中国远洋(601919) 最新公司公告|查股网

						中国远洋控股股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中国远洋")第二届董事会第二十一次会议于2010 年10 月28 日在温州香格里拉酒店召开。会议应出席董事十一名，实际出席十名，其中：独立董事四名。公司监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议由魏家福董事长主持，会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
　　经与会董事认真审议，并以逐项表决方式，通过了以下决议：
　　一、	审议并批准了《中国远洋2010 年第三季度报告》。
　　二、	审议并批准了《内幕信息知情人登记备案管理办法》。
　　三、	审议并批准签署中国远洋2011---2013 年持续性关联交易协议及上限金额，并批准了《中国远洋控股股份有限公司与中远财务有限责任公司关联交易的风险控制制度》，其中：
　　1.	审议批准了中国远洋与中远财务有限责任公司签署的《金融财务服务协议》及其2011 -2013 年上限金额；
　　2.	审议批准了中国远洋与中国远洋运输(集团)总公司签署的《船舶服务总协议》及其2011 -2013 年上限金额；
　　3.	审议批准了中国远洋其他持续性日常关联交易协议及其2011 -2013 年上限金额；
　　本议案构成了中国远洋与中国远洋运输(集团)总公司之间的关联交易，关联董事回避表决，公司四名独立董事认真审阅了本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并根据上海证券交易所上市规则发表独立意见如下："(1) 上述关联交易的签署符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；(2) 该等关联交易的签署表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。"
　　本决议第1 -3 项尚需提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。有关本决议的具体内容请参见本公司于2010 年10 月29 日就此单独发出的公告。
　　四、	审议并批准了中远集装箱运输有限公司收购远星公司、远凌公司股权项目，审议批准了由中远集装箱运输有限公司所属公司与中远投资(新加坡)有限公司签署股权收购协议等相关法律文件。
　　本议案构成了中国远洋与中国远洋运输(集团)总公司之间的关联交易，关联董事回避表决，公司四名独立董事认真审阅了本议案，一致同意将本议案提交董事会审议并发表独立意见如下："(1) 上述关联交易的签署符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益；(2) 该等关联交易的签署表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。"
　　五、	审议并批准了公司于2010 年12 月16 日(星期四)上午10 时30 分，以电视电话会议形式同时在北京市西城区复兴门内大街158号北京远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室召开中国远洋2010 年第一次临时股东大会。
　　授权董事会秘书校对及签署召开2010 年第一次临时股东大会通知、代表委任表格及回条及通函(会议资料)，并将上述文件于适当时候寄发予股东，并登载在上海证券交易所及公司、香港联合交易所有限公司网站。
　　特此公告！
　　中国远洋控股股份有限公司
　　二O一O年十月二十九日