中国中冶(601618) 最新公司公告|查股网

						中国冶金科工股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告 
    中国冶金科工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶"）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第一届董事会第十五次会议于2010年8月23至2010年8月24日在北京召开。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
    会议审议通过相关议案并形成决议如下：
    一、通过《关于中国冶金科工股份有限公司2010年半年度报告的议案》
    同意公司2010年半年度报告。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    二、通过《关于中国冶金科工股份有限公司2010年上半年度财务报告的议案》
    通过公司2010年上半年度财务报告。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    三、通过《关于中国中冶董事会成立风险管理委员会及制（修）订相关专门委员会议事规则的议案》
    1、批准成立中国中冶董事会风险管理委员会。风险管理委员会由7位董事组成，其成员分别为经天亮先生、王为民先生、沈鹤庭先生、蒋龙生先生、刘力先生、陈永宽先生、张钰明先生。经天亮先生担任召集人。
    2、批准《中国冶金科工股份有限公司董事会风险管理委员会工作细则》。有关该工作细则的具体内容参见另行在上海证券交易所网站披露的制度全文。
    3、批准修订后的《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》。本次具体修订如下：
    删除原细则第九条（二）审议资金与风险控制方面的规章制度、主要控制目标，监督公司资金与风险内控系统的健全性、合理性和执行的有效性，指导公司风险管理；
    修改原细则第九条（十二）监督公司内控制度的有效运行为负责内部控制审计工作的协调。
    增加第九条（六）审议公司的资产负债率上限，并向董事会提出建议。修订后的《中国冶金科工股份有限公司董事会财务与审计委员会工作细则》参见另行在上海证券交易所网站披露的制度全文。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    四、通过《关于提交A股募集资金专项报告的议案》
    批准《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上述报告详见本公司于上海证券交易所网站披露的有关公告。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    五、通过《关于中国冶金科工股份有限公司以A股闲置募集资金补充流动资金的议案》
    批准以不超过18亿元的A股闲置募集资金暂时用于补充本公司成员单位流动资金。有关具体情况参见本公司于上海证券交易所另行发布的《关于以A股募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    六、通过《关于对中冶赛迪和重庆院实施整合的议案》
    批准对中冶赛迪工程技术股份有限公司（以下简称"中冶赛迪"）和重庆钢铁设计研究总院有限公司（以下简称"重庆院"）实施整合的方案，具体整合方案如下：
    1、以中国中冶持有的中冶赛迪股权对重庆院进行增资；
    2、增资完成后，中冶赛迪成为重庆院的下属子公司，同时将重庆院更名为"中冶赛迪集团有限公司"。
    本次整合完成后，纳入本公司直接合并报表范围的子公司家数将减少。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    七、通过《关于对中冶陕压重工设备有限公司和中冶陕西轧辊有限公司实施整合的议案》
    同意对中冶陕压重工设备有限公司（以下简称"中冶陕压"）和中冶陕西轧辊有限公司（以下简称"中冶轧辊"）实施整合的方案，具体整合方案如下：
    1、将重庆院所持有的中冶陕压和中冶轧辊股权全部转让给中国中冶，中冶陕压和中冶轧辊变更为中国中冶的二级子公司；
    2、中冶陕压吸收合并中冶轧辊，中冶轧辊相应注销。
    本次整合完成后，纳入本公司直接合并报表范围的子公司家数将增加。
    表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
    特此公告。
    中国冶金科工股份有限公司董事会
    　　2010年8月24日