上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司监事会第二届十四次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月27日在兴义路8号万都中心30楼公司会议室召开了公司监事会第二届十四次会议。会议应到监事4名，实到监事3名，孙文珠监事委托谢同伦监事代为出席会议并全权行使投票表决权。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由谢同伦监事主持，本次会议审议并一致通过以下决议：
　　一、公司2010年第三季度报告
　　二、监事会对公司2010年第三季度报告的书面审核意见为：
　　1、公司2010年第三季度报告中所包含的信息真实反映了公司2010年第三季度的财务状况和经营成果。
　　2、公司编制2010年第三季度报告的程序和公司二届四十次董事会会议审议通过公司2010年第三季度报告的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
　　3、公司2010年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
　　4、未发现参与公司2010年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事对以上议案均表示同意，并一致发表上述审核意见。
　　三、关于选举公司第三届监事会监事的预案
　　同意选举董鑑华先生、谢同伦先生、李斌先生、周昌生先生、郑伟健先生为公司第三届监事会监事候选人,其中：
　　谢同伦先生、李斌先生为职工代表监事。
　　公司第三届监事会非职工代表监事候选人须经公司股东大会选举产生，公司第三届监事会职工代表监事候选人须经公司职工代表大会选举产生。
　　公司第二届监事会监事履行职责至公司股东大会选举产生公司第三届监事会监事止。
　　四、关于与上海电气（集团）总公司2011-2013年度持续性关联交易的预案
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司监事会
　　二Ｏ一Ｏ年十月二十七日
　　附：公司第三届监事会监事简历
　　董鑑华，45岁，本公司第三届监事候选人。董鑑华于2008年4月加入本公司母集团任上海电气（集团）总公司财务总监。董先生在公司内部审计、监控等方面具有丰富的经验。加入本公司母集团之前，1987年至2008年期间，董先生历任上海市审计局基建处处长助理、副处长，固定资产投资审计处副处长、处长，财政审计处处长，其从事专业审计工作逾23年。董先生毕业于上海同济大学，持有工学学士学位，高级经济师。
　　谢同伦，54岁，于2004年3月加入本公司。现任本公司职工监事，上海电气集团股份有限公司党办主任，上海市机电工会副主席，上海电气（集团）总公司纪委副书记。谢先生于1996年至2001年期间曾任上海电气（集团）总公司行政办事处副经理，于2001年至2004年期间曾任上海电气（集团）总公司纪委副书记。谢先生毕业于上海行政学院行政管理学专业。
　　李斌，50岁，于2007年11月加入本公司。现任本公司职工监事、上海电气液压气动有限公司数控车间工段长、调试组长。自1980年起，李先生历任上海液压泵厂二车间工人、上数控车间工段机床调试工程师、调试组长。李先生毕业于上海第二工业大学机械电子工程专业，为高级技师。
　　周昌生,45岁,于2007年11月加入本公司。现任本公司监事、申能（集团）有限公司审计室副主任，安徽芜湖核电有限公司总审计师。周先生曾任上海梅山（集团）有限公司财务处资金科副科长,上海百利安集团财务部经理,申能（集团）有限公司财务部主管、审计室主管、主任助理，期间兼任上海地铁建设有限公司董事、上海申江特钢有限公司监事长。周先生拥有硕士学位，高级会计师和中国注册会计师资格。
　　郑伟健，49岁，现任广东珠江投资股份有限公司监事会主席。郑先生于2005年起担任广东珠江工程总承包有限公司经营核算中心总监，于2008年1月起至今担任广东珠江投资股份有限公司监事会主席、深圳市云丰担保投资有限公司董事、广东至诚伟业投资有限公司监事。于2004年至2007年期间曾担任本公司监事。郑先生持有澳门科技大学工商管理硕士学位，是会计师及高级国际财务管理师。