中国人寿(601628) 最新公司公告|查股网

						中国人寿保险股份有限公司第三届董事会专业委员会人员组成公告 
　　重要提示
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　本公司第三届董事会第六次临时会议于2010年7月12日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2010年7月16日以通讯方式召开。会议应参加审议董事11人，实际参加审议并进行表决的董事11人。会议的召开时间、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章以及《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。
　　出席会议的董事书面审议并以记名投票的方式批准《关于调整董事会专业委员会人员组成的议案》，同意马永伟先生担任战略委员会主席、审计委员会委员，同意梁定邦先生担任风险管理委员会主席、战略委员会委员。
　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票
　　调整后本公司董事会各专业委员会人员组成情况如下：
　　审计委员会：主席莫博世（BruceD.Moore）
　　委员马永伟、孙昌基
　　风险管理委员会：主席梁定邦
　　委员庄作瑾、刘英齐
　　提名薪酬委员会：主席孙昌基
　　委员莫博世（BruceD.Moore）、缪建民
　　战略委员会：主席马永伟
　　委员万峰、时国庆、林岱仁、梁定邦
　　特此公告
　　中国人寿保险股份有限公司董事会
　　2010年7月19日
　　附件：保险公司独立董事任职声明-梁定邦