中国太保(601601) 最新公司公告|查股网

						中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
　　重要提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第六届董事会第一次会议于2010年7月23日在上海召开。会议由高国富先生主持。应出席会议的董事15人，亲自出席会议的董事15人。本公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人数符合法定人数要求，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：
　　一、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会董事长的议案》
　　选举高国富先生为公司第六届董事会董事长。
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
　　二、审议并通过了《关于选举中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》
　　选举杨祥海先生为公司第六届董事会副董事长。
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
　　三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司第六届董事会专业委员会组成人选的议案》
　　各董事会专业委员会具体组成人员如下：
　　1、战略委员会
　　主任委员：高国富（执行董事）
　　其他委员：杨祥海（非执行董事）、王成然（非执行董事）、杨向东（非执行董事）、许善达（独立非执行董事）
　　2、审计委员会
　　主任委员：李若山（独立非执行董事）
　　其他委员：张祖同（独立非执行董事）、周慈铭（非执行董事）
　　3、提名薪酬委员会
　　主任委员：袁天凡（独立非执行董事）
　　其他委员：郑安国（非执行董事）、冯军元（非执行董事）、许善达（独立非执行董事）、肖微（独立非执行董事）
　　4、风险管理委员会
　　主任委员：张祖同（独立非执行董事）
　　其他委员：冯军元（非执行董事）、徐菲（非执行董事）、吴菊民（非执行董事）、霍联宏（执行董事）
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
　　四、审议并通过了《关于聘任中国太平洋保险（集团）股份有限公司总裁的议案》
　　同意聘任霍联宏先生为公司总裁。
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
　　五、审议并通过了《关于修订的议案》
　　具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：赞成15票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
　　二○一○年七月二十四日