中国中铁(601390) 最新公司公告|查股网

						中国中铁股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第一届董事会第二十九次会议（属2010年第1次定期会议）于2010年4月26日在北京市海淀区复兴路69号中国中铁广场A座召开。公司董事长石大华，董事李长进、白中仁、王秋明、贺恭、贡华章、王泰文、辛定华出席了会议。监事会主席姚桂清，监事季志华、林隆彪，副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，副总裁段秀斌，董事会秘书于腾群及有关人员列席了会议。会议由董事长石大华主持。会议应到董事8人，实到董事8人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议了以下议案：
    一、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站。
    五、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站。
    六、审议通过《关于2009年度利润分配方案的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。同意2009年度利润分配方案。公司在根据有关财政政策及2007年第一次临时股东大会决议向中国铁路工程总公司派发特别股息（该事项已在《招股说明书》中披露，具体信息详见《招股说明书》第349页）后的可分配利润按50%的比例予以分配，每10股派送现金红利人民币0.63元（含税），共计分配利润人民币13.5亿元。
    七、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过《关于聘用2010年度审计机构的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。同意继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司和德勤关黄陈方会计师行分别为公司2010年度的境内和境外审计师，并提请股东大会授权董事会厘定2010年度审计酬金。
    九、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    十、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    十一、审议通过《关于（草案）的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。制度全文见上海证券交易所网站。
    十二、审议通过《关于（草案）的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。制度全文见上海证券交易所网站。
    十三、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会、提名委员会和安全健康环保委员会组成人员的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。同意对薪酬与考核委员会、提名委员会和安全健康环保委员会组成人员作如下调整：
    1.薪酬与考核委员会仍由3名董事组成，增补独立董事王泰文进入该委员会，调整后的成员为：贺恭、王泰文、辛定华，委员会主任为贺恭。
    2.提名委员会仍由5名董事组成，增补独立董事贡华章进入该委员会，调整后的成员为：石大华、李长进、贺恭、贡华章、王泰文，委员会主任仍为石大华。
    3.安全健康环保委员会仍由5名董事组成，增补独立董事辛定华进入该委员会，调整后的成员为：李长进、白中仁、贺恭、王泰文、辛定华，委员会主任仍为李长进。
    十四、　　审议通过《关于提请召开中国中铁股份有限公司2009年度股东大会的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。召开股东大会的通知将另行发布。
    十五、审议通过《关于子公司2010年度对外担保额度的议案》；
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。其中应予披露的担保事项详见与本公告同时发布的《中国中铁股份有限公司担保公告》（临2010-16）。
    上述第二、六、八、九、十项共5项议案尚需提交股东大会审议。 
    中国中铁股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月二十七日