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						山西潞安环保能源开发股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    山西潞安环保能源开发股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）第三届董事会第二十次会议，于二○一○年六月二十五日在公司五楼会议室召开。会议应到董事十七人，实到董事十人，其中传真表决董事六人，公司董事曹晨明因公未能出席本次会议。符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长任润厚先生主持，公司二名监事列席了会议，会议审议并通过以下决议
    《关于对山西潞安集团财务有限责任公司增加注册资本金的议案》
    山西潞安集团财务有限责任公司(以下简称"财务公司")由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称"集团公司")与我公司共同出资设立。2007年财务公司成立之初，注册资本金为3亿元，其中集团公司出资2亿元，占出资总额的66.67%，我公司出资1亿元，占出资总额的33.33%。2008年，经第三届董事会第七次会议和二○○七年度股东大会同意，我公司与集团公司按照持股比例增加投资6665万元与13335万元，财务公司注册资本金增加至5亿元，原持股比例不变。
    根据《企业集团财务公司管理办法》及银监会相关规定，财务公司业务范围及业务规模受注册资本和资本总额的限制。目前财务公司的注册资本相对偏低，不能满足发行财务公司金融债券及从事成员单位产品消费信贷、买方信贷、融资租赁等业务的申报条件。为充实财务公司的资本实力，完善财务公司的金融功能，更好地支持和服务集团成员单位发展，财务公司拟增加注册资本金至10亿元。按照《中国银行业监督管理委员会非银行金融机构行政机构行政许可事项实施办法》相关规定，经与集团公司协商，我公司与集团公司拟按原出资比例对财务公司增加注册资本金。增资扩股后，财务公司注册资本变更为10亿元，其中我公司增加投资1.6665亿元，集团公司增加投资3.3335亿元，原出资比例不变。
    根据《上海证券交易所股票上市规则(2008年9月修订稿) 》10.2.1条之规定，公司10名关联董事任润厚、王安民、贾恩立、徐贵孝、刘仁生、师文林、李晋平、霍红义、郭贞红、郭金刚回避表决，6名非关联董事对上述议案进行表决。
    经审议，通过了该项议案6票同意、0票反对、0票弃权。
    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
    特此公告。
    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年六月二十五日