大唐发电(601991) 最新公司公告|查股网

						大唐国际发电股份有限公司董事会决议公告 
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　大唐国际发电股份有限公司（"公司"）第七届三次董事会于2010年10月22日（星期五）在北京市西城区广宁伯街9号公司本部16层会议室召开。会议通知已于2010年10月9日以书面形式发出。会议应到董事15名，实到董事12名，刘海峡董事、李庚生董事、姜国华董事由于公务原因缺席本次会议，已分别授权关天罡董事、叶永会董事、李恒远董事代为出席并表决。符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。本公司监事会成员列席了本次会议。会议由董事长刘顺达先生主持，经出席会议的董事或其授权委托人举手表决，会议一致通过并形成如下决议：
　　1、审议《关于第七届董事会董事及第七届监事会监事津贴标准的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　董事会同意（1）对独立非执行董事，每人每年一次性支付津贴人民币6万元（税后）（税前为7.5万元）；（2）同意向非执行董事（包括独立非执行董事）及公司外部监事，支付其参加本公司召开董事会、监事会期间的差旅费、食宿费及其他杂费（以上统称：差旅补助）；（3）同意将上述独立非执行董事津贴、非执行董事及外部监事差旅补助方案提请股东大会审议批准。
　　2、审议批准《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　董事会同意调整后董事会专业委员会组成人员如下：
　　（1）审核委员会
　　召集人：姜国华
　　委员：李恒远、赵洁、关天罡、叶永会
　　（2）战略与投资委员会
　　召集人：李彦梦
　　委员：赵遵廉、曹景山、方庆海、刘海峡、苏铁岗、李庚生
　　（3）薪酬与考核委员会
　　召集人：赵洁
　　委员：李恒远、姜国华、胡绳木、周刚
　　3、审议批准《关于2010年第三季度报告的说明》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　董事会同意公司2010年度第三季度报告。
　　4、审议批准《关于为内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司融资提供担保的议案》
　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票
　　董事会同意公司根据内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司实际需要按3.14%的股权比例为其融资提供连带责任保证，担保额度不超过人民币1.31亿元。
　　待相关协议签署后，本公司将另行发布公告。
　　特此公告。
　　大唐国际发电股份有限公司2010年10月22日