证券代码：301380 证券简称：挖金客
北京挖金客信息科技股份有限公司
（北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408）
2023 年度以简易程序向特定对象
发行股票
募集说明书
（注册稿）
保荐机构（联席主承销商）
（苏州工业园区星阳街 5 号）
联席主承销商
二零二三年十月
1-1-1
公司声明
1、公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披
露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完
整性承担相应的法律责任。
2、本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集
说明书和发行情况报告书》等要求编制。
3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负
责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
4、本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与
之相反的声明均属不实陈述。
5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
6、本募集说明书所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对
象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本募集说明书所述以简易程
序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准、
核准或注册。
1-1-2
重大事项提示
公司特别提请投资者注意，在做出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明
书正文内容，并特别关注以下事项。
一、本次发行的相关事项
1、公司 2022 年年度股东大会已根据《公司章程》，授权董事会决定以简易
程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票。根据公司 2022 年年度股东大会的批准和授权，本次以简易
程序向特定对象发行股票相关事项已经获得公司第三届董事会第十六次会议、第
三届董事会第十七次会议、第三届董事会第十八次会议审议通过，已于 2023 年
8 月 14 日通过深圳证券交易所创业板上市审核中心审核通过，并已收到中国证
券监督管理委员会于 2023 年 10 月 13 日出具的《关于同意北京挖金客信息科技
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2332 号）。本
公司将向深交所和登记结算公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次
发行全部呈报批准程序。
2、本次发行面向特定对象，发行对象为吴金仙、诺德基金管理有限公司、
财通基金管理有限公司、北京同风私募基金管理有限公司-北京同风9号私募证券
投资基金、肖诗强，发行对象不超过35名特定对象。上述发行对象均以同一价格、
以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次发行拟募集资金总额为7,840.00万元，符合以简易程序向特定对象
发行股票的募集资金总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分
之二十的规定。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元
投资项目项目总投资募集资金投入
收购控股子公司久佳信通 49%股权 22,540.00 7,840.00
若本次发行实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，差额部分将由公
司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进展需要以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后予以置换。
4、本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，即2023年7月10日。发
1-1-3
行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前
20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日
前20个交易日股票交易总量。
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象
及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为40.71元/股。
在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派发现金股利、送红股、
资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
5、本次拟发行股票数量为1,925,816股，未超过公司2022年年度股东大会决
议规定的上限，未超过本次发行前公司总股本的30%；对应募集资金金额不超过
三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。若公司股票在定价基准日至发行
日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本
发生变动及本次发行价格发生调整的，则本次发行的股票数量上限将进行相应调
整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。
6、本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，
亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须
遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。若相关法律、法规和规范性文
件对发行对象所认购股份限售期及限售期届满后转让股份另有规定的，从其规定。
7、本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持
股比例共享。
8、本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，亦不会导致公
司股权分布不具备上市条件。
二、利润分配政策及执行情况
公司一直严格按照《公司章程》中的现金分红政策和股东大会对利润分配方
案的决议执行现金分红。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通
知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定，公司在本募集
说明书中披露了利润分配政策尤其是现金分红政策的制定及执行情况、最近三年
现金分红金额及比例、未分配利润使用安排情况、公司未来三年（2023 年-2025
1-1-4
年）股东分红回报规划等情况，详见本募集说明书“第八节公司利润分配政策
及执行情况”。
三、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主
体承诺
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的
若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即
期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，公司就本
次发行可能导致即期回报摊薄的影响进行了分析，并就填补回报拟采取的应对措
施进行了明确，公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员出具了关于
