出版传媒(601999) 最新公司公告|查股网

						北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十三次会议于2010年9月3日以通讯表决的方式召开。本次会议召开前，公司已于2010年8月30日以书面方式或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事12名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了《关于更换公司董事长的议案》。
    公司董事长任慧英先生向公司董事会提出辞去本公司董事长职务。
    任慧英先生担任本公司董事长期间，在国家文化体制改革试点的大力支持下，率领公司成功运作"中国出版传媒第一股"。实施稳健、持续发展和跨地区、跨媒体、跨所有制打造大型出版传媒产业集团和战略投资者。公司董事会、并代表全体员工，对任慧英先生任职期间所做出的突出贡献，表示由衷的敬意和感谢！
    会议一致同意现任董事李家巍先生担任公司董事长，任慧英先生继续担任董事，任期同本届董事会。根据《公司章程》的规定，李家巍先生同时为公司的法定代表人。李家巍先生简历请见附件。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
    董 事 会
    2010年9月3日
    附件：李家巍先生简历
    　　李家巍，男，1955年8月出生，在职研究生学历，编审。2000年1月至2006年7月任辽宁出版集团有限公司副董事长、副总经理兼辽宁人民出版社社长、总编辑，辽宁出版集团有限公司副董事长、副总经理，2006年8月至今任辽宁出版集团有限公司副董事长、总经理，本公司董事，兼任新华文轩出版传媒股份有限公司董事。