上海电气(601727) 最新公司公告|查股网

						上海电气集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    上海电气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会（以下简称"股东大会"）于2010年6月22日上午9:00 在中国上海市上海市遵义南路5号喜来登豪达上海太平洋大饭店3楼宴会厅A厅以现场会议形式召开。会议由公司董事会召集，经公司董事会推举，会议由公司执行董事、财务总监俞银贵先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    2、会议出席情况
    出席会议的股东（或其授权代理人）共43名，代表股份数9,612,713,934股，占公司有表决权股份总数的74.961%（其中A股股东41名，持有8,863,957,531股，占公司有表决权股份总数的69.122%；H 股股东2名，持有748,756,403股，占公司有表决权股份总数的5.839%）。
    二、提案审议情况
    本次会议审议事项均为普通决议案，需由出席股东大会的股东（包括股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为通过。本次会议表决结果如下：
    （一）公司2009年年度报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,587,103,760 9,587,087,860 12,158 3,742 99.9998%
    （二）公司2009年度董事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,612,629,934 9,612,614,034 12,158 3,742 99.9998%
    （三）公司2009年度监事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,612,629,934 9,612,614,034 12,158 3,742 99.9998%
    （四）公司2009年度财务决算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,586,803,760 9,586,787,860 12,158 3,742 99.9998%
    （五）公司2009年度利润分配议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,612,713,934 9,612,690,785 19,539 3,610 99.9998%
    （六）关于续聘安永会计师事务所进行2010年度审计的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,612,713,934 9,612,694,417 3,995 15,522 99.9998%
    （七）关于提请股东大会授权董事会批准2010年度董事、监事薪酬额度及追加确认2009年度董事、监事薪酬的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,612,629,934 9,609,392,585 3,233,607 3,742 99.9663%
    （八）关于投保董监事及高管责任保险的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,588,416,327 9,587,442,678 969,907 3,742 99.9898%
    （九）关于公司与日本三菱关于采购的持续性关连交易的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,612,629,934 9,612,608,785 5,495 15,654 99.9998%
    （十）公司2010年对外担保的议案
    1、公司为上海重型机器厂有限公司提供1，153万元的借款担保
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,297 640,693,983 15,654 93.3342%
    2、公司为上海电器进出口有限公司提供8，000万元的担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,297 640,693,983 15,654 93.3342%
    3、公司为上海继电器有限公司提供1，000万元的担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,297 640,693,983 15,654 93.3342%
    4、上海机电股份有限公司为上海焊接器材有限公司提供13，000万元的担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,297 640,693,983 15,654 93.3342%
    5、上海重型机器厂有限公司为上海电气核电设备有限公司提供30，000万元担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,256,209 640,693,983 3,742 93.3344%
    6、上海重型机器厂有限公司为上海第一机床厂有限公司提供15，500万元的担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,297 640,693,983 15,654 93.3342%
    7、上海重型机器厂有限公司为上海上重环保设备工程有限公司提供300万元的担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,297 640,693,983 15,654 93.3342%
    8、上海电气环保投资有限公司为上海电气南通水处理有限公司提供1，660万元的担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,297 640,693,983 15,654 93.3342%
    9、上海锅炉厂有限公司为上海电气风电设备有限公司提供29，500万元的担保额度
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,256,209 640,693,983 3,742 93.3344%
    10、上海锅炉厂有限公司为上海电气集团上海电机厂有限公司提供2，500万美元（折合人民币约17，068万元）的综合授信额度担保
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,971,244,429 640,693,983 15,522 93.3342%
    11、上海电气集团财务有限责任公司为公司及公司的下属企业开具保函总金额为256，150万元
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 9,611,953,934 8,949,080,182 662,858,230 15,522 93.1037%
    12、上海电气集团财务有限责任公司为公司控股股东上海电气（集团）总公司的下属企业开具保函总金额为410万元
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,202,865,436 1,539,991,684 662,858,230 15,522 69.9086%
    根据公司股票上市地上市规则，本议案为关联交易，关联股东上海电气（集团）总公司须回避表决。
    三、律师见证情况
    国浩律师集团（上海）事务所余蕾律师、陆如一律师见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人数人员资格及表决程序等均符合相关法律、法规及《上海电气集团股份有限公司章程》的规定，本次会议合法、有效。
    四、备查文件
    1、上海电气集团股份有限公司2009年度股东大会决议。
    2、国浩律师集团（上海）事务所出具的上海电气集团
    股份有限公司2009年度股东大会法律意见书。
    特此公告。
    上海电气集团股份有限公司
    　　二Ｏ一Ｏ年六月二十二日