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						招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十一次会议的通知于2010年8月8日以专人书面送达、电子邮件和传真的方式书面送达各位董事，会议于2010年8月18日以书面审议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，公司全体董事均书面审议了会议议案并表决。会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的规定。
    出席会议的董事采取记名方式投票表决通过了如下议案：
    1、关于《招商局能源运输股份有限公司2010年半年度报告》及其摘要的议案；
    11票赞成、0票反对、0票弃权
    2、关于增补王宏董事为董事会两个专门委员会委员的议案。
    王宏董事当选为公司第二届董事会战略发展委员会和审计委员会委员。
    11票赞成、0票反对、0票弃权
    特此公告。
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    　　2010年8月19日