平煤股份(601666) 最新公司公告|查股网

						平顶山天安煤业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    重要内容提示：
    ●本次会议无否决或修改提案的情况；
    ●本次会议无新提案提交表决。
    一、会议的召开和出席情况
    平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称"公司"）2009年年度股东大会于2010年5月11日在河南省平顶山市平安大厦会议中心以现场方式召开。出席本次会议的股东及股东授权的代理人共9人，代表公司股份890,741,695股，占公司有表决权股份总数的63.75％。本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈建生先生主持，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。
    二、议案审议情况
    大会审议了本次会议的议题，并听取了公司独立董事2009年度述职报告，以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：
    1、审议通过2009年度董事会工作报告
    表决结果：同意票890,741,695股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    2、审议通过2009年度监事会工作报告
    表决结果：同意票890,741,695股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    3、审议通过2009年度财务决算报告
    表决结果：同意票890,741,695股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    4、审议通过2009年度利润分配预案
    表决结果：同意票890,741,695股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    根据实际情况，公司拟以2009年12月31日总股本1,397,139,042股为基数，向全体股东每10股送3股派发现金股利2元（含税），共计698,569,521元，占当年可供股东分配利润的60.92%。其中派发现金股利279,427,808.40元，占当年可供股东分配利润的24.37%,符合本公司2008年度股东大会审议通过的"最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的百分之三十"的股利分配政策，未分配部分用于公司的发展。
    5、审议通过关于修改公司章程的议案
    表决结果：同意票890,741,695股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    6、审议通过2009年年度报告（正文及摘要）
    表决结果：同意票890,741,695股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    7、审议通过关于重新签订关联交易协议的议案
    因本议案涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南平禹铁路有限责任公司、平顶山煤业（集团）公司朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
    表决结果：同意票59,986,653股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    8、审议通过关于2009年日常关联交易执行情况及2010年发生额预计情况的议案
    因本议案涉及关联交易事项，关联股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、河南平禹铁路有限责任公司、平顶山煤业（集团）公司朝川矿、平顶山制革厂回避表决。
    表决结果：同意票59,986,653股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    9、审议通过关于聘任2010年度审计机构的议案
    表决结果：同意票890,741,695股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份总数的100.00％。
    同意继续聘任亚太（集团）会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
    10、审议通过关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案
    以累计投票方式选举杨建国先生、裴大文先生、张付有先生、于励民先生、刘银志先生、卫修君先生、涂兴子先生、张建国先生、喻维纲先生、王立杰先生、陈继祥先生、景国勋先生、耿明斋先生、董超先生为公司董事，其中，王立杰先生、陈继祥先生、景国勋先生、耿明斋先生、董超先生为公司独立董事。
    杨建国先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    裴大文先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    张付有先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    于励民先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    刘银志先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    卫修君先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    涂兴子先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    张建国先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    喻维纲先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    王立杰先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    陈继祥先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    景国勋先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    耿明斋先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    董超先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数。
    上述董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事赵运通先生共同组成第五届董事会。
    11、审议通过关于公司监事会换届并选举新一届监事会监事的议案
    以累计投票方式选举张友谊先生、赵海龙先生、吉如昇先生、王启山先生、于泽阳先生、梁红霞女士为公司监事。
    张友谊先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    赵海龙先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    吉如昇先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    王启山先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    于泽阳先生获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数。
    梁红霞女士获890,741,695票，超过出席会议的股东（或其授权的代理人）所持有的有表决权股份数的半数；
    上述监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事武豪先生、杜国燕先生、宋虎先生共同组成第五届监事会。
    授权公司董事会根据本次股东大会的决议，办理工商登记事宜。
    三、律师见证情况
    本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所杜晓堂律师、马文杰律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格与大会表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经出席会议董事签字确认的2009 年年度股东大会决议；
    2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。
    特此公告。
    平顶山天安煤业股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年五月十一日