的扣式电池以及一种高功率锂锰扣式电池等42项专利主要发明人。作为主要起草人起草了多项国家标准，其中，《原电池 第1部分：总则》（GB/T 8897.1-2021）等5项国家标准已开始实施；截至2022年6月30日，副总经理王保军先生主持或参与了“锂锰电池预放电方法”等35项专利和“电池储存性能提升技术”等多项核心技术研发工作；总工程师夏青先生主持或参与了“一种锂铝合金可充扣式电池”等17项专利和“一种新型负极盖组制作技术”等多项核心技术的研发工作。 公司专注于锂原电池的研发和产业化，经过多年的研发积累，公司拥有镶塑、冲压、造粒、制片、组装、预放电等关键工序的核心技术，在结构设计、材料选型、生产配方、制造工艺、生产管理等方面有深厚经验积累。 谢谢！

问：领导您好，公司近3年产能利用率仅保持在83%左右，公司募投项目“新一代高性能锂原电池产业化项目”的新增产能如何消化？

答：产能消化：公司产品下游行业市场前景广阔，随着物联网产业的快速发展以及其与传统行业融合的不断深入，锂原电池市场需求将持续增长；同时，公司布局锂原电池市场较早，有着十几年研发、生产经验，在锂锰扣式电池具有较强的竞争优势，与多家国际知名品牌企业、国内知名企业建立了长期稳定的合作关系订单较为稳定，长期稳定的客户合作关系为公司带来可持续的订单，并且公司分别在香 港、深圳、宜昌等地建立了销售团队，形成较强的营销网络渠道。公司优质的客户资源和完善的营销网络渠道为本项目的产能消化提供了强大的保证。 谢谢！

问：可以问一下募集资金投资项目与公司现有业务有什么关系吗？

答：新一代高性能锂原电池产业化项目主要是引进自动化程度更高的设备以及更先进的生产管理系统，对现有锂锰扣式一次电池产能升级，同时，随着物联网、ESL等下游应用领域的发展，公司为抓住发展机遇，对现有锂一次电池产品线进行横向拓展，新增锂锰软包电池以及锂锰圆柱电池；研发中心项目将通过引入先进的研发设备以及优秀的研发团队进一步增强公司的研发能力，提升公司的技术壁垒。 公司致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、环保安全的锂原电池产品，主营业务以锂微型一次电池的研发、生产及销售为核心。公司本次投资“新一代高性能锂原电池产业化项目”和“研发中心项目”是公司聚焦现有主营业务、丰富产品线、提升产能和技术创新能力以适应未来发展的需要。随着募投项目的建成，将进一步巩固和扩大公司主营业务的市场份额，提升公司综合竞争优势，有利于公司的长远发展以及经营业绩的提升。 谢谢！

问：请告知募集资金规模与公司现有生产经营规模、技术水平、管理能力、发展目标等相适应情况。

答：近年来，随着锂一次电池下游应用领域的需求不断增长，公司的产能呈现出不足的态势。本次新一代高性能锂原电池产业化项目将大幅提升公司锂锰一次电池的产能，可满足下游市场的不同需求。因此，公司现有生产经营规模与本次募集资金数额和投资项目相适应。 公司主要子公司宜昌力佳是国家级高新技术企业、工信部专精特新“小巨人”、湖北省首批支柱产业细分领域隐形冠军培育企业、湖北省企业技术中心，深耕锂微型一次电池行业多年，拥有深厚的技术以及生产工艺积累。截至2022年6月30日，公司拥有64项境内专利，其中7项发明专利、57项实用新型专利。公司未来拟进一步加大研发力度，巩固技术壁垒，增强核心竞争力。因此，本次募集资金投资项目与公司现有的技术水平相适应。 公司从事锂微型一次电池业务多年，积累了较为丰富的管理经验，并且已经建立较为完善的组织架构和管理体系，具备本次募集资金投资项目所需的管理能力。因此，公司现有管理能力与募集资金数额及投资项目相适应。 本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，将会增强公司现有产品的生产以及研发能力，同时横向拓展了产品线，顺应了下游应用领域的发展趋势，并且有利于提高公司整体的技术壁垒，与公司发展目标相适应。 综上分析，本次募集资金投资项目均围绕公司主营业务开展，本次募集资金数额是基于公司主营业务的发展现状、经营规模以及未来发展战略规划等因素审慎估计，因此本次募集资金规模与公司现有生产经营规模、技术水平、管理能力和发展目标相适应。 谢谢！

