广深铁路(601333) 最新公司公告|查股网

						广深铁路股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届董事会第十五次会议于2010年6月22日（星期二）上午十时三十分在中国广东省深圳市和平路1052号三楼电话会议室举行。会议通知已于2010年6月22日以书面文件形式发出，所有董事均同意豁免会议通知期。本次会议应出席董事9人，亲自出席董事8 人,董事徐啸明先生、郭竹学先生、申毅先生、俞志明先生、罗庆先生、戴其林先生、周志伟先生、吕玉辉先生亲自出席了会议并进行了表决,董事李亮先生因公务出差未能出席本次会议，授权董事俞志明先生出席会议并进行表决。本公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长徐啸明先生主持，会议通知中所列的各项议题经逐项审议获得一致通过，现将有关事项决议公告如下：
    一、选举徐啸明先生为本公司董事长。
    二、根据香港联交所《上市规则》的规定，更换公司授权代表，选举公司董事长徐啸明先生为公司的一名授权代表。
    三、批准通过公司2009年度20-F表格，同意公司在法定时间内向美国证券及交易委员会提交备案。
    四、审议通过。
    五、批准终止何玉华先生薪酬委员会主席职务。
    六、批准委任徐啸明先生为公司薪酬委员会主席。
    七、因吴伟民先生工作变动，解聘吴伟民先生公司副总经理职务。
    八、因罗建成先生工作变动，解聘罗建成先生公司总经理助理职务。
    九、批准同意普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2010年度中国核数师的酬金为180万元人民币。
    十、批准同意罗兵咸永道会计师事务所担任公司2010年度国际核数师的酬金为688万元人民币。
    特此公告。
    广深铁路股份有限公司董事会
    　　2010年6月22日