广深铁路(601333) 最新公司公告|查股网

						广深铁路股份有限公司2010年临时股东大会决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　?本次会议不存在否决或修改提案的情况
　　?本次会议召开前不存在补充提案的情况
　　一、会议召开和出席情况
　　根据2010年11月5日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）于2010年12月21日（星期二）上午9时30分在深圳市罗湖区和平路1052号三楼会议室以现场方式召开了2010年临时股东大会。
　　出席本次临时股东大会的股东或股东授权代理人共7名，共代表公司有表决权的股份数4,017,431,121股,占本公司有表决权股份总数的56.72%，详情如下:
出席会议的股东和代理人                                                                        7 
    其中：内资股股东                                                                              5 
            外资股股东                                                                            3 
    所持有表决权的股份总数                                                          4,017,431,121 
    其中：内资股股东持有股份总数                                                    2,630,448,290 
            外资股股东持有股份总数                                                  1,386,982,831 
    占公司有表决权股份总数的比例                                                            56.72% 
    其中：内资股股东持股占股份总数的比例                                                    37.14% 
            外资股股东持股占股份总数的比例                                                  19.58% 
　　本次会议由公司董事长徐啸明先生担任会议主席主持会议，所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　本公司在任董事9人，出席5人,董事郭竹学因公务未能出席，授权董事申毅代为出席，董事李亮因公务未能出席，授权董事罗庆代为出席，董事俞志明因公务未能出席，授权董事吕玉辉代为出席；在任监事6人，出席监事3人,监事徐凌、王建平、刘西林因公务未能出席。公司董事会秘书郭向东先生出席了本次会议，公司高级管理人员穆安云先生、唐向东先生列席了本次会议。公司聘请的独立财务顾问、公司律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。
　　二、议案审议情况 
    普通                                                                                         是 
    决议                                                            赞成比               反对    否 
    案序                   议案内容                    赞成票数       例     反对票数    比例    通 
    号                                                                                           过 
    1       批准本公司与广州铁路（集团）公司签订的 
            持续关联交易协议，确定 2011 年度至 2013                                              通 
               年度关联交易全年上限分别为人民币       406,839,324   99.69%   1,260,650   0.31% 
            722,207 万元、人民币 830,538 万元及人民                                              过 
                        币 955,118 万元 
　　注：因本公司股东—广州铁路（集团）公司作为关联股东回避表决，其所持股份数2,629,451,300不计入有效表决股份总数内，该决议案的有效表决权股份总数为408,099,974股。
　　三、律师见证情况
　　1、 律师事务所名称:广东君信律师事务所
　　2、 律师姓名：高向阳、戴毅
　　3、 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
　　四、备查文件目录
　　1、 广深铁路股份有限公司2010年临时股东大会决议；
　　2、 广东君信律师事务所出具的法律意见书。
　　广深铁路股份有限公司董事会
　　二零一零年十二月二十一日