问：公司如何看待投资者关系管理？

答：对于上市公司而言，投资者关系管理尤为重要。 谢谢

问：近两年公司毛利率出现下滑的主要原因是什么？

答：2021年度，公司主营业务毛利率较2020年度下降2.20%，主要系锂锰扣式、锂氟化碳扣式电池的毛利率分别下降3.50%、5.08%。2022年1-6月，主营业务毛利率较2021年度下降1.65%，主要系锂锰扣式电池毛利率下降2.41%，以及锂锰柱式电池、锂氟化碳电池销售收入占比有所下降所致。 谢谢！

问：金融资产和金融负债在资产负债表内能相互抵销吗？

答：当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 谢谢！

问：公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在同业竞争吗？

答：公司实际控制人为王建、王启明父子二人。王建、王启明除投资控制西 藏盟烜、发行人（及其子公司）外，未控制其他存在实际经营业务的主体。西 藏 盟烜为发行人控股股东，除持有发行人股份外，未实际开展其他业务。截至最新招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人未投资经营其他与公司相同或相似的业务，与公司不存在同业竞争。 谢谢！

问：请问募集资金打算如何存放？

答：本次发行完成后，公司将实行募集资金专户存储，将募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理。坚持集中存放、便于监督管理的原则，同时，公司将在北京证券交易所规定时间内与保荐机构及存管银行签订《募集资金三方监管协议》。 谢谢！

问：请贵公司说明下产品销售模式。

答：公司销售模式为直接销售，即发行人（或子公司）直接与客户建立业务关系，直接将货物销售给客户并进行结算。公司主要通过参加行业内境内外展会（如欧洲能源及电力展、国际物联网展、中国国际公共安全博览会、中国国际电池技术交流会等）、商务部和行业协会牵头组织展会、潜在客户拜访等方式进行产品展示、品牌推广和拓展客户。公司在取得客户订单之前，通常需通过客户在质量管理、生产工艺、过程控制等方面的审厂程序，通过审厂后，公司即进入客户的供应链体系。在随后的合作过程中，公司销售人员会定期、不定期地拜访客户，及时了解客户的需求，保持与客户的合作关系。基于市场状况、客户供应链管理对产品品牌的不同要求等，公司采取原始设计制造商（ODM）和自有品牌（OBM）方式相结合进行销售。 谢谢！

问：请问力佳科技在报告期内控制权有无变动？

答：报告期内，公司控股股东为西 藏盟烜，实际控制人为王建、王启明父子，不存在实际控制人变动情况。 谢谢！

问：公司介绍一下募资项目情况？

答：根据公司第三届董事会第二次会议决议以及 2022 年第二次临时股东大会决议，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,000万股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过1,150万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于以下两个项目： 1、新一代高性能锂原电池产业化项目：本项目拟通过新建专业化生产厂房，建设新生产线，大幅提升现有锂锰扣式电池、锂锰扣式（宽温）电池系列产能，满足快速增长的市场需求和公司业务扩张需要；同时为锂锰软包电池系列、锂锰柱式电池系列等新产品的产业化发展提供 产能保障，进一步丰富公司产品结构，促进公司多领域的业务布局，提升公司的市场份额和竞争力。此外，本项目将在绿色制造的大背景下，通过引进国内外先进的生产设备、配套性能优异的检测设备和质量数据监控系统等，建设低碳排放的资源节约型、环境友好型绿色工厂，优化员工工作环境，提高自动化水平，提升公司生产效 率，降低生产成本。 2、研发中心项目：本项目拟整合现有研发资源，通过在宜昌力佳现有土地上新建独立研发场所、添置先进检测和试验仪器、引进高端技术人才，进一步加强锂原电池新产品和新技术的研究和开发，推进现有 产品的工艺优化、提高产品的综合性能、提升新产品的开发效率，确保在未来激烈竞争环境下能满足持续性技术研发和快速推出新产品的需要，支撑公司业务的稳步成长。 谢谢！

