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						中国中铁股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本公司第一届监事会第十二次会议于2010年4月23日下午在中国中铁广场A903会议室召开。监事会姚桂清主席、季志华监事、张喜学监事、周玉清监事、林隆彪监事出席了本次会议。副总裁、财务总监、总法律顾问李建生，董事会秘书于腾群及有关人员列席了本次会议。各位监事对《关于审议的议案》等9项议案进行了审议和表决。会议由监事会主席姚桂清主持。会议应到监事5人，实到监事5人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经过有效表决，会议审议了以下议案：
    一、审议通过《关于审议的议案》。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。认为：公司2009年A股年度报告及摘要、H股年度报告及2009年度业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2009年度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。
    二、审议通过《关于审议的议案》；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过《关于审议的议案》；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。认为：公司2010年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2010年第一季度的财务状况和主要经营成果；未发现季度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现季报编制人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过《关于聘用2010年度审计机构的议案》，同意将该议案提交股东大会审议；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    七、审议通过《关于2009年度利润分配方案的议案》；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    八、审议通过《关于的议案》；
    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
    以上第二、六、七、八项共4项议案尚需提交股东大会审议。 
    中国中铁股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月二十七日