交通银行(601328) 最新公司公告|查股网

						交通银行股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告 
    交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    交通银行第六届董事会第一次会议于2010年8月19日在上海（现场）和香港（视频）召开。会议由胡怀邦先生主持。出席会议应到董事13名，亲自出席董事11名，委托出席董事2名，其中：冀国强董事书面委托胡怀邦董事出席会议并代为行使表决权，雷俊董事书面委托牛锡明董事出席会议并代为行使表决权。4名候任董事参加会议。12名监事以及部分高管列席会议。与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：
    一、关于选举胡怀邦先生为交通银行股份有限公司董事长的决议
    会议审议批准了《关于选举胡怀邦先生为交通银行股份有限公司董事长的议案》，同意选举胡怀邦先生为交通银行股份有限公司董事长。
    （同意12票，反对0票，弃权0票，胡怀邦董事回避表决）
    二、关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的决议
    会议审议批准了《关于选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长的议案》，同意选举牛锡明先生为交通银行股份有限公司副董事长。
    （同意12票，反对0票，弃权0票，牛锡明董事回避表决）
    三、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会战略委员会的决议
    会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会战略委员会的议案》，同意组建第六届董事会战略委员会，并委任胡怀邦先生、牛锡明先生、钱文挥先生、王滨先生和王冬胜先生为董事会战略委员会委员，其中胡怀邦先生为主任委员。
    （同意13票，反对0票，弃权0票）
    四、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会审计委员会的决议
    会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会审计委员会的议案》，同意组建第六届董事会审计委员会，并委任李家祥先生、钱红一先生、马晓燕女士、陈清泰先生和顾鸣超先生为董事会审计委员会委员，其中李家祥先生为主任委员。马晓燕女士须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。
    （同意13票，反对0票，弃权0票）
    五、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会风险管理委员会的决议
    会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会风险管理委员会的议案》，同意组建第六届董事会风险管理委员会，并委任王为强先生、冀国强先生、雷俊先生、彼得o诺兰（Peter Hugh Nolan）先生和陈志武先生为董事会风险管理委员会委员，其中王为强先生为主任委员。王为强先生、彼得o诺兰（Peter Hugh Nolan）先生和陈志武先生须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。
    （同意13票，反对0票，弃权0票）
    六、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会人事薪酬委员会的决议
    会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会人事薪酬委员会的议案》，同意组建第六届董事会人事薪酬委员会，并委任顾鸣超先生、张冀湘先生、冯婉眉女士和陈清泰先生为董事会人事薪酬委员会委员，其中顾鸣超先生为主任委员。冯婉眉女士须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。
    （同意13票，反对0票，弃权0票）
    七、关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会社会责任委员会的决议
    会议审议批准了《关于组建交通银行股份有限公司第六届董事会社会责任委员会的议案》，同意组建第六届董事会社会责任委员会，并委任牛锡明先生、钱文挥先生、胡华庭先生、冀国强先生和陈志武先生为董事会社会责任委员会委员，其中牛锡明先生为主任委员。陈志武先生须待中国银行业监督管理委员会核准其董事任职资格后履职。
    （同意13票，反对0票，弃权0票）
    八、关于《交通银行股份有限公司董事会对行长授权方案》的决议
    会议审议批准了《关于的议案》。
    （同意13票，反对0票，弃权0票）
    交通银行股份有限公司
    董事会
    　　二○一○年八月十九日