填补被摊薄即期回报的承诺，详见本募集说明书“第九节与本次发行相关的声
明”之“发行人董事会声明”之“（二）公司控股股东、实际控制人以及董事、高
级管理人员对公司填补回报措施切实履行的承诺”。
四、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险
（一）市场需求变化的风险
近年来，随着数字经济相关产业的发展，新的业务模式和产品类型不断涌现，
客户对应用技术和信息服务的需求随之变化。公司作为数字化应用技术和信息服
务提供商，需要不断根据市场变化调整经营策略，准确把握客户需求，保证为各
行业大型企业持续提供符合市场发展方向的优质服务。目前，公司与主要客户建
立了良好的合作关系，且始终坚持以客户需求为发展导向，具备较强的先发优势。
如果未来公司不能有效预测并及时快速响应市场需求的变化，则公司将面临主营
业务市场份额下降、经营业绩下滑的风险。
（二）客户集中的风险
公司的客户主要为各行业大型企业，公司已与中国移动、京东云、腾讯云、
中国电信、国家电网等各行业企业建立了长期稳定的合作关系。2020 年至 2023
1-1-5
年 1-6 月，公司对前五大客户的销售占比分别为 63.98%、59.00%、57.06%和 45.68%，
公司存在客户集中的风险。
报告期内，公司客户集中度较高，主要客户对公司的业绩具有重要影响。如
果未来公司主要客户由于宏观环境变化、市场竞争或其他原因大幅减少对公司服
务的采购规模，公司的销售规模将存在大幅下降的风险，从而对公司的财务状况
和盈利能力产生不利影响；如果公司无法持续满足大型企业客户的采购需求，公
司将面临大型企业客户遗失风险，进而对公司的销售规模和经营业绩产生不利影
响。
（三）商誉减值风险
2015 年，公司收购了罗迪尼奥 100%股权，构成非同一控制下企业合并；2019
年，公司通过增持股份对久佳信通的持股比例达到 51%，构成非同一控制下企业
合并；2023 年 1 月，公司收购了壹通佳悦 51%股权，构成非同一控制下企业合
并。上述合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额
确认为商誉。截至报告期末，公司商誉账面价值为 22,183.14 万元，其中因收购
壹通佳悦形成的商誉为 12,323.72 万元，因收购久佳信通形成的商誉为 9,379.17
万元，因收购罗迪尼奥形成的商誉为 480.25 万元。截至报告期末，壹通佳悦、
久佳信通和罗迪尼奥经营情况正常，不存在减值迹象。如果未来宏观经济、市场
条件以及产业政策等外部因素发生重大不利变化，导致上述公司经营情况不及预
期，则公司存在商誉减值的风险，进而对经营业绩产生不利影响。
（四）业绩下滑风险
2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 34,869.17 万元，较 2022 年同期增长
15.38%；归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有
者的净利润分别为 2,264.14 万元和 1,912.88 万元，较 2022 年同期分别下降
29.14%和 36.76%，存在最近一期业绩下滑的情形。
公司 2023 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归
属于母公司所有者的净利润较上年同期下降，主要系受行业发展及客户需求变化，
母公司及全资子公司从事的增值电信服务业务规模下降所致。未来随着电信运营
1-1-6
商逐步开发拓展新产品、新服务，公司此类业务规模有望逐步恢复。此外，随着
公司其他各类业务的稳步发展，相关不利影响不会持续、短期内不可逆转地导致
公司业绩下滑。但如果未来宏观经济下行、行业趋势和外部竞争环境发生重大变
化，导致公司各类业务发展均不及预期，公司未来业绩存在下滑的风险。
（五）业绩承诺无法实现的风险
公司本次发行的募集资金将用于收购久佳信通 49%股权。根据上市公司与交
易各方签署的《支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》，股权转让方佳诚
慧通、佳诚名通及其实际控制人齐博、林琳对本次交易进行了业绩承诺。
未来由于宏观经济环境变化、行业景气度波动、市场竞争加剧等原因可能出
现承诺业绩无法实现的情况。尽管《支付现金购买资产协议》和《业绩补偿协议》
约定的业绩补偿方案可以较大程度地保障公司及广大股东的利益，降低收购风险，
但如果未来久佳信通在被上市公司收购后出现经营未达预期的情况，则会影响到
上市公司的整体经营业绩和盈利水平，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实
现的风险。
（六）本次发行摊薄即期回报的风险
本次发行完成后，公司股本、净资产规模将有一定幅度的增加。由于募集资
金投资项目的实施和收益实现需要一定周期，公司整体收益的增长速度可能低于
股本、净资产的增长速度，本次募集资金到位后发行人即期回报（每股收益、净
资产收益率等财务指标）存在被摊薄的风险，请投资者关注上述风险。
五、会后事项说明
根据公司披露的《2023 年半年度报告》，公司 2023 年半年度业绩变动情况
如下：
单位：万元
2023 年 1-6 2022 年 1-6
项目变动金额变动比例
月月
归属于母公司所有者的净利润 2,264.14 3,195.36 -931.22 -29.14%
扣除非经常性损益后归属于母 -
1,912.88 3,024.79 -36.76%
公司所有者的净利润 1,111.91
1-1-7
（一）业绩变动原因
2023 年 1-6 月，发行人归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降 931.22
万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降
1,111.91 万元。上述业绩变动主要系发行人母公司及全资子公司从事的增值电
信服务业务规模下降所致。2022 年 1-6 月和 2023 年 1-6 月，发行人增值电信服
务的收入、成本及毛利情况如下：
单位：万元
增值电信服务 2023 年 1-6 月 2022 年 1-6 月变动金额变动比例
收入 879.77 2,435.53 -1,555.76 -63.88%
成本 449.92 1,109.43 -659.51 -59.45%
毛利 429.85 1,326.10 -896.25 -67.59%
如上表所示，2023 年 1-6 月发行人增值电信服务形成的毛利较上年同期减
少 896.25 万元，下降 67.59%。随着互联网文娱模式以及终端用户的需求变化，
运营商对增值电信业务进行了结构调整，受上述行业发展及客户需求变化，母公
司及全资子公司从事的增值电信服务收入规模呈现下降趋势。
（二）经营业绩变动情况是否可以合理预计以及充分提示风
险
在本次发行经深交所审核通过之前，发行人及保荐机构已在募集说明书等文
件中对发行人业绩变动风险进行了充分提示。发行人在募集说明书中对公司2023
年一季度业绩下滑的原因进行了说明，公司 2023 年 1-6 月业绩变化原因与 2023
年 1-3 月一致，均系增值电信服务规模下降所致。发行人在募集说明书“重大事
项提示”之“四、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险” 之“（四）
业绩下滑风险”披露了相关风险提示。针对导致发行人 2023 年半年度业绩变动
的原因，发行人在募集说明书“重大事项提示”之“四、特别提醒投资者关注“风
险因素”中的下列风险” 之“（一）市场需求变化的风险”披露了相关风险提示。
综上，公司业绩变动情况在深交所审核通过前已合理预计，并已进行充分风
险提示。
（三）发行人经营业绩变动不会对发行人当年及以后持续经
1-1-8
营能力产生重大不利影响
发行人 2023 年 1-6 月业绩变动主要系受行业发展及客户需求变化，母公司
及全资子公司从事的增值电信服务业务规模下降所致。未来随着电信运营商逐步
开发拓展新产品、新服务，公司此类业务规模有望逐步恢复。同时，2023 年 1-
6 月公司增值电信服务收入规模为 879.77 万元，占同期主营业务收入比例仅为
2.52%，预计未来业务波动对公司整体业绩不会产生重大不利影响。此外，随着
公司其他各类业务的稳步发展，相关不利影响不会持续、短期内不可逆转地导致
公司业绩下滑。因此，发行人 2023 年 1-6 月业绩变动不会对发行人当年及以后
