上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司董事会第二届三十八次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年8月20日在兴义路8号万都中心30楼公司会议室召开了公司董事会第二届三十八次会议。会议应到董事9名，实到董事6名，朱克林副董事长因公出差，委托张素心董事出席本次会议并全权行使投票表决权；姚珉芳董事因公出差，委托俞银贵董事出席本次会议并全权行使投票表决权；李怀靖独立董事因公出差，委托张惠彬独立董事出席本次会议并全权行使投票表决权。公司监事谢同伦、周昌生列席会议。本次会议由徐建国董事长主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议，会议审议并通过以下决议：
    一、公司2010年半年度报告
    二、公司2010年中期利润分配的预案
    2010年上半年公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币1,086,877千元，2010年初未分配利润为2,379,257千元，可供分配利润为3,466,134千元。
    根据公司章程和国家有关规定，公司2010年中期利润分配方案为：
    以公司总股本12,823,626,660股为基础，每股分配现金股利0.0589元（含税），共派发股利755,312千元。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。
    三、公司召开2010年第一次临时股东大会的议案
    四、关于确定公司本次非公开发行募集资金投资项目的具体安排的议案
    五、公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    六、关于使用非公开发行募集资金和自有资金对公司全资子公司进行增资的议案
    1、公司向上海机床厂有限公司增资18000万元
    其中15000万元来源于募集资金，其余3000万元来源公司自有资金。完成增资后，上海机床厂有限公司的注册资金将增加至69873.3万元。
    2、公司向上海电气核电设备有限公司（以下简称"电气核电"）增资30200万元
    资金来源于募集资金，项目实际投入资金如超过原计划投资额，超额部分由电气核电自筹解决；如有盈余，盈余资金用于补充电气核电的流动资金。增资完成后电气核电的注册资金将增加至209200 万元。
    3、公司向上海第一机床厂有限公司（以下简称"一机床公司"）增资42000万元
    根据募集资金使用计划，公司对一机床公司的原增资方案（已经第二届二十二次公司董事会审议通过）进行调整：增资金额由26000万元调整至42000万元，其中37000万元用于募资项目投资，资金来源于募集资金；5000万元仍作为一机床公司减持股权资金，资金来源于公司自有资金。募资项目实际投入资金如超过原计划投资额，超额部分由一机床公司自筹解决；如有盈余，盈余资金用于补充一机床公司流动资金。增资完成后，一机床公司的注册资金将增加至62000万元。
    4、公司向上海电气风电设备有限公司（以下简称"电气风电"）增资64300万元
    资金来源于募集资金，上述募资项目的实际投入资金如超过原计划投资额，超额部分由电气风电自筹解决；如有盈余，盈余资金用于补充电气风电流动资金。完成增资后，电气风电的注册资本将增加至94300万元。
    5、公司向上海重型机器厂有限公司（以下简称"上重厂"）增资76770万元
    公司向上重厂增加资本金76770万元，其中54200万元来源公司的募集资金，22570万元来源公司的自有资金。上述募资项目实际投入资金如超过原计划投资额，超额部分由上重厂自筹解决；如有盈余，盈余资金用于补充上重厂流动资金。完成增资后，上重厂的注册资金将增加至197321万元。
    七、关于出售申银万国证券股份有限公司法人股的议案
    同意通过在上海联合产权交易所挂牌或拍卖方式，出售公司及公司控股子公司所持全部申银万国13,377,132股法人股。
    八、关于修改《上海电气集团股份有限公司信息披露管理制度》的议案
    九、关于修改公司章程的议案
    1、原公司章程第十七条为：
    公司成立后首次发行境外上市外资股2,972,912,000股，其中发行新股2,702,648,000股，国有股存量发行270,264,000股。公司经前述增资发行后的股本结构如下：
    股东名称 首次增资发行后
    持股数(股) 占总股本
    比例
    发起人股东：
    上海电气（集团）总公司 6,134,387,334 51.585%
    福禧投资控股有限公司 968,768,703 8.147%
    广东珠江投资有限公司 917,778,942 7.718%
    申能（集团）有限公司 489,892,122 4.120%
    汕头市明光投资有限公司 407,908,899 3.430%
    小计 8,918,736,000 75%
    H股 2,972,912,000 25%
    合计 11,891,648,000 100%
    在发起人股份自公司成立之日起一年禁止转让的期限届满后，部分发起人股东转让了其持有的部分未上市流通的内资股股份。经前述股份转让后，公司的股本结构如下：
    股东名称 持股数(股) 占总股本比例
    内资股股东:
    上海电气（集团）总公司 7,409,088,498 62.305%
    上海市城市建设投资开发总公司 50,987,826 0.429%
    深圳丰驰投资有限公司 917,778,942 7.718%
    申能（集团）有限公司 489,892,122 4.120%
    汕头市明光投资有限公司 50,988,612 0.428%
    小计 8,918,736,000 75%
    H股 2,972,912,000 25%
    合计 11,891,648,000 100%
    2008年公司经核准首次增资发行境内上市内资股616,038,405股。前述股票发行完毕后, 公司已发行普通股共计12,507,686,405股, 其中,内资股股东持有人民币普通股（A股）9,534,774,405股, 占公司已发行普通股股份总数的76.231%; 境外上市外资股股东持有境外上市外资股（H股）2,972,912,000股, 占公司已发行普通股股份总数的23.769%，具体如下所示：
