中信银行(601998) 最新公司公告|查股网

						中信银行股份有限公司关于2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
     重要内容提示 
     本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会无否决或修改提案的情况 
     本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会会议无临时提案提交表决 
     一、会议的召集、召开及出席情况 
     （一）会议召开情况 
     本行2010年第三次临时股东大会、2010年第一次A股类别股东大会、2010年第一次H股类别股东大会于2010年9月30日上午09:30在中国北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座16层会议室召开（A股股东网络投票时间为：2010年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。 
     （二）会议出席情况 
     2010年第三次临时股东大会的出席情况 
     有权出席本行2010年第三次临时股东大会并于会上有权表决的股份数为39,033,344,054股，实际出席会议的股东及股东代理人共有237人，代表股份32,728,939,429股，占本行有表决权股份总数的83.8486%。其中，出席会议的A股股东及代理人213人，代表24,528,328,758股A股，占本行A股股份总数的92.1025%；出席会议的H股股东及代理人24人，代表8,200,610,671股H股，占本行H股股份总数的66.1243%。 
     2010年第一次A股类别股东大会的出席情况 
     有权出席本行2010年第一次A股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为26,631,541,573股，实际出席会议的A股股东及股东代理人共有213人，代表A股股份24,528,328,758股，占本行有表决权A股股份总数的92.1025%。 
     2010年第一次H股类别股东大会的出席情况 
     有权出席本行2010年第一次H股类别股东大会并于会上有权表决的股份数目为12,401,802,481股。实际出席会议的H股股东及股东代理人共有22人，代表H股股份7,974,899,671股，占本行有表决权H股股份总数的64.3044%。 
          本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会由董事会召集，董事长孔丹先生主持了会议。本行部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行章程的有关规定。 
     二、议案审议情况 
     （一）2010年第三次临时股东大会议案审议情况 
     出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案： 
     1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案 
     1.1、股票种类及每股面值 
                   代表股份数 	   同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,694,472,079	34,269,750	197,600 	99.8947% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.2、配股比例及数量 
                    代表股份数  同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,690,750,079	37,829,550	359,800 	99.8833% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.3、配股价格及定价依据 
                   代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,694,359,079	34,220,550	359,800 	99.8943% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.4、配售对象 
                    代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,694,358,079	34,221,550	359,800 	99.8943% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.5、募集资金规模及用途 
                   代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,694,273,079	34,219,750	446,600 	99.8941% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.6、关于本次配股的授权事宜 
                  代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,694,358,079	34,219,750	361,600 	99.8943% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.7、本次决议的有效期 
                    代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,694,358,079	34,219,750	361,600 	99.8943% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     2、关于A股和H股配股前公司滚存未分配利润的处置议案 
                   代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,692,009,278	32,205,449	4,724,702 	99.8872% 
     由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 
     3、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股募集资金使用可行性分析报告的议案 
                    代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,690,227,778	32,160,249	6,551,402 	99.8817% 
     由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 
     4、关于中信银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 
                  代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,716,099,778	6,138,200	6,701,451 	99.9608% 
     由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 
     5、关于中信银行股份有限公司2010-2013年中期资本管理规划的议案 
                    代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	32,728,939,429 	32,716,085,778	7,741,000	5,112,651 	99.9607% 
     由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 
     6、关于申请与中国中信集团公司信贷资产转让持续关联交易的议案 
                   代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	8,613,165,851 	8,599,825,500	7,658,300	5,682,051 	99.8451% 
     本议案涉及关联交易，关联股东中国中信集团公司回避表决。由于赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过。 
     （二）2010年第一次A股类别股东大会议案审议情况 
     出席2010年第一次A股类别股东会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案： 
     1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案 
     1.1、股票种类及每股面值 
                 代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	24,528,328,758 	24,498,124,408	30,007,750	196,600 	99.8769% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.2、配股比例及数量 
                    代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	24,528,328,758 	24,498,011,408	29,958,550	358,800 	99.8764% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.3、配股价格及定价依据 
                 代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	24,528,328,758 	24,498,011,408	29,958,550	358,800 	99.8764% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.4、配售对象 
                 代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	24,528,328,758 	24,498,011,408	29,958,550	358,800 	99.8764% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.5、募集资金规模及用途 
                  代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	24,528,328,758 	24,498,011,408	29,956,750	360,600 	99.8764% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.6、关于本次配股的授权事宜 
                  代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	24,528,328,758 	24,498,011,408	29,956,750	360,600 	99.8764% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.7、本次决议的有效期 
                  代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	24,528,328,758 	24,498,011,408	29,956,750	360,600 	99.8764% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     （三）2010年第一次H股类别股东大会议案审议情况 
     出席2010年第一次H股类别股东会议的股东通过现场投票的表决方式，审议并通过了如下议案： 
     1、关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案 
     1.1、股票种类及每股面值 
                 代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	7,974,899,671 	7,970,637,671	4,261,000 	1,000 	99.9466% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.2、配股比例及数量 
                    代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	7,974,899,671 	7,967,028,671	7,870,000 	1,000 	99.9013% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.3、配股价格及定价依据 
                 代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	7,974,899,671 	7,970,637,671	4,261,000 	1,000 	99.9466% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.4、配售对象 
                代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	7,974,899,671 	7,970,637,671	4,261,000 	1,000 	99.9466% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.5、募集资金规模及用途 
                 代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	7,974,899,671 	790,551,671	4,261,000 	87,000 	99.9455% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.6、关于本次配股的授权事宜 
                  代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	7,974,899,671 	7,970,636,671	4,262,000 	1,000 	99.9465% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     1.7、本次决议的有效期 
                代表股份数 	同意股数 	反对股数 	弃权股数 	赞成比例 
     全体股东 	7,974,899,671 	7,970,634,671	4,264,000 	1,000 	99.9465% 
     由于赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过。 
     关于上述议案的详细内容，请参见本公司8月17日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港交易及结算所有限公司披露易网站（www.hkexnew.hk）"最新上市公司公告"一栏和本公司网站（bank.ecitic.com）发出的本次会议的通知、H股通函及会议资料。 
     《关于中信银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》还需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，并经取得财政部批准以及香港联合交易所审查同意后方可实施。 
     三、律师见证情况 
     本次年度股东大会经北京市金杜律师事务所律师高怡敏、李静见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会、A股和H股类别股东大会决议合法有效。 
     四、 备查文件 
     1、中信银行股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议； 
     2、2010年第一次A股类别股东大会决议； 
     3、2010年第一次H股类别股东大会决议； 
     4、金杜律师事务所出具的法律意见书。 
中信银行股份有限公司董事会 
二〇一〇年九月三十日