持续经营能力产生重大不利影响。
（四）发行人经营业绩变动不会对本次募投项目产生重大不
利影响
发行人本次募集资金投资项目为收购控股子公司久佳信通 49%股权。久佳信
通作为国内领先的企业通讯云服务提供商，主要面向企业客户提供个性化的企业
通讯解决方案及运营服务，是公司移动信息化服务的重要组成。完成对久佳信通
的全部收购，利于公司进一步发挥业务协同效应，提高久佳信通的执行效率，降
低整体管理、运营成本，为公司的经营计划和发展战略的成功实施提供保障。发
行人 2023 年 1-6 月业绩变动不会对本次募投项目造成重大不利影响。
（五）经营业绩变动后发行人仍满足以简易程序向特定对象
发行股票的条件
截至本募集说明书签署日，公司生产经营情况和财务状况正常，公司 2023
年半年度业绩变动情况不会对本次以简易程序向特定对象发行股票产生重大不
利影响，不构成本次发行的实质性障碍。
经保荐机构核查，发行人本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》
等相关法律法规的规定，符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。发行人本
次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，募集资金投向符
合国家产业政策要求。本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求，
1-1-9
符合适用简易程序的相关要求。具体详见本募集说明书“第二节本次证券发行
概要”之“八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明”。
1-1-10
目录
公司声明........................................................................................................................ 2
重大事项提示................................................................................................................ 3
一、本次发行的相关事项 ........................................................................................ 3
二、利润分配政策及执行情况 ................................................................................ 4
三、本次发行摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺 ........................ 5
四、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险............................................. 5
五、会后事项说明 .................................................................................................... 7
目录.............................................................................................................................. 11
释义.............................................................................................................................. 13
第一节发行人基本情况 ......................................................................................... 15
一、发行人概况 ...................................................................................................... 15
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...................................................... 16
三、所处行业的主要特点及行业竞争情况 .......................................................... 19
四、主要业务模式、产品或服务的主要内容 ...................................................... 31
五、现有业务发展安排及未来发展战略 .............................................................. 64
六、最近一期业绩下滑的情况 .............................................................................. 65
七、截至最近一期末，公司不存在金额较大的财务性投资的情况 .................. 67
八、报告期内，公司的行政处罚情况 .................................................................. 72
第二节本次证券发行概要 ..................................................................................... 75
一、本次发行的背景和目的 .................................................................................. 75
二、发行对象及与发行人的关系 .......................................................................... 77
三、发行证券的价格或定价方式、发行数量、限售期 ...................................... 77
四、募集资金金额及投向 ...................................................................................... 80
五、本次发行是否构成关联交易 .......................................................................... 80
六、本次发行是否将导致公司控制权发生变化 .................................................. 80
七、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 .. 81
八、发行人符合以简易程序向特定对象发行股票条件的说明 .......................... 82
第三节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......................................... 95
一、本次募集资金使用计划 .................................................................................. 95
二、本次募集资金投资项目基本情况 .................................................................. 95
三、本次募集资金投资项目的实施背景及必要性 .............................................. 96
