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						招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告 
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    招商局能源运输股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第十三次会议的通知于2010年10月20日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2010年11月1日在深圳蛇口明华国际会议中心召开。会议应出席董事12名，实际到会董事12 名，总有效表决票为10 票（傅育宁博士、洪小源先生因辞任董事未参加表决），本公司3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议通过了如下决议：
    1、傅育宁博士因工作变动原因辞去公司董事、董事长及董事会战略发展委员会职务，会议一致推选李建红先生任公司董事长、法定代表人，任期与第二届董事会一致。
    董事会谨此就傅育宁博士为公司做出的杰出贡献致以衷心感谢。
    赞成：10票 反对：0 票 弃权：0 票
    2、关于提名丁勇先生为公司董事候选人的议案；
    独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见。此议案将提交公司股东大会审议。
    赞成：10票 反对：0 票 弃权：0 票
    3、关于调整董事会战略发展委员会及审计委员会人员构成的议案；
    人员调整后，公司董事会战略发展委员会构成为：李建红（主任委员）、刘根元、苏新刚、付刚峰、黄少杰、王宏。
    公司董事会审计委员会构成为：陆治明（主任委员）、尹永利、司玉琢、付刚峰。
    赞成：10票 反对：0 票 弃权：0 票
    附：李建红先生、丁勇先生简历
    李建红先生，1956年5月出生，英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总裁，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长。此前在中远集团工作，曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，兼任中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长、中国远洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事、中远国际控股有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司副董事长以及中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。
    丁勇先生，1960 年5 月生，高级经济师。毕业于武汉水运工程学院造船系，获工学学士学位，并于美国俄克拉何马城大学取得工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司企业规划部总经理，招商局地产控股股份有限公司监事。曾任招商局蛇口工业区有限公司企业管理室主任助理；深圳招商石化有限公司副总经理；招商局蛇口工业区有限公司发展研究策划部总经理；招商局集团有限公司业务开发部副总经理，招商局国际码头青岛有限公司总经理，招商局集团有限公司企业规划部副总经理。
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    　　2010年11月1日