问：请介绍一下行业技术水平和技术特点。

答：答：上世纪90年代，我国锂一次电池行业还处于起步阶段，全国仅有少数几家研究院所和生产企业从事锂电池的研究与生产。国内各厂商通过对国外相关技术和设备的引进、改良和再创新，使得我国锂一次电池技术水平逐步提高，电池容量和安全性匹配问题得到了有效解决。我国锂一次电池行业技术水平在锂离子电池发展大潮中得以继续快速发展。尤其是锂离子电池的电解液配方技术的快速发展，为锂锰一次电池的低温性能改善、储存性能的提升奠定了基础。 经过30多年，尤其是近20年的研发创新，我国的锂一次电池产品性能得到快速提升，在正极材料、电池结构和性能等方面都有较大的进步。其中锂锰扣式一次电池的性能、产能指标已经处于世界第一梯队的水平，并在电子价签、ETC、TPMS等领域已有成熟的应用。随着物联网终端设备的轻薄化、芯片功率的降低以及PCB电路设计的优化等下游应用领域的技术进步，锂一次电池的应用领域逐步拓展；同时，物联网设备的芯片一般具有多种工作模式，在睡眠或待机模式下，仅需微安级别的电流，而在工作或活跃状态下，需要进行数据收发、定位等操作，需要瞬时大脉冲电流，对于电池在大脉冲电流放电、可靠性、使用寿命等性能也提出了更高的要求。 谢谢！

问：境内和境外产品的价格和毛利有差别吗？

答：价格和毛利率主要受下游应用领域客户群体对价格的敏感性、市场的竞争程度等因素的影响。一般而言，亚洲（不含大中华区）、欧洲、美洲地区客户对产品品质要求更严格，市场进入壁垒较高，从而产品销售价格及毛利率高于其他区域。

问：请对投资活动现金流量做一个分析。

答：2019年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,256.76万元，主要系购建固定资产支付1,269.77万元； 2020年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-5,270.62万元，主要系购建固定资产支付1,311.88万元，以及购买、赎回银行理财产品净流出4,000.00万元； 2021年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-976.02万元，主要系购建固定资产支付3,305.03万元 ，以及购买、赎回银行理财产品净流入2,274.23万元。 2022年1-6月，公司投资活动产生的现金流量净额为80.65万元万元，其中购买银行理财产品净流入1,656.49万元，购建固定资产支付现金1,586.25万元等。 谢谢！

问：请分析下游市场需求情况。

答：下游市场需求持续增长。锂一次电池下游应用领域的发展，尤其是物联网技术的高速发展，给锂一次电池带来了发展机遇。近年来，我国物联网产业高速发展，根据《2019-2020中国物联网发展年度报告》显示，2019年中国物联网产业规模已达1.57万亿元，已超过工信部“十三五”预期规划值，2013年-2019年的年化增长率高达21.43%。物联网技术的进步以及应用的深化，使得相关领域如电子价签、智慧交通、智能表计等工业和民用领域对锂一次电池，尤其是锂锰一次电池带来了大量的需求。 随着锂一次电池在多领域的应用深化，市场对锂一次电池的性能也提出了更高的要求。因此，具有较强研发能力、深耕行业多年、拥有技术和人才积累的企业才能更好的抓住市场发展的机遇。同时，需要锂一次电池企业针对性和前瞻性的进行产品和技术的研发、提升产品性能、扩大生产规模，从而提升在各应用领域的市场份额。 谢谢！

问：请问公司所处行业竞争地位如何？

答：自成立以来，公司专注于锂微型一次电池的研发、生产及销售，致力于为客户提供使用寿命长、能量密度高、工作温度范围广、环保安全的锂微型一次电池，凭借多年在锂一次电池研发、制造方面的经验积累使得公司在行业内树立了一定的行业地位和品牌影响力，积累了一批优质的客户，并与国际知名品牌企业、国内知名企业建立了长期稳定的战略合作关系，具有较强的竞争力和持续盈利能力。 根据中国化学与物理电源行业协会统计，2020年公司在锂一次电池领域销售规模位列全国第六，是国内锂锰扣式电池最大生产商之一，是国内领先的专注于锂微型电源生产商和解决方案提供商。 谢谢！

