中国银行(601988) 最新公司公告|查股网

						中国银行股份有限公司董事会决议公告 
　　中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2010年12月9日董事会会议通知于2010年11月25日通过书面及电子邮件方式送达本行所有董事和监事，会议于2010年12月9日在香港现场召开。董事会会议应出席董事16名，实际亲自出席（现场出席或通过电话方式出席）董事16名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：
　　一、关于2011年度外部审计师的聘用及审计费用的议案
　　赞成：16         反对：0         弃权：0
　　决议批准聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为本行2011年度外部审计师分别负责按照企业会计准则(2006)和国际财务报告准则的相关审计服务，聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本行2011年度内控审计外部审计师，本行向其支付总计16,680万元人民币的审计费用，其中，财务报表审计费用15,010万元人民币，内部控制审计费用1,670万元人民币。本议案将提交2010年年度股东大会审议批准。
　　二、关于本行于2012年底前在香港发行总规模不超过200亿元人民币债券的议案
　　赞成：16         反对：0         弃权：0
　　本议案将提交2011年第一次临时股东大会审议批准。
　　三、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
　　赞成：16         反对：0         弃权：0
　　本行拟于2011年1月28日（星期五）在北京中国银行总行大厦召开本行2011年第一次临时股东大会。有关详情请见本行另行发布的会议通知。
　　特此公告。
　　中国银行股份有限公司董事会
　　二O一O年十二月九日