中国南车(601766) 最新公司公告|查股网

						中国南车股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
    中国南车股份有限公司（"本公司"）第一届董事会第十七次会议于2010年4月8日以书面形式发出通知，于2010年4月22日以现场会议方式在中国南车股份有限公司总部（北京）召开。会议应到董事9人，实到董事9人，监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国南车股份有限公司章程》的规定。
    会议由董事长赵小刚主持，与会董事经充分审议，经过有效表决，审议通过如下议案：
    一、审议并通过《关于〈公司2009年度董事会工作报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    二、审议并通过《关于〈公司2009年度总裁工作报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    三、审议并通过《关于〈公司2009年年度报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    四、审议并通过《关于〈公司2010年一季度报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    五、审议并通过《关于〈公司2009年度财务决算》的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    六、审议并通过《关于〈公司2009年度利润分配预案〉的议案》
    同意公司2009年度利润分配预案如下：公司2009年度按照中国企业会计准则合并归属于母公司股东的利润为人民币16.78亿元，基本每股收益人民币0.14元。公司以每股人民币0.04元（含税）派发2009年度股息，派息总额为人民币4.736亿元人民币（含税）。
    同意提请公司2009年度股东大会审议批准利润分配预案，并提请股东大会授权由赵小刚董事、郑昌泓董事组成的董事小组具体实施该利润分配事宜，并按照有关法律、法规和监管部门要求办理有关税务扣缴事宜。
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    七、审议并通过《关于〈公司及子公司2010年对外担保情况〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    议案中的担保事项内容请参见本公司对外披露的《中国南车2010年对外担保公告》。
    八、审议并通过《关于公司2010年度授信额度的议案》
    同意2010年度公司从各银行取得人民币451亿元的集团综合授信额度，用于股份公司本部及合并报表范围内各子公司的贷款、银行票据开出及贴现、信用证开出、保函、保理等金融业务，在总额度内公司可以调剂各银行间的分配额度。董事会同意授权公司管理层按照实际财务状况签署有关业务相关的法律文本等事宜。
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    九、审议并通过《关于〈公司2010年度A股关联交易有关事项〉的议案》
    议案表决情况：关联董事赵小刚回避表决，有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票
    公司独立董事认为：1.各项关联交易的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；2.各项关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。
    关联交易事项内容请参见本公司对外披露的《中国南车2010年A股关联交易公告》。
    十、审议并通过《关于〈公司2010年度H股关连交易有关事项〉的议案》
    议案表决情况：关联董事赵小刚回避表决，有权表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票
    独立董事认为：1.各项关联交易的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；2.各项关联交易于本公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合本公司及本公司股东的整体利益。
    十一、审议并通过《关于〈公司2009年A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    募集资金存放与实际使用情况的专项报告请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。
    十二、审议并通过《关于〈公司2009年度募集资金使用情况审计的报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    十三、审议并通过《关于〈公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    公司内部控制的自我评估报告及审计机构的专项说明请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。
    十四、审议并通过《关于〈公司2009年度社会责任报告〉的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    公司2009年度社会责任报告请见与本公告同时登载于上海证券交易所网站的相关公告。
    十五、审议并通过《关于公司续聘2010年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案》
    董事会同意提请公司2009年度股东大会审议批准续聘安永华明会计师事务所、安永会计师事务所分别为2010年度公司境内、境外审计机构，聘期至2010年度股东大会为止。同时，提请2009年度股东大会授权董事会决定审计机构酬金。
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    十六、审议并通过《关于公司高级管理人员2009年度薪酬及福利缴费的议案》
    董事会批准公司高级管理人员2009年度薪酬方案。
    议案表决情况：有权表决票数7票，同意7票，反对0票，弃权0票
    独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
    十七、审议并通过《关于公司董事、监事2009年度薪酬及福利缴费的议案》
    董事会同意提请公司2009年度股东大会审议批准公司董事、监事2009年度薪酬方案。公司董事、监事2009年度薪酬方案请见公司2009年年度报告"董事、监事和高级管理人员"一节。
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    独立董事对本议案发表了"同意"的独立意见。
    十八、审议并通过《关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案》
    董事会同意提请2009年度股东大会以特别决议审议批准授予公司董事会一般授权，授权董事会根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行、配发及处理不超过于该等决议案获股东大会通过时本公司已发行内资股（"A股"）或境外上市外资股（"H股"）各自20%之新增股份。根据中国境内相关法律、法规，即使获得一般授权，如果发行A股新股，仍需要再次就增发A股的具体事项提请股东大会审议批准。
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    十九、审议并通过《关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》的议案》
    董事会同意将公司的英文名称进行更改，将修改前英文全称China South Locomotive & Rolling Stock Corporation Limited修改为CSR Corporation Limited。同时，同意因修改公司英文名称事宜对《公司章程》的相关条款进行修订。
    董事会同意将此议案提交公司2009年度股东大会以特别决议案审议通过。并同意提请股东大会授权由赵小刚董事、郑昌泓董事组成董事小组，在年度股东大会审议通过修改公司英文名称以及《章程修正案》之后报请核准公司章程的过程中，根据相关监管机构不时提出的修改要求，对《章程修正案》做其认为必须且恰当的修改。
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    二十、审议并通过《关于提请召开公司2009年度股东大会的议案》
    议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票
    另外，公司董事会听取了公司独立董事作的《公司2009年度独立董事述职报告》，并将提交公司2009年度股东大会。
    公司将另行发布2009年度股东大会通知。
    特此公告。 
    中国南车股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年四月二十二日