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						平顶山天安煤业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 
    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于2010年5月11日在平顶山市平安大厦会议中心召开，会议由公司第五届董事会召集人杨建国先生主持。本次会议应到董事15人，实际表决董事13人，张付有董事因另有公务委托于励民董事代为出席表决，耿明斋独立董事因另有公务委托景国勋独立董事代为出席表决。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
    一、选举公司第五届董事会董事长
    会议以15票同意，0票反对，0票弃权，选举杨建国先生为公司第五届董事会董事长。
    二、选举公司第五届董事会下属专业委员会委员
    会议均以15票同意，0票反对，0票弃权，选举杨建国、裴大文、张付有、于励民、刘银志、卫修君、涂兴子、张建国八位先生为战略委员会委员，其中，杨建国先生为战略委员会主任委员；选举景国勋先生、耿明斋先生、杨建国先生为提名委员会委员，其中景国勋先生为提名委员会主任委员；选举董超先生、王立杰先生、涂兴子先生为审计委员会委员，其中，董超先生为审计委员会主任委员；选举王立杰先生、陈继祥先生、赵运通先生为薪酬与考核委员会委员，其中，王立杰先生为薪酬与考核委员会主任委员。
    三、聘任公司总经理
    会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任涂兴子先生为公司总经理。
    四、聘任公司董事会秘书
    会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任黄爱军先生为公司董事会秘书。
    五、聘任公司副总经理、总会计师
    会议均以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任向阳先生、杜波先生、张金常先生、张建国先生为公司副总经理；聘任赵运通先生为公司总会计师。
    六、聘任证券事务代表
    会议以15票同意，0票反对，0票弃权，聘任谷昱先生为公司证券事务代表。
    平顶山天安煤业股份有限公司董事会
    二○一○年五月十一日
    附件：
    公司聘任管理人员简历
    涂兴子先生，曾任本公司总经理，平煤集团副总工程师。现任本公司董事、常务副总经理。
    张建国先生，曾任十二矿矿长，四矿矿长，平煤集团副总工程师。现任本公司董事、副总经理。
    向阳先生曾任平煤集团公司副总工程师，瑞平煤电公司总经理、董事长，平煤集团公司副总工程师。现任本公司副总经理。
    杜波先生曾任高庄矿矿长，八矿矿长，平煤集团副总工程师。现任本公司副总经理。
    张金常先生曾任十一矿矿长，平煤集团副总工程师。现任本公司副总经理。
    赵运通先生，曾任一矿总会计师，永平公司财务总监，平煤集团财务处副处长、处长，中平能化集团财务资产部财务管理处处长。现任本公司职工董事、总会计师兼计财处处长。
    黄爱军先生，曾任本公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司第四届董事会秘书兼证券部部长。
　　谷昱先生，曾任本公司证券部副科长、主任科员、信息披露事务主管。现任本公司证券部副主任经济师兼信息披露事务主管、证券事务代表。