中国中冶(601618) 最新公司公告|查股网

						中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告 
　　中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"或"中国中冶"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第一届董事会第十七次会议于2010年10月28日至2010年10月29日在北京召开。本公司应出席会议董事九名，实际出席董事七名。国文清董事、刘力董事因公务未能出席本次会议。在审阅议案材料后，两位董事以书面形式分别委托王为民董事、蒋龙生董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
　　会议审议通过相关议案并形成决议如下：
　　一、通过《关于中国中冶2010年第三季度报告的议案》
　　批准《中国冶金科工股份有限公司2010年第三季度报告》，并在境内外公布上述定期报告。
　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
　　二、通过《关于调整持续性关连交易豁免额度的议案》
　　批准中国中冶与中国冶金科工集团有限公司（以下简称"中冶集团"）持续性关连交易额度调整方案及具体金额。
　　本议案涉及与控股股东中冶集团的关联交易，经天亮董事、王为民董事、沈鹤庭董事、国文清董事在中冶集团同时兼任职务，根据《中国冶金科工股份有限公司章程》的规定，上述董事予以回避，且无表决权。
　　有关上述关联交易事项的具体内容参见本公司于上海证券交易所网站另行披露的《中国冶金科工股份有限公司关于调整关联交易上限的公告》。
　　表决结果：五票赞成、零票反对、零票弃权。
　　三、通过《关于建立企业年金制度的议案》
　　同意建立企业年金制度。
　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
　　四、通过《关于提交的议案》
　　批准《中国中冶H股募集资金管理办法》。具体内容参见本公司于上海证券交易所网站披露的制度全文。
　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
　　五、通过《关于投资RESOURCEHOUSE公司两亿美元条件变更的议案》
　　本公司于2010年1月28日在北京与澳大利亚RESOURCEHOUSE公司签订《PLACING AGREEMENT》，约定本公司以2亿美元认购RESOURCEHOUSE相应股份，同时获得其China First项目的总包管理权以及China First项目未来3000万吨/年煤炭销售额4%的固定佣金权益。有关该投资事项的具体情况详见本公司于2010年2月3日在上海证券交易所网站披露的《对外投资公告》。
　　由于RESOURCEHOUSE在香港上市时间推迟、政策及市场等因素发生改变、对外投资的有关情况有所调整，以及本次总包管理合同的二级子合同（煤炭销售合同）的销售总额由3000万吨/年变至2000万吨/年，导致相关固定佣金权益由3000万吨/年煤炭销售额的4%变更为2000万吨/年煤炭销售额的2%。同时，RESOURCEHOUSE同意在其成功上市一个月内支付本公司前期启动资金。基于上述综合情况，本次董事会会议同意中国中冶作为基石投资者，以H股募集资金2亿美元入股RESOURCEHOUSE公司，并接受相应的China First项目固定佣金权益变更。
　　表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
　　特此公告。
　　中国冶金科工股份有限公司董事会
　　2010年10月29日