问：请简述下累积投票制建立情况。

答：《公司章程（草案）》规定，若公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。 谢谢！

问：请对公司的利润变动情况进行分析。

答：报告期内，公司营业利润分别为3,423.32万元、3,450.44元、5,128.73万元及3,098.07万元，占营业收入的比重分别为14.63%、15.19%、18.02%及19.00%；公司净利润分别为2,949.47万元、3,003.55万元、4,467.57万元及2,763.28万元，占营业收入的比重分别为12.60%、13.22%、15.70%及16.95%。公司净利润主要来源于主营业务产品的销售，营业外收支金额及占比均较小。随着公司生产规模的扩大及销量的增长，公司净利润呈增长趋势。 谢谢！

问：公司OBM与ODM毛利率分别有多少？

答：2019年、2020年、2021年及2022年1-6月，公司OBM业务毛利率分别为35.03%、39.75%、35.51%和32.41%；ODM业务毛利率分别为38.52%、37.26%、35.87%和33.89%。 谢谢！

问：你好，请说明下发行人与本次发行有关中介机构权益关系。

答：截至最新招股说明书签署日，发行人与本次公开发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 谢谢！

问：公司上半年营收增长主要来自涨价吗？

答：一方面由于为应对原材料价格上涨而对主要产品进行了调价；另一方面由于产品结构发生变化，2022年1-6月随着电子价签领域的爆发，单价价高的CR2450电池销量占比有所上升。

问：请说明力佳科技采用信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准。

答：如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，力佳科技采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。 谢谢！

问：贵公司近3年产能利用率仅保持在83%左右，公司募投项目“新一代高性能锂原电池产业化项目”的新增产能如何消化？

答：产能消化：公司产品下游行业市场前景广阔，随着物联网产业的快速发展以及其与传统行业融合的不断深入，锂原电池市场需求将持续增长；同时，公司布局锂原电池市场较早，有着十几年研发、生产经验，在锂锰扣式电池具有较强的竞争优势，与多家国际知名品牌企业、国内知名企业建立了长期稳定的合作关系订单较为稳定，长期稳定的客户合作关系为公司带来可持续的订单，并且公司分别在香 港、深圳、宜昌等地建立了销售团队，形成较强的营销网络渠道。公司优质的客户资源和完善的营销网络渠道为本项目的产能消化提供了强大的保证。 谢谢！

问：请简要说明下公司的主要无形资产情况。

答：公司无形资产主要为土地使用权、专利权、商标、域名等。截至2022年6月30日，公司无形资产账面原值为2,397.82万元，累计摊销为524.25万元，账面净值为1,873.57万元。 谢谢！

问：公司产品下游的细分领域较多，目前占比最大两个行业分别是什么？

答：目前公司收入占比最大的两个领域为电子价签市场和消费电子市场。 谢谢！

问：请问主承销商如何看待力佳科技的未来发展？

答：我们对力佳科技的未来充满信心。公司在行业中有很强的竞争力，稳定的市场需求、良好的客户关系以及优良的服务，为力佳科技新市场的持续高质量发展提供了支持。而且公司已经做好了这方面的准备，此次募投项目实施完成后，将直接带来公司效益的大幅度提升。 谢谢！

问：作为主承销商，你们认为力佳科技成功上市最主要的原因是什么？

答：力佳科技公司多年来运作规范，主营业务突出，创新能力强，具有一支战斗力、凝聚力很强的管理团队，所处行业亦具有较强的发展前景。这些因素为力佳科技最终成功上市奠定了很好的基础。 谢谢！

问：请说明下公司未来可预见的重大资本性支出计划。

答：截至最新招股说明书签署日，除本次发行募集资金拟投资项目外，公司暂无其他可预见的重大资本性支出计划。 谢谢！

问：公司在技术研发能力上如何？

答：答：锂一次电池行业涵盖多个学科领域，需要企业拥有核心技术并且在生产工艺等方面拥有丰富经验积累，并需拥有针对下游不同领域客户的定制化需求进行研发的能力。截至2022年6月30日，公司拥有专利64项，其中发明专利7项，实用新型专利57项。公司及全资子公司宜昌力佳参与了多项国家标准的制定，宜昌力佳是国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人企业，建有“湖北省企业技术中心”、“湖北省高性能微型锂电源企校联合创新中心”、“宜昌市高性能锂微型电池工程技术研究中心”。未来，公司将持续进行技术研发投入，并通过本次募集资金投资项目，在横向拓展公司产品线的同时，顺应行业技术发展趋势，巩固公司在行业中的核心竞争力。 谢谢！

