中国冶金科工股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司"或"中国中冶")监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第一届监事会第六次会议通知于2010年8月9日以书面方式发出,会议于2010年8月24日在北京召开。本公司应出席会议监事三名,实际出席会议监事三名。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《公司法》等法律法规及公司章程的有关规定。 经出席会议的3名监事一致同意,会议形成决议如下: 一、通过《关于提交A股募集资金专项报告的议案》。 1、同意《关于提交A股募集资金专项报告的议案》。 2、中国中冶A股募集资金存放和使用符合法律法规和公司相关制度的规定,对A股募集资金进行了专户存放和专项使用,未发现变相改变A股募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用A股募集资金的情形。 表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。 二、通过《关于以A股闲置募集资金补充流动资金的议案》。 1、同意公司以不超过18亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。 2、公司本次拟使用不超过18亿元的闲置A股募集资金暂时补充流动资金,能够提高A股募集资金的使用效率,减少财务费用,降低运营成本,是公司董事会面对公司经营实际做出的选择,符合公司和全体股东的利益。 表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。 三、通过《关于中国中冶2010年上半年度财务报告的议案》。 1、同意《中国中冶2010年上半年度财务报告》。 2、公司2010年上半年度财务报告的编制和审核程序符合法律、法规及公司股票上市地监管机构的规定;财务报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。 四、通过《关于中国中冶2010年半年度报告的议案》。 1、同意《中国中冶2010年半年度报告》。 2、公司2010年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及公司股票上市地监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。 表决结果:三票赞成、零票反对、零票弃权。 特此公告。 中国冶金科工股份有限公司监事会 2010年8月24日