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						中国南车股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
    本公司第一届监事会第十一次会议于2010年4月11日向全体监事以书面方式发送了会议通知，并于2010年4月21日（星期三）以现场会议方式在中国南车股份有限公司总部710会议室（北京）召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开方式符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。会议由监事会主席王研先生主持，董事会秘书邵仁强先生列席了会议。
    经过审议，本次监事会会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    二、审议通过了《关于的议案》
    经审核，监事会认为：1.公司2009年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管规定；2.年度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；3.未发现参与2009年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    三、审议通过了《关于审议的议案》
    经审核，监事会认为：1.公司2010年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管规定；2.2010年一季度报告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；3.未发现参与2010一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权
    四、审议通过了《关于审议的议案》
    监事会认为，公司2009年度财务报告符合会计准则的要求，报告内容客观、真实地反映了公司的经营成果。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司2009年利润分配方案遵循了一贯的利润分配原则，科学合理，既有利于公司持续发展的需要，也充分保障了股东应享受的收益权。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过了《关于〈公司2010年度A股关联交易有关事项〉的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    七、审议通过了《关于〈公司2010年度H股关连交易有关事项〉的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过了《关于的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    九、审议通过了《关于〈公司2009年度募集资金使用情况审计的报告〉的议案》
    十、审议通过了《关于审议的议案》
    监事会认为公司2009年度社会责任报告客观实际地反映了公司的社会责任履行情况。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    十一、审议通过了《关于审议的议案》
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。 
    中国南车股份有限公司
    　　二〇一〇年四月二十二日