广深铁路(601333) 最新公司公告|查股网

						广深铁路股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广深铁路股份有限公司（以下简称"本公司"）第五届监事会第八次会议于2010年4月21日在公司六楼电话会议室召开。会议通知已于2010年4月17日以书面传真的方式送达公司全体监事；会议应到监事6名实到5名，监事会主席姚木明先生因公出差不能出席，委托监事黄利卡先生代为行使表决权,监事黄利卡、王建平、李志明、陈少宏、刘西林先生均出席了会议。全体监事推举监事黄利卡先生为本次监事会会议的召集人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《广深铁路股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。本次会议由监事黄利卡先生主持。会议一致通过形成以下决议：
    1、审议通过《监事会工作报告》；
    2、审议通过2009年度报告；
    3、审议通过2009年度财务报告；
    4、审议通过2009年度利润分配预案；
    5、审议通过2010年一季度报告；
    6、审议通过《广深铁路股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》；
    7、审议通过《广深铁路股份有限公司2009年度社会责任报告》；
    监事会认为：公司2009年度报告及2010年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司2009年度和2010年一季度的经营成果和财务状况；没有发现参与2009年度报告及2010年一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
    特此公告。 
    广深铁路股份有限公司监事会
    　　2010年4月22日