问：公司和客户签订的是长协吗？价格确定方式是什么？

答：公司与主要客户签订的框架协议或采购合同一般长期有效或维持较长的期间。公司采用成本加成的定价方式，考虑原材料价格、人员薪酬、生产工艺复杂程度等，同时考虑市场行情、竞争状况以及采购数量等因素，确定销售指导价及价格调整策略。

问：请告知公司独立董事制度建立健全及运行情况。

答：公司制定了《独立董事工作制度》《独立董事津贴制度》，对独立董事的独立性、任职要求与条件、禁止性要求、提名与选任流程、独立董事的职权与津贴等方面均作了规定。 公司现有独立董事3名，其中包括1名会计专业人士，公司独立董事数量占董事会全体成员比例达到三分之一。发行人的独立董事提名、聘任均符合相关法律、法规要求。公司独立董事自聘任以来，能够严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》相关文件要求，认真履行职权，出席董事会，对需要独立董事发表意见的事项发表意见，在关联交易管理、内部控制有效运行的监督检查、法人治理结构的规范化运作等方面发挥了积极有效的作用，不存在独立董事对公司有关事项曾提出异议的情况。截至最新招股说明书签署日，未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。 谢谢！

问：报告期内，影响公司费用的主要因素有哪些？

答：报告期内，影响公司的费用主要为销售费用、管理费用以及研发费用。 影响销售费用的主要因素包括公司的收入规模、销售人员的人数以及薪酬水平等； 影响公司管理费用的主要因素包括公司的收入规模、管理人员的人数以及薪酬水平、固定资产折旧以及日常经营相关的房租等； 影响公司研发费用主要因素包括公司研发投入计划、研发人员的人数和薪酬水平以及研发相关原材料的价格等。 谢谢！

问：公司的主要产品锂锰扣式电池今年以来价格大幅上升的原因是什么?

答：一方面由于公司为缓解原材料锂带、二氧化锰等价格上涨导致成本上升的压力，对主要客户进行了调价导致单价上升； 2019年-2021年，除锂带及电解液价格有明显波动外，其余主要原材料价格总体稳定。锂带价格的波动与金属锂的行业价格波动密切相关，2021年下半年开始，受国内外政策环境、新能源汽车和智能手机下游需求等多种因素的综合影响，市场金属锂供不应求，采购价格大幅上涨； 另一方面，随着电子价签领域业务的爆发，单价较高的CR2450电池产品销量占比上升。 谢谢！

问：请问公司主营业务、主要产品、主要经营模式有变化吗？

答：自设立以来，公司主营业务、主要产品及经营模式未发生重大变化。 谢谢！

问：力佳科技报告期内是否存在重大资产重组？

答：报告期内，公司不存在重大资产重组情况。谢谢！

问：可以了解下公司前次募集资金的基本情况吗？

答：2020年8月，经公司2020年第四次临时股东大会批准，公司以每股6元向11名公司董事、监事、高级管理人员发行股票142万股，募集资金总额为852万元，本次募集资金用途为补充公司流动资金。2020年8月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于力佳电源科技（深圳）股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2020】2837号）。 上述募集资金已于2020年9月10日全部到账，全部募集资金存放于公司在兴业银行股份有限公司深圳分行开立的募集资金专项账户，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众环验字【2020】010059号的《验资报告》予以审验。 谢谢！

问：请问公司前次募集资金存在变更用途的情况吗？

答：公司前次发行所募集资金全部用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情况。 谢谢！

问：报告期内，影响利润的主要因素有哪些？

答：报告期内，影响公司利润的主要因素包括主营业务收入的规模、主营业务成本、期间费用率等。 谢谢！

问：请问主承销商此次发行有压力吗？

答：力佳科技运作规范、业绩良好、发展前景广阔。长江证券承销保荐有限公司对力佳科技的未来发展充满信心，相信广大投资者也会对力佳科技的投资价值表示认同。因此，我们对力佳科技的成功发行充满信心。 谢谢！

问：请告知合并财务报表合并范围变化情况。

答：2021年存在新增合并子公司的情况，具体为：2021年5月28日，公司新设立全资子公司常州力泰新能源科技有限公司，注册资本为1,500.00万元，公司持股比例为100%。截至2021年12月31日，公司认缴出资额已全部缴付。 谢谢！

