潞安环能(601699) 最新公司公告|查股网

						山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ●本次会议不存在否决或修改提案的情况
    ●本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    （一）召开会议基本情况
    1、会议时间：2010年9月19日上午10：00
    2、会议地点：公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场投票方式
    （二）股东出席情况
    出席会议的股东和代理人人数 5
    所持有表决权的股份总数（股） 797,236,140
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 69.29％
    （三）本次会议由董事长任润厚主持，表决方式符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    （四）公司在任董事17人，出席14人；公司在任监事6人，出席4人。公司董事曹晨明，公司独立董事钱鸣高、金涌，公司监事吕传田、徐元庆因公未能出席本次会议；公司董事会秘书兼副总经理洪强出席了会议；公司其余高级管理人员列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    序号 议案内容 赞成票数 赞成比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
    1 《关于公司二○一○年度补充关联交易的议案》 39,235,251 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 是
    2 《关于余吾煤业公司申请流动资金贷款的议案》 38,365,066 97.78％ 870,185 2.22% 0 0.00% 是
    3 《关于为山西天脊潞安化工有限公司续贷提供担保的议案》 788,541,955 99.89% 870,185 0.11% 0 0.00% 是
    说明：议案1、2关联股东山西潞安矿业（集团）有限公司和山西潞安工程有限公司回避表决；议案3关联股东天脊煤化工集团股份有限公司回避表决。
    三、律师见证情况
    山西德为律师事务所管晋宏律师出席了本次会议，认为公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。
    四、备查文件
    1、山西潞安环保能源开发股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会决议；
    2、本次股东大会会议记录；
    3、见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
    特此公告。
    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
    　　二○一○年九月二十一日