招商轮船(601872) 最新公司公告|查股网

						招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    招商局能源运输股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年4月16日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《招商局能源运输股份有限公司第二届董事会第十次会议通知》。2010年4月27日至28日，公司第二届董事会第十次会议（以下简称"本次会议"）在深圳蛇口明华国际会议中心以现场方式召开。公司非独立董事傅育宁博士、刘根元先生、李引泉先生、苏新刚先生、丁安华先生、黄少杰先生、洪小源先生，独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生、尹永利先生，以及公司董事会秘书孔康先生出席了本次会议。
    本次会议没有董事缺席或委托出席情况。
    列席本次会议的人员包括公司监事蒙锡先生、付刚峰先生、王向阳先生，以及部分公司高级管理人员。
    本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规定，合法、有效。
    本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于的议案》。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    五、审议通过《关于的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    经德勤华永会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度共实现归属上市公司股东利润3.43亿元（合并报表口径）、母公司报表净利润3.79亿元，董事会提议2009年度利润分配预案如下：
    1、按母公司净利润计提10%法定盈余公积37,923,110元；
    2、以现金的方式派发股利68,667,954元（按2009年12月31日公司全部已发行股份3,433,397,679股计算，每10股派发现金股利0.20元（含税））。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    六、审议通过《关于及其摘要的议案》。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于议案》。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    公司2009年第一季度实现归属上市公司股东净利润2.24亿元，经营现金净流量2.03亿元，基本每股收益0.07元。一季度报告另见公告。
    八、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易情况的报告及2010年度预计日常关联交易情况的议案》
    2009年度日常关联交易情况：
    2009年5月，公司2008年年度股东大会授权公司2009年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等发生船舶修理、改造等日常关联交易额度为不超过人民币25,000万元。
    公司2009年度与招商局工业集团有限公司及其控股子公司（包括但不限于友联船厂有限公司）等实际发生的船舶修理、改造等日常关联交易为人民币18,575万元。
    应独立董事要求，公司财务部对2009年日常关联交易的实际执行情况进行了具体说明。
    2010年度预计日常关联交易情况：
    预计2010年度与招商局工业集团有限公司子公司蛇口友联船厂有限公司等发生船舶修理等交易不超过人民币3,500万元。
    公司预计将在2010年与关联方明华（新加坡）代理有限公司发生租船、物料备件采购等交易不超过人民币18,500万元。
    董事长傅育宁博士因担任关联方招商局集团有限公司的总裁，董事李引泉先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁兼财务总监，董事苏新刚先生因担任关联方招商局集团有限公司副总裁，董事丁安华先生因担任关联方招商证券股份有限公司拟任副总裁、首席经济学家，董事洪小源先生因担任关联方招商局金融集团有限公司董事总经理，该5名董事为关联董事，在本次会议对该议案进行表决时均回避表决。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项日常关联交易进行了事前审核，并同意将其提交本次会议审议。
    公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对2010年度预计日常关联交易情况发表如下意见：公司2010年度日常关联交易的议案对公司有利，不存在损害公司和股东利益的情况。
    九、审议通过《关于选举王宏先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》。
    公司董事丁安华先生因工作调动原因，申请辞去公司董事职务，公司董事会同意董事会提名委员会提名的王宏先生担任第二届董事会董事候选人。
    王宏先生简历如下：现年47岁，现任招商局集团有限公司战略研究部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局国际有限公司（香港证券交易所上市公司）董事、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）董事。王先生1982年毕业于大连海事大学轮机管理专业，之后在北京科技大学研究生院、中国社会科学院研究生院学习，分别获得工商管理硕士学位及管理学博士学位。王先生曾任中远广州远洋运输公司轮机员，中国交通进出口总公司船舶部总经理、财务部总经理、公司副总经理，香港海通有限公司董事总经理、招商局集团有限公司业绩考核部总经理、人力资源部总经理、招商局国际有限公司常务副总经理兼首席运营官、上海国际港务（集团）股份有限公司（上海证券交易所上市公司）副董事长、招商局亚太有限公司（新加坡交易所上市公司）董事会主席等职务。王先生在航运、国际贸易、财务管理、人力资源管理及公司战略策划等方面有着丰富经验。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案》，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    十一、审议通过《关于对公司内控情况自我评价的议案》
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《关于制订四项相关制度的议案》
    审议通过了《对外捐赠管理办法》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《外部信息使用人管理制度》等四项制度。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    十三、审议通过《关于向招商局慈善基金捐赠的议案》
    为更好地履行公司的社会责任和公民义务，全面、有效地提升和宣传公司品牌及企业形象，根据公司《对外捐赠管理办法》，公司拟于近日向独立第三方招商局慈善基金（国家民政部批准的独立公益性法人，非关联方，我公司占有其4%的出资并拥有1个理事席位）捐赠人民币223.2万元，此为招商局慈善基金的发起设立款项及补足2009年实际应支出款项。2010年度内新增对外捐赠按公司《对外捐赠管理办法》执行。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    十四、关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案，并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    授权公司2010年-2011年向境内外银行继续申请8亿美元备用综合授信额度，并授权公司经营班子代表公司与相关银行签署有关法律文件。该等授信额度所涉及的具体贷款数额及投资项目需按照公司关于投资项目批准权限的有关规定进行审批。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    十五、审议通过《关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案》
    董事会同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构，负责对公司会计报表审计等相关工作；聘用期限为一年，自2010年1月1日起至2010年12月31日止；并提请股东大会授权董事会根据公司审计等工作的具体情况确定德勤华永会计师事务所有限公司2010年度的审计费用。并同意将本议案提交公司2009年年度股东大会审议。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    在本次会议前，公司独立董事胡汉湘先生、司玉琢先生、陆治明先生和尹永利先生对该项议案进行了事前审阅，并同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构。
    十六、审议通过《关于下次董事会现场会议初步安排的议案》。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    十七、审议通过《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。
    董事会决定于2010年5 月27日上午10点30分在深圳市蛇口龟山路明华国际会议中心C座召开公司2009年年度股东大会，审议如下议案：
    (1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；
    (2) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案；
    (3) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
    (4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案；
    (5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案；
    (6) 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案；
    (7) 关于补选第二届董事会董事的议案；
    （8）关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
    (9) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案。
    表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    招商局能源运输股份有限公司董事会
    　　2010年4月28日