问：请说明下公司治理概况。

答：根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司制定了《公司章程》，建立健全了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》及《董事会秘书工作细则》等，建立了北交所要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相互协调，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作，切实保障了股东的利益。 公司股东大会、董事会、监事会及高级管理人员均根据《公司法》《公司章程》及相关制度行使职权和履行义务，公司法人治理结构及制度运行有效，报告期内公司治理情况良好，不存在重大缺陷。 谢谢！

问：您好，近年来，贵公司采取ODM和OBM方式相结合进行销售，但为什么市面上却很少碰到公司品牌产品？

答：OBM和ODM两种销售模式下，公司均自主研发、设计、生产，仅商标存在差异，其中，OBM使用公司自主品牌进行产品喷码并进行包装，ODM按照客户要求使用其品牌进行喷码并包装。 采用ODM方式与公司合作的客户主要为知名电池品牌商，其一般拥有稳定的销售渠道和零售市场，广泛销售于工业用户、连锁商超、社区超市等，具有较好的品牌影响力和销售渠道，公司通过ODM客户达到全球销售的目的。 采用OBM方式与公司合作的客户主要为工业客户，公司产品作为记忆电源或者主电源使用在下游客户产品的生产中，因此，公司需针对工业客户提出的产品设计要求提供锂一次电池综合解决方案，以自主品牌的电池对其销售。同时，公司产品主要用于出口。 谢谢！

问：原材料价格波动较小时，公司的产品会有年降的需求吗？

答：根据公司与客户签订的框架协议或订单，不存在产品价格年降的要求。

问：请分析新一代高性能锂原电池产业化项目建设的可行性。

答：1）国家产业政策支持，行业市场空间广阔；2）公司拥有优质的客户资源，建立了完善的营销网络渠道；3）公司掌握了核心工艺技术，建立了完善的质量控制体系；4）公司技术储备丰富，为项目实施提供技术支撑。 谢谢！

问：公司对原材料价格上涨的转嫁能力如何？

答：原材料中主要是锂带的价格上涨较为明显，经过2021年8月份以来至2022年4月份的金属锂市场价大幅上涨后，2022年5月份开始金属锂市场价有所下滑，目前相对较为稳定。公司与主要客户建立与原材料价格联动的价格调整机制，将原材料价格上涨的风险有效传导至客户，2022年1-6月锂锰扣式电池单价较上年度上涨22%，基本覆盖了原材料价格上涨导致的成本上升的影响。2022年1-6月，公司主营业务毛利率为32.22%，较2021年略下降1.65个百分点。

问：请说明下募集资金投资项目概况。

答：根据公司第三届董事会第二次会议决议以及2022年第二次临时股东大会决议，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1,000万股（未考虑超额配售选择权的情况下）或不超过1,150万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），本次公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟投资于新一代高性能锂原电池产业化项目和研发中心项目。 谢谢！

问：与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准是什么？

答：公司根据自身所处的行业和发展阶段，从项目的性质和金额两方面判断财务信息的重要性。在判断项目性质的重要性时，公司主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动，是否显著影响公司报告期及未来的财务状况、经营成果和现金流量等因素；在判断项目金额大小的重要性时，基于对公司业务性质和规模考虑，主要考虑项目金额是否超过资产总额、净资产、收入或净利润等的一定比例。 谢谢！

问：请问公司股东大会建立健全及运行情况如何？

答：2015年8月，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司章程》及《股东大会议事规则》，建立了股份公司股东大会制度，对股东大会的职权、召开方式、表决方式等作出了明确规定。2022年2月，2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司股票在北京证券交易所上市后适用的公司章程（草案）》，公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的规定，对《股东大会议事规则》进行修订。 公司股东大会根据《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定规范运作。股东依法履行股东义务，行使股东权利；股东大会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均符合有关法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；对公司董事、监事和独立董事的选举、公司财务预决算、利润分配、定向发行、《公司章程》及其他主要管理制度的制订和修改、公开发行股票并上市的决策和募集资金投向等重大事宜作出了有效决议；会议的召开及决议内容合法有效，不存在股东违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。 谢谢！

问：在报告期内，力佳科技是否有注销分公司？

答：是的，2020年4月注销了东莞分公司。 谢谢！

问：请说明下公司财务报表的编制基础。

答：公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。 根据企业会计准则的相关规定，公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 谢谢！

