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						中国中铁股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第一届董事会第三十五次会议（属2010年第8次临时会议）于2010年8月12日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事长李长进，董事白中仁、姚桂清、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。公司监事会主席王秋明，监事季志华、张喜学、周玉清，董事会秘书于腾群、联席公司秘书谭振忠及有关人员列席了会议。会议由董事长李长进主持。
    经过有效表决，会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举股份公司副董事长的议案》
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。选举姚桂清董事为股份公司副董事长，任期自2010年8月12日起至股份公司第一届董事会届满为止。
    二、审议通过《关于调整董事会战略委员会、提名委员会和安全健康环保委员会组成人员的议案》
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权通过。同意对董事会战略委员会、提名委员会和安全健康环保委员会的组成人员进行如下调整：
    1.战略委员会由5名董事组成：李长进、白中仁、姚桂清、贡华章、王泰文，委员会主任为李长进；
    2.提名委员会由5名董事组成：李长进、白中仁、贺恭、贡华章、王泰文，委员会主任为李长进；
    3.安全健康环保委员会由5名董事组成：白中仁、姚桂清、贺恭、王泰文、辛定华，委员会主任为白中仁。
    三、审议通过《关于修订的议案》
    表决结果： 7票同意、0票反对、0票弃权。同意将《董事会战略委员会议事规则》第十条董事会战略委员会的主要职责修改为：
    "第十条 董事会战略委员会的主要职责为：
    （一）对公司发展战略、业务板块发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；
    （二）对公司及子公司重大业务重组、合并、分立、解散等事项进行研究并提出建议；
    （三）董事会授予的其他职权。"
    四、审议通过《关于修订的议案》
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。同意将《董事会薪酬与考核委员会议事规则》第十条董事会薪酬与考核委员会的主要职责增加一项"研究公司的工资、福利、奖惩政策和方案，向董事会提出建议，并对其执行情况进行监督；"作为第（八）项，原第（八）项顺延为第（九）项。
    特此公告。
    中国中铁股份有限公司董事会
    　　二〇一〇年八月十三日