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						上海电气集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要提示：
　　● 本次会议无否决或修改提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召开情况
　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于2010年10月15日上午9:00 在中国上海市延安西路2000号虹桥宾馆2楼嘉庆堂以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公司董事会推举，会议由公司执行董事、总裁黄迪南先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
　　2、会议出席情况
　　出席会议的股东（或其授权代理人）共24名，代表股 份数9,806,265,745股，占公司有表决权股份总数的 76.47%（其中A股股东22名，持有8,807,054,359股，占 公司有表决权股份总数的68.68%；H 股股东2名，持有 999,211,386股，占公司有表决权股份总数的7.79%）。
　　二、提案审议情况
　　本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：
　　1、公司2010年中期利润分配议案
　              　代表股份数     同意股数    反对股数  弃权股数  赞成比例
　　全体股东  9,806,265,745 9,806,260,829     4,416       500   100.00%
　　三、律师见证情况
　　国浩律师集团（上海）事务所倪俊骥律师、余蕾律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、上海电气集团股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议。
　　2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团 股份有限公司2010年第一次临时股东大会法律意见书。
　　特此公告。
　　上海电气集团股份有限公司
　　二Ｏ一Ｏ年十月十五日