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						招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告 
　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十二次会议的通知于2010年10月5日以专人送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2010年10月15日以书面审议方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
　　出席会议的董事采取记名方式投票表决方式通过了如下议案：
　　1、关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；
　　公司章程第一百三十条提请修改为“公司董事会由9-13名董事组成，其中独立董事不少于1/3。董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”此议案将提交公司股东大会审议。
　　10票赞成、0票反对、0票弃权
　　2、关于增补李建红先生为公司董事的议案；
　　独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见，此议案将提交公司股东大会审议。
　　10票赞成、0票反对、0票弃权
　　3、关于增补付刚峰先生为公司董事的议案；
　　独立董事司玉琢、胡汉湘、陆治明、尹永利发表了同意的独立意见，此议案将提交公司股东大会审议。
　　10票赞成、0票反对、0票弃权
　　4、关于《招商局能源运输股份有限公司2010年第三季度报告》的议案；
　　10票赞成、0票反对、0票弃权
　　5、关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案。
　　10票赞成、0票反对、0票弃权
　　附：董事候选人简历
　　李建红先生，1956年5月出生，英国东伦敦大学工商管理硕士，吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。现任招商局集团有限公司董事、总裁。此前在中远集团工作，曾任中远南通船厂厂长、中远工业公司总经理、中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副总裁，兼任中远投资（新加坡）有限公司董事长、远洋地产控股有限公司董事局主席、中远船务工程集团有限公司董事长、南通中远川崎船舶工程有限公司中方董事长、中国远洋控股股份有限公司董事、中远太平洋有限公司董事、中远国际控股有限公司董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司副董事长以及中国造船工程学会副理事长、中国船舶工业行业协会副会长等职务。
　　付刚峰先生，1966 年12 月生，西安公路学院财会专业学士及管理工程硕士、高级会计师。现任招商局集团有限公司副财务总监兼财务部总经理，兼任招商银行股份有限公司董事、招商证券股份有限公司董事、招商地产控股股份有限公司监事。曾任蛇口中华会计师事务所副所长、招商局蛇口工业区总会计师室主任、招商局蛇口工业区副总会计师、招商局蛇口控股股份有限公司财务总监、蛇口工业区财务总监以及本公司监事。
　　特此公告。
　　招商局能源运输股份有限公司董事会
　　2010年10月15日