上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会（以下简称"股东大会"）于2010年12月15日上午9:00 在中国上海市遵义南路5号喜来登豪达上海太平洋大饭店3楼宴会厅以现场会议形式召开。会议由公司董事长兼首席执行官徐建国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议的股东（或其授权代理人）共32名，代表股份数10,273,251,294股，占公司有表决权股份总数的80.11%（其中A股股东30名，持有9,014,885,936股，占公司有表决权股份总数的70.30%；H 股股东2名，持有1,258,365,358股，占公司有表决权股份总数的9.81%）。
    二、提案审议情况
    本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。本次会议表决结果如下：
    （一）关于选举公司第三届董事会董事的议案
    1.1选举徐建国先生为公司第三届董事会董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,258 10,244,832,718 28,418,540 0 99.7234%
    1.2选举黄迪南先生为公司第三届董事会董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,259 10,231,806,397 41,444,862 0 99.5966%
    1.3选举张素心先生为公司第三届董事会董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,260 10,249,942,675 23,308,585 0 99.7731%
    1.4选举俞银贵先生为公司第三届董事会董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,261 10,249,942,676 23,308,585 0 99.7731%
    1.5选举朱克林先生为公司第三届董事会董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,262 10,249,942,677 23,308,585 0 99.7731%
    1.6选举姚珉芳女士为公司第三届董事会董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,464 10,235,365,909 37,885,555 0 99.6312%
    1.7选举张惠彬博士为公司第三届董事会独立非执行董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,408 10,270,037,408 3,214,000 0 99.9687%
    1.8选举朱森第先生为公司第三届董事会独立非执行董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,409 10,270,037,409 3,214,000 0 99.9687%
    1.9选举吕新荣博士为公司第三届董事会独立非执行董事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,251,065 10,270,037,065 3,214,000 0 99.9687%
    (二) 关于选举公司第三届监事会监事的议案
    1、选举董鑑华先生为公司第三届监事会监事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,167,258 10,266,586,447 6,580,811 0 99.9359%
    2、选举周昌生先生为公司第三届监事会监事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,167,259 10,237,944,859 35,222,400 0 99.6571%
    3、选举郑伟健先生为公司第三届监事会监事
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 10,273,167,365 10,273,167,365 0 0 100.0000%
    (三) 关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度持续性关联交易的议案
    1、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度采购之关联交易
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,864,078,796 2,864,074,937 3,859 0 99.9999%
    2、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度销售之关联交易
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,864,078,796 2,864,074,937 3,859 0 99.9999%
    3、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度存款之关联交易
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,854,920,796 2,481,193,674 373,727,122 0 86.9094%
    4、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度贷款及贴现之关联交易
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,854,920,796 2,481,193,674 373,727,122 0 86.9094%
    三、律师见证情况
    国浩律师集团（上海）事务所余蕾律师、张小龙律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
    四、备查文件
    1、上海电气集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。
    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团
    股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    上海电气集团股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年十二月十五日