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						北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 重要提示
    本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。
    二、会议召开和出席情况
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年5月20日在公司十一层第一会议室以现场记名投票表决的方式举行。出席本次会议的股东（含股东代理人）共2人，代表股份41,091.47万股，占公司有表决权股份总数（55,091.47万股）的74.59%。本次会议由公司董事会召集，董事长任慧英主持会议。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    三、议案的审议和表决情况
    1. 审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告》
    表决结果：同意 41,091.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    2. 审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2009年度工作报告》
    表决结果：同意41,091.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    3. 审议通过《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009年度工作述职报告》
    表决结果：同意41,091.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    4. 审议通过《关于续聘公司2010年度审计机构的议案》
    鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，负责公司2010年度财务报表审计工作，聘用期为一年，审计费用为70万元。该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
    表决结果：同意41,091.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    5. 审议通过《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案》
    表决结果：同意41,091.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    6. 审议通过《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案》
    根据公司实际情况，考虑公司正在实施的跨地区、跨媒体、跨行业、跨所有制外延式发展资金需求，同意按净利润的10%提取任意公积金5,920,211.31元，并按2009年末公司总股本550,914,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）,共计分配现金红利11,018,294.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意41,091.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    7. 审议通过《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案》
    表决结果：同意41,091.47万股，占出席会议的股东所持有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
    四、律师见证情况
    北京市通商律师事务所胡耀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为公司2009年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
    五、备查文件
    1.北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会会议决议；
    2.北京市通商律师事务所出具的《关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书》。
    有关本次股东大会议案的详细内容可查阅在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公司2009年度股东大会会议资料。
    特此公告。
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    董 事 会
    　　2010年5月20日