中国南车(601766) 最新公司公告|查股网

						中国南车股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
    中国南车股份有限公司（"本公司"）第一届董事会第十八次会议于2010年7月28日以书面形式发出通知，于2010年8月10日以现场会议方式在成都召开。会议应到董事9人，实到董事9人。全体监事列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
    会议由董事长赵小刚主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    1.审议通过《关于〈公司2010年半年度报告〉的议案》，其中包括公司2010年半年度报告（A股）、2010年半年度报告摘要（A股）及2010年中期报告（H股）。
    全体董事确认公司2010年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    2.审议通过《公司2010年上半年A股募集资金存放与使用的专项报告》的议案。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    以上专项报告内容，请详见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站的内容。
    3.审议通过《关于成立公司驻芝加哥代表处、驻沙特代表处的议案》。
    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
    附件：中国南车股份有限公司2010年上半年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    特此公告。
    中国南车股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月十日