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						北方联合出版传媒（集团）股份有限公司召开2009年度股东大会通知 
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议审议通过的部分议案需经公司年度股东大会进行审议。因此，公司董事会提议召开公司2009年度股东大会。现就召开公司2009年度股东大会的有关内容通知如下：
    一、会议时间：
    2010年5月20日（星期四）上午9：30
    二、会议地点：
    辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司十一层第一会议室
    三、会议审议事项：
    1. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会2009年度工作报告；
    2. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会2009年度工作报告；
    3. 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司独立董事2009年度工作述职报告；
    4. 关于续聘公司2010年度审计机构的议案；
    5．关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度财务决算的议案；
    6. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度利润分配预案的议案；
    7. 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年年度报告及摘要的议案。
    本次会议时间预定半天。
    四、出席会议人员：
    1.2010年5月14日（星期五）收市,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托的代理人。
    2.公司董事、监事及高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    五、会议登记办法：
    凡符合上述资格的股东,请持股东帐户卡、本人身份证、授权委托书（见附件一）,法人股东另持单位证明,于2010年5月17日(上午9:00-下午16:00)在辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号公司证券和法律部915室办理登记手续。沈阳以外的股东可采取信函或用传真方式传送上述有关资料并填报股东登记表（见附件二）进行登记。
    六、联系事项：
    地址：辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号北方联合出版传媒（集团）股份有限公司证券和法律部
    联系人：黄顺路 吕丹
    电话：(024)-23284236
    传真：(024)-23284232
    邮编：110003
    七、其他事项：
    1．出席会议者的食宿、交通费自理。
    2．出席会议人员请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。
    特此公告。 
    北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
    2010年4月19日
    附件一：
    授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会，并代为行使表决权。
    委托人： 身份证或营业执照号码：
    委托人股东账号： 委托人持股数：
    受委托人姓名： 身份证号码：
    委托人签名： 受委托人签名：
    委托日期：
    委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：
    1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
    2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
    3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。
    如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，受委托人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。
    注：本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。
    附件二：
    股东登记表
    兹登记参加北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2009年度股东大会。
    股东名称或姓名： 股东账户：
    持股数： 出席人姓名：
    联系电话：
    　　股东签名或盖章： 日期：