四、本次募集资金投资项目的可行性 .................................................................. 96
五、本次募集资金投资项目与公司现有业务和发展战略的关系 ...................... 96
六、本次募集资金投资项目与前次募集资金投资项目的区别和联系 .............. 97
七、本次募集资金投资项目涉及审批、批准或备案事项的进展 ...................... 97
八、本次募集资金投资项目实施进展及募集资金预计使用计划 ...................... 97
第四节本次募集资金收购资产的有关情况 ........................................................... 99
1-1-11
一、标的资产的基本情况 ...................................................................................... 99
二、交易对方基本情况 ........................................................................................ 116
三、附生效条件的资产转让合同的内容摘要 .................................................... 117
四、董事会关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析 .................... 120
五、标的资产最近三年的评估或交易情况 ........................................................ 125
六、业绩承诺情况 ................................................................................................ 126
七、本次收购形成商誉的情况 ............................................................................ 127
八、本次收购的进展情况 .................................................................................... 128
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ..................................... 129
一、本次发行完成后，公司的业务及资产的变动或整合计划 ........................ 129
二、本次发行完成后，公司控制权结构变化情况 ............................................ 129
三、同业竞争情况 ................................................................................................ 129
四、关联交易情况 ................................................................................................ 129
第六节最近五年内募集资金运用情况 ............................................................... 131
一、前次募集资金基本情况 ................................................................................ 131
二、前次募集资金管理情况 ................................................................................ 131
三、前次募集资金的实际使用情况 .................................................................... 132
四、会计师事务所对前次募集资金运用所出具的报告结论 ............................ 138
五、本次发行募集资金规模的合理性 ................................................................ 138
第七节与本次发行相关的风险因素 ................................................................... 140
一、市场风险 ........................................................................................................ 140
二、经营风险 ........................................................................................................ 140
三、财务风险 ........................................................................................................ 142
四、本次发行的相关风险 .................................................................................... 143
第八节公司利润分配政策及执行情况 ............................................................... 145
一、公司股利分配政策 ........................................................................................ 145
二、最近三年公司利润分配情况及未分配利润使用情况 ................................ 149
三、公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划............................. 150
第九节与本次发行相关的声明 ........................................................................... 154
发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 ................................................ 155
发行人控股股东、实际控制人声明 .................................................................... 156
保荐人（联席主承销商）声明 ............................................................................ 157
保荐机构（联席主承销商）董事长、总经理声明 ............................................ 158
联席主承销商声明 ................................................................................................ 159
发行人律师声明 .................................................................................................... 160
