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						北方联合出版传媒（集团）股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于2010年4月19日在公司十一层第一会议室举行。本次会议召开前，公司已于2010年4月9日以书面方式和邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应到董事12名，实到董事10名，石峻屹、金建董事因工作出差未能出席本次会议，分别委托宋扬华、高闯董事代为出席并表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下决议：
    1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该项报告需提交股东大会审议。
    2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司总经理2009年度工作报告
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2009年度工作报告
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    4. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会审计委员会2009年度工作报告
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    5. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009年度工作述职报告
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该项报告需提交股东大会审议。
    6.关于续聘公司2010年度审计机构的议案
    经公司2008年年度股东大会审议通过，公司聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。
    鉴于中瑞岳华会计师事务所有限公司在公司审计工作中表现出的较强的执业能力及勤勉尽责的工作精神，建议继续聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，负责公司2010年度财务报表审计工作，聘用期为一年，审计费用为70万元。
    该项议案已获得公司独立董事的事前认可。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该项议案需提交股东大会审议。
    7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该项议案需提交股东大会审议。
    8. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案
    经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于上市公司股东的净利润129,327,149.46元，其中母公司实现净利润59,202,113.09元。按照《公司法》及《公司章程》有关的规定，按净利润的10%提取法定盈余公积金 5,920,211.31元。根据公司经营发展的需要，拟按净利润的10%提取任意公积金5,920,211.31元，加上上年未分配利润96,507,688.11元，本年度可供股东分配的利润为143,869,378.58元。
    根据公司实际情况，考虑公司正在实施的跨地区、跨媒体、跨行业、跨所有制外延式发展资金需求，拟按2009年末公司总股本550,914,700股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.20 元（含税）,共计分配现金红利11,018,294.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度拟不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该项议案需提交股东大会审议。
    9. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    该项议案需提交股东大会审议。
    公司2009年年度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    10. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2010年第一季度报告的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    公司2010年第一季度报告的详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    11. 关于制定北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外信息报送和管理制度的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外信息报送和管理制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    12. 关于制定北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    13. 关于制定北方联合出版传媒（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    14. 关于公司所属新华书店北方图书城有限公司为辽宁印刷物资有限责任公司申请办理银行授信提供担保的议案
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    有关本次担保的具体情况详见登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司对外担保公告》（公告编号：临2010-12）。
    15. 关于对万卷出版有限责任公司增资的议案
    同意对公司全资子公司万卷出版有限责任公司增加注册资本449万元，分别以其2008年度经审计后的资本公积转增120万元，未分配利润转增329万元，增资后的注册资本为600万元。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    16. 关于召开北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会的议案
    同意于2010年5月20日召开公司2009年度股东大会。
    表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。
    详细内容见《北方联合出版传媒（集团）股份有限公司召开2009年度股东大会通知》（公告编号：临2010-11）。
    特此公告。 
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    董事会
    　　2010年4月19日