    股东名称 持股数(股) 占总股本
    比例
    有限售条件内资股(A股):
    上海电气（集团）总公司 7,409,088,498 59.236%
    上海市城市建设投资开发总公司 50,987,826 0.408%
    深圳丰驰投资有限公司 917,778,942 7.338%
    申能（集团）有限公司 489,892,122 3.916%
    汕头市明光投资有限公司 50,988,612 0.408%
    小计 8,918,736,000 71.306%
    无限售条件内资股(A股) 616,038,405 4.925%
    H股 2,972,912,000 23.769%
    合计 12,507,686,405 100%
    现修改为：
    公司成立后首次发行境外上市外资股2,972,912,000股，其中发行新股2,702,648,000股，国有股存量发行270,264,000股。公司经前述增资发行后的股本结构如下：
    股东名称 首次增资发行后
    持股数(股) 占总股本
    比例
    发起人股东：
    上海电气（集团）总公司 6,134,387,334 51.585%
    福禧投资控股有限公司 968,768,703 8.147%
    广东珠江投资有限公司 917,778,942 7.718%
    申能（集团）有限公司 489,892,122 4.120%
    汕头市明光投资有限公司 407,908,899 3.430%
    小计 8,918,736,000 75%
    H股 2,972,912,000 25%
    合计 11,891,648,000 100%
    在发起人股份自公司成立之日起一年禁止转让的期限届满后，部分发起人股东转让了其持有的部分未上市流通的内资股股份。经前述股份转让后，公司的股本结构如下：
    股东名称 持股数(股) 占总股本比例
    内资股股东:
    上海电气（集团）总公司 7,409,088,498 62.305%
    上海市城市建设投资开发总公司 50,987,826 0.429%
    深圳丰驰投资有限公司 917,778,942 7.718%
    申能（集团）有限公司 489,892,122 4.120%
    汕头市明光投资有限公司 50,988,612 0.428%
    小计 8,918,736,000 75%
    H股 2,972,912,000 25%
    合计 11,891,648,000 100%
    2008年公司经核准首次增资发行境内上市内资股616,038,405股。前述股票发行完毕后, 公司已发行普通股共计12,507,686,405股, 其中,内资股股东持有人民币普通股（A股）9,534,774,405股, 占公司已发行普通股股份总数的76.231%; 境外上市外资股股东持有境外上市外资股（H股）2,972,912,000股, 占公司已发行普通股股份总数的23.769%，具体如下所示：
    股东名称 持股数(股) 占总股本
    比例
    有限售条件内资股(A股):
    上海电气（集团）总公司 7,409,088,498 59.236%
    上海市城市建设投资开发总公司 50,987,826 0.408%
    深圳丰驰投资有限公司 917,778,942 7.338%
    申能（集团）有限公司 489,892,122 3.916%
    汕头市明光投资有限公司 50,988,612 0.408%
    小计 8,918,736,000 71.306%
    无限售条件内资股(A股) 616,038,405 4.925%
    H股 2,972,912,000 23.769%
    合计 12,507,686,405 100%
    内资股股东深圳丰驰投资有限公司、上海市城市建设投资开发总公司、申能（集团）有限公司、汕头市明光投资有限公司自公司2008年首次增资发行境内上市内资股之日起一年禁止转让的期限已届满，其所持有的公司内资股股份已于2009年12月7日上市流通。2010年公司经核准非公开发行境内上市内资股315,940,255股，该等新增内资股于上市之日起一年内禁止转让。非公开发行内资股股份后，公司已发行普通股共计12,823,626,660股,其中,内资股股东持有人民币普通股（A股）9,850,714,660股,占公司已发行普通股股份总数的76.82%;境外上市外资股股东持有境外上市外资股（H股）2,972,912,000股, 占公司已发行普通股股份总数的23.18%，具体如下所示：
    股东名称 持股数(股) 占总股本
    比例
    有限售条件内资股(A股): 7,725,028,753 60.24%
    上海电气（集团）总公司 7,409,088,498 57.78%
    西部建元控股有限公司 104,000,000 0.81%
    云南省城市建设投资有限公司 56,877,667 0.44%
    湖南省轻工盐业集团有限责任公司 53,000,000 0.41%
    无锡市新宝联投资有限公司 51,209,103 0.4%
    国机财务有限责任公司 50,853,485 0.4%
    无限售条件内资股(A股) 2,125,685,907 16.58%
    H股 2,972,912,000 23.18%
    合计 12,823,626,660 100%
    2、原公司章程第二十条为：
    在首次新增境内上市人民币普通股发行完成后，公司的注册资本调整为人民币12,507,686,405元。公司变更注册资本的，应依照中国有关法律法规的规定办理相关手续。
    修改为：
    在2008年首次新增境内上市人民币普通股以及2010年非公开发行境内上市人民币普通股发行完成后，公司的注册资本调整为人民币12,823,626,660元。公司变更注册资本的，应依照中国有关法律法规的规定办理相关手续。
    特此公告。
    上海电气集团股份有限公司
    　　2010年8月20日