会计师事务所声明 ................................................................................................ 161
资产评估机构声明 ................................................................................................ 162
发行人董事会声明 ................................................................................................ 163
1-1-12
释义
在本募集说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定意义：
公司、挖金客、发行人指北京挖金客信息科技股份有限公司
挖金客有限指北京挖金客信息科技有限公司
风笛指媒指北京风笛指媒信息科技有限公司
喀什聚合指喀什聚合汇智信息科技有限公司
运智伟业指北京运智伟业信息技术有限公司
罗迪尼奥指北京罗迪尼奥网络技术有限公司
久佳信通指北京久佳信通科技有限公司
音悦邦指北京音悦邦信息服务有限公司
壹通佳悦指北京壹通佳悦科技有限公司
香港壹通佳悦指香港壹通佳悦科技有限公司
全佳通达指新疆全佳通达科技有限公司
山铭影业指山铭影业（北京）有限公司
永奥投资指新余永奥投资管理中心（有限合伙）
佳诚慧通指重庆佳诚慧通企业管理合伙企业（有限合伙）
佳诚名通指重庆佳诚名通企业管理合伙企业（有限合伙）
中国移动通信集团有限公司及其下属子公司。
报告期内与发行人（及其子公司）存在业务合作关系的具
体主体包括中国移动通信集团江苏有限公司、卓望信息技
术（北京）有限公司、卓望信息网络（深圳）有限公司、
中国移动通信有限公司销售分公司、中国移动通信集团广
中国移动指东有限公司深圳分公司、中国移动通信集团河南有限公司
新乡分公司、中移铁通有限公司镇江分公司、中国移动通
信集团浙江有限公司宁波分公司、中国移动通信集团广东
有限公司广州分公司、中移铁通有限公司徐州分公司、中
移在线服务有限公司河南分公司。上述公司同受中国移动
通信集团控制。
京东云指京东云计算有限公司
腾讯云指腾讯云计算（北京）有限责任公司
国家电网有限公司及其下属企业。
报告期内与发行人（及其子公司）存在业务合作关系的具
体主体包括国家电网有限公司客户服务中心、国网北京市
国家电网指
电力公司、国网四川省电力公司乐山供电公司、国网冀北
电力有限公司、国网四川马边彝族自治县供电有限责任公
司。上述公司同受国家电网有限公司控制。
深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司及其同一控制下的其
顺丰指
他企业
电通指电通（上海）投资有限公司
1-1-13
梦网科技指梦网云科技集团股份有限公司
联动优势指联动优势科技有限公司
海联金汇指海联金汇科技股份有限公司
国都互联指北京国都互联科技有限公司
吴通控股指吴通控股集团股份有限公司
沃驰科技指杭州沃驰科技有限公司
立昂技术指立昂技术股份有限公司
UMS 指 Unified Messaging Service，统一消息服务
CSP 指 Chatbot Service Provider，聊天机器人服务
API 指 Application Programming Interface，应用程序编程接口
中国证监会指中国证券监督管理委员会
深交所指深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《公司章程》 指 《北京挖金客信息科技股份有限公司章程》
《募集资金管理办法》 指 《北京挖金客信息科技股份有限公司募集资金管理办法》
《审核规则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》
《适用意见第 18 号》 指 《证券期货法律适用意见第 18 号》
《第 7 号指引》 指 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》
《第 8 号指引》 指 《监管规则适用指引——发行类第 8 号》
《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
《承销细则》 指
则》
发行、本次发行、本次向
指发行人 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的行为
特定对象发行
保荐机构指东吴证券股份有限公司
发行人律师指国浩律师（北京）事务所
容诚、审计机构、会计师指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构、广东联信评指广东联信资产评估土地房地产估价有限公司
估
报告期、近三年一期指 2020 年至 2023 年 1-6 月
最近一期末/报告期末指 2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本募集说明书除特别说明外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
1-1-14
第一节发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称：北京挖金客信息科技股份有限公司
英文名称：Beijing Waluer Information Technology Co.,ltd.
公司住所：北京市海淀区知春路 51 号 1 幢 408
股票上市地：深圳证券交易所
股票代码：301380
中文简称：挖金客
法定代表人：李征
注册资本：6,800 万元
董事会秘书：刘志勇
联系电话：010-62980689
邮箱：wjk@waluer.com
网站：http://www.waluer.com
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；专业设计服务；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；企
业形象策划；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；五金产品零售；日用品销
售；建筑材料销售；家具销售；电子产品销售；机械设备销售；汽车零配件零售；
厨具卫具及日用杂品批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；
日用杂品销售；日用百货销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；针纺织品
销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计算机软
硬件及辅助设备零售；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件
销售；5G 通信技术服务；互联网数据服务；人工智能应用软件开发；数字技术服
务；信息系统集成服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；网络技术服务；
大数据服务；人工智能通用应用系统；食品销售（仅销售预包装食品）；市场营
销策划；单用途商业预付卡代理销售；票务代理服务；销售代理；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危
险化学品）；个人卫生用品销售；宠物食品及用品零售；珠宝首饰零售。（除依法
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须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值
电信业务；第二类增值电信业务；网络文化经营；互联网信息服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
二、股权结构、控股股东及实际控制人情况
（一）公司股本结构
截至 2023 年 6 月末，公司总股本为 68,000,000 股，股本结构如下：
项目数量（股） 比例
一、有限售条件股份 51,000,000 75.00%
1、国家持股 - -
2、国有法人持股 - -
3、其他内资持股 51,000,000