中国远洋(601919) 最新公司公告|查股网

						中国远洋控股股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国远洋控股股份有限公司(以下简称"公司"或"中国远洋")第二届监事会第十一次会议于2010 年4 月22 日在北京远洋大厦会议中心召开。本次会议应到监事6 名，实际6 名监事出席会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席李云鹏主持。经表决，本次会议全体监事一致批准了如下决议：
    一、 审议批准了《中国远洋2009 年度报告》(A股和H股)、《中国远洋2009 年度报告摘要》(A股)及《中国远洋2009 年度业绩公告》(H股)：
    1、公司2009 年年度报告的编制和审计程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的相关规定。
    2、公司2009 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    3、参与定期报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
    二、 审议批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司2009年度财务报告和审计报告，认为公司的财务报告真实、公正、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
    三、 审议批准了2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明。
    四、 审议批准了2007 2009年干散货公司盈利预测执行情况的专项审核报告。
    五、 审议批准了公司2009年度利润分配预案，认为公司2009 年度利润分配方案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益要求。
    六、 审议批准了公司2009 年度内部控制自我评估报告和审计机构核实评价意见。
    七、 审议批准了中国远洋2009 年可持续发展报告。
    八、 审议批准了公司2009 年度监事会报告，同意提交2009年年度股东大会审议。
    特此公告。 
    中国远洋控股股份有限公司
    　　二O一O年四月二十二日