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						中国银行股份有限公司H股配股发行结果及配股股份变动公告 
　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）根据2010年10月28日于香港交易及结算所有限公司网站刊登的H股配股建议公告，向H股股东按照每10股配1.0股的比例配售。本次配股H股可配股份数量为7,602,025,126股，实际配股股份数量为7,602,025,126股。现将发行结果公告如下：
　　H股配股发行已于2010年12月3日结束。截至2010年12月3日，本行已收到H股股东165,006份有效申购，实际认配股份为7,533,641,293股，占H股可配售股份数量99.10%；本行额外H股配股申请中实际可配股份数量为68,383,833股，已收到114,197份额外H股配股有效申购，认配股份共计22,677,052,005股。H股配股有效申购和额外有效申购共计30,210,693,298股，占H股可配股份数量的397.40%。H股发行超额认购率为297.40%。在超额认购的情况下，H股承销商承销义务已履行。
　　已缴足股款的H股配股股票及全部或部分未成功的额外H股配
　　股申请的退款支票将于2010年12月13日以平邮方式寄发至相关权利人的注册地址。缴足股款的H股配股股份将于2010年12月14日开始买卖。
　　本行本次A+H配股前及配股后的股份结构变化如附表所示。
　　本次A股配股发行与H股配股发行的募集资金总额分别为人民币41,786,102,406.56元及港币20,829,548,845.24元（相当于约人民币17,913,412,006.91元，按1.00港币兑人民币0.86元计算，仅供参考；下同）。本次A股和H股配股发行的费用（包括财务顾问费、承销佣金、印刷、注册、翻译、法律及会计费用等）分别约为人民币146,944,026.75元和港币241,117,541.72元（相当于约人民币207,361,085.88元）。截至2010年12月9日，本行已收到本次配股股份的所有认购股款。
　　特此公告
　　中国银行股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十二月十日
　　附表：本行本次A+H配股前及配股后的股份结构变化
　　                                  本次配股前                                                         本次配股后 
　　                                                                         中行转债累计转股 
　　        股份类别                                       本次配股增加   （截至2010年12月9日） 
　　                             数量（股）    比例（%）                                            数量（股）    比例（%） 
　　一、有限售条件的流通股 
　　1、国家持股                              0          0               0                      0                0          0 
　　2、国有法人股                            0          0               0                      0                0          0 
　　有限售条件的流通股合计                   0          0               0                      0                0          0 
　　二、无限售条件的流通股 
　　1、人民币普通股（A股）      177,818,910,740      70.05  17,705,975,596                 19,039  195,524,905,375      70.04 
　　2、境外上市外资股（H股）     76,020,251,269      29.95   7,602,025,126                     0    83,622,276,395      29.96 
　　无限售条件的流通股合计      253,839,162,009        100  25,308,000,722                 19,039  279,147,181,770        100 
　　三、股份总数                253,839,162,009        100  25,308,000,722                 19,039  279,147,181,770        100