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						中国石油天然气股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
    ● 本次股东大会没有临时提案提交表决。
    一、 会议召开和出席情况
    中国石油天然气股份有限公司(以下简称“公司”)2009年年度股东大会于2010年5月20日上午9时在中国北京市东城区安外西滨河路26号北京汉华国际饭店以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋洁敏先生主持并担任会议主席。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石油天然气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效。
    出席会议并参与表决的股东及股东代理人情况如下：
    出席会议并参与表决的股东及股东代理人人数 21
    所持有表决权的股份总数（股） 167,374,416,944
    其中：A股股东持有股份总数 158,569,801,172
    H股股东持有股份总数 8,804,615,772
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 91.45
    其中：A股股东持股占股份总数的比例 86.64
    H股股东持股占股份总数的比例 4.81
    二、 议案审议情况
    经本次会议审议并逐项投票方式表决通过了如下议案：
    有效票数
    （占比）
    序号 议案
    同意 反对 弃权
    167,370,115,744 2,004,200 2,297,000
    审议并批准公司2009年度董 （99.997430%） （0.001197%） （0.001372%）
    事会报告 其中：A股158,569,801,172 0 0
    1、 H股8,800,314,572 2,004,200 2,297,000
    同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
    167,370,026,744 2,083,200 2,307,000
    审议并批准公司2009年度监 （99.997377%） （0.001245%） （0.001378%）
    事会报告 其中：A股158,569,801,172 0 0
    2、 H股8,800,225,572 2,083,200 2,307,000
    同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
    166,602,666,710 4,155,500 22,254,700
    审议并批准公司2009年度财 （99.984150%） （0.002494%） （0.013356%）
    务报告 其中：A股158,569,801,172 0 0
    3、 H股8,032,865,538 4,155,500 22,254,700
    同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
    167,371,089,544 1,646,800 1,680,600
    审议并批准公司2009年度利 （99.998012%） （0.000984%） （0.001004%）
    润分配方案 其中：A股158,569,801,172 0 0
    4、 H股8,801,288,372 1,646,800 1,680,600
    同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
    审议并批准关于授权董事会 167,370,540,744 2,041,700 1,834,500
    5、 决定公司2010年中期利润分 （99.997684%） （0.001220%） （0.001096%）
    配方案的议案 其中：A股158,569,801,172 0 0
    H股8,800,739,572 2,041,700 1,834,500
    同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
    审议并批准关于聘用公司 167,152,045,824 30,266,400 14,888,900
    2010年度境内外会计师事务 （99.972993%） （0.018102%） （0.008905%）
    所并授权董事会决定其酬金 其中：A股158,569,801,172 0 0
    6、 的议案 H股8,582,244,652 30,266,400 14,888,900
    同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
    5,926,273,269 3,528,532,816 3,053,600
    审议并批准关于向中油财务 （62.659772%） （37.307942%） （0.032286%）
    有限责任公司增资的议案 其中： A股799,684,543 5,519,370 0
    H股5,126,588,726 3,523,013,446 3,053,600
    7、
    同意票数超过二分之一，此项议案作为普通决议案获正式通过
    注：本议案属于关联交易事项，公司控股股东中国石油天然气集团公司及其关联方作
    为关联股东回避表决，其所持有的有表决权股份未计入该项议案表决结果。
    审议并批准关于提请股东大 163,251,916,469 3,251,767,887 3,208,800
    会给予董事会股票发行一般 （98.045140%） （1.952933%） （0.001927%）
    授权事宜的议案 其中：A股158,564,507,502 5,293,670 0
    8、 H股4,687,408,967 3,246,474,217 3,208,800
    同意票数超过三分之二，此项议案作为特别决议案获正式通过
    上述议案已分别经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。本次股东大会计票人、监票人为A股股东代表张剑先生、冯昉中先生、监事秦刚先生、北京市金杜律师事务所彭晋女士以及香港证券登记有限公司。关于上述议案的详细内容，可参见公司分别于2010年4月1日及2010年5月13日刊载于上海证券交易所网站的股东大会通知及股东大会会议资料。各位股东可在上海证券交易所及公司网站上下载前述资料。
    三、 2009年度末期股息派发
    公司董事会提议的2009年度末期利润分配方案已在本次股东大会中获得批准，公司将向2010年6月2日结束办公时名列公司股东名册之股东派发每股人民币
    0.13003元（含适用税项）的2009年度末期股息。A股股东的具体派发方式及其有关事项将由公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司协商后另行公告。敬请A股股东留意。
    四、 律师见证情况
    公司的法律顾问北京市金杜律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
    五、 备查文件目录
    1、中国石油天然气股份有限公司2009年年度股东大会决议
    2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。
    中国石油天然气股份有限公司董事会
    　　二零一零年五月二十日