问：请介绍下公司的研发模式如何？

答：答：公司从创立之初即坚持做行业的引领者，通过自主研发致力于锂原电池相关技术的产业化。经过多年的发展和完善，公司已形成一套完整的研究、开发和创新体系。一方面，公司针对市场及客户的需求，积极进行研发立项，对现有的技术及产品不断迭代改进；另一方面，公司积极研究行业发展趋势，自主研发具有前瞻性、符合行业未来发展方向的新技术及新产品，并联合上游设备供应商，合作开发适用于自研先进工艺的自动化、智能化设备。同时，公司重视与高校的合作，促进了产品技术的理论研究，提升了公司的基础研发能力。 谢谢！

问：作为券商，请您给公司投资者关系管理方面一点建议吧！

答：投资者关系是目前上市公司中非常重要的一项工作，通过与投资者建立良好的沟通渠道，可以使公司在资本市场上更加透明，更能取得投资者的信任。在充分展示公司自身价值的同时，接受市场对公司的监督有利于公司良性发展。我们会建议公司注重和投资者的交流沟通，及时披露信息。 谢谢！

问：请对毛利率做一个总体分析。

答：报告期内，公司营业毛利主要来自于主营业务毛利。公司综合毛利率分别为34.60%、36.06%、33.81%及32.31%，主营业务毛利率分别为34.57%、36.07%、33.87%及32.22%，有一定的波动，主要受产品销售价格、原材料价格、人民币汇率波动以及销售产品结构变化等因素共同影响。 谢谢！

问：请问发行前后股利分配政策有什么差异？

答：本次发行前，公司已根据《公司法》等规定，制定了利润分配政策。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，公司进一步完善了发行后的利润分配政策，对利润分配的形式、现金分红的条件和比例、利润分配方案的审议程序、利润分配政策的调整等进行了明确。 谢谢！

问：请告知公司报告期内的重大资本性支出情况。

答：报告期内，公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金分别为1,269.77万元、1,311.88万元、3,305.03万元及1,586.25万元，主要用于购买厂房、机器设备等支出，上述支出提升了公司产品产能，丰富了产品品类，扩大了生产能力，满足了公司业务增长的需要，增强持续盈利能力。 谢谢！

问：请问公司对中小投资者实施单独计票机制吗？

答：《公司章程（草案）》规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。 谢谢！

问：你好，请说明下力佳科技的主办券商及其变动情况。

答：公司推荐挂牌主办券商为太平洋证券，自挂牌至2020年1月13日，持续督导主办券商为太平洋证券，2020年1月13日，全国股转公司出具《关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函》，同意公司的主办券商由太平洋证券变更为长江证券。此次变更后至最新招股说明书签署日，公司持续督导主办券商为长江证券。 谢谢！

问：投资者沟通渠道的建立情况怎么样？

答：根据中国证监会及北京证券交易所相关规定，公司从制度层面制定了《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》，明确了股东享有的权利及履行权利的程序，为保障投资者尤其是中小股东合法权益提供制度保障。同时，公司将通过股东大会等现场会议、加强使用网络渠道等多方面与投资者保持持续、及时、深入的沟通，充分保障投资者相关股东权益。 谢谢！

问：公司在客户资源方面有优势吗？

答：凭借深厚的研发能力和稳定的产品质量，公司产品广泛应用于消费电子、电子价签、智慧医疗、智能安防、智慧交通、智能表计、物联网等领域，与国际一流或知名品牌客户建立了长期稳定的信任、合作关系，形成了突出的客户资源优势。由于与公司建立合作关系的多数都是国际一流或知名品牌，这些品牌给公司产品带来的背书效应进一步夯实了公司在下游客户中的地位，有助于公司在维持现有客户的前提下，发展新客户，利于公司客户资源优势的进一步扩大，使公司的发展形成良性循环。 为保证产品质量和安全性，国际一流或知名品牌客户对供应商有着严格复杂的认证程序，从审厂到产品认证等，往往需要耗费较长的时间。在确定供应商之后，只要不出现重大质量问题或安全事故，客户一般不会轻易更换供应商。若更换供应商，不仅需要重新进行审厂、产品认证的冗长流程，耗费额外成本，而且新供应商的产品安全性又需要时间验证。正因为如此，公司目前与国际一流或知名品牌建立的合作关系一定程度上阻碍了其他竞争对手的介入，良好的客户粘性使得公司实现持续发展并保持核心竞争力。 谢谢！