交通银行(601328) 最新公司公告|查股网

						交通银行股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
    交通银行股份有限公司（以下简称"交通银行"或"本行"）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不包含虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    会议召开时间：2010年8月19日(星期四)上午9：00
    会议召开地点：上海市浦东大道535号上海裕景大饭店
    会议方式：现场会议、现场投票方式
    议案：
    1、交通银行股份有限公司2009年度董事会工作报告；
    2、交通银行股份有限公司2009年度监事会报告；
    3、交通银行股份有限公司2009年度财务决算报告；
    4、交通银行股份有限公司2010年度固定资产投资计划；
    5、关于聘用2010年度会计师事务所的议案；
    6、关于《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划》的议案；
    7、交通银行股份有限公司2009年度董事、监事薪酬方案；
    8、关于《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；
    9、关于选举交通银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；
    10、关于选举交通银行股份有限公司第六届监事会监事的议案。
    根据本行第五届董事会第二十三次、二十四次、二十五次会议决议，第五届监事会第十一次、十三次会议决议，现将召开本行2009年度股东大会的有关事宜通知如下：
    一、召开年度股东大会基本情况
    1、股东大会召集人：交通银行董事会
    2、股东大会召开时间：2010年8月19日(星期四)上午9:00
    3、股东大会会议地点：上海市浦东大道535号上海裕景大饭店
    4、会议方式：现场会议、现场投票方式
    二、股东大会审议事项
    1、交通银行股份有限公司2009年度董事会工作报告；
    2、交通银行股份有限公司2009年度监事会报告；
    3、交通银行股份有限公司2009年度财务决算报告；
    4、交通银行股份有限公司2010年度固定资产投资计划；
    5、关于聘用2010年度会计师事务所的议案；
    6、关于《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划》的议案；
    7、交通银行股份有限公司2009年度董事、监事薪酬方案；
    8、关于《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；
    9、关于选举交通银行股份有限公司第六届董事会董事的议案；
    逐项选举胡怀邦先生、牛锡明先生、钱文挥先生、王滨先生为本行第六届董事会执行董事。
    逐项选举张冀湘先生、胡华庭先生、钱红一先生、王冬胜先生、冯婉眉女士、冀国强先生、雷俊先生、马晓燕女士为本行第六届董事会非执行董事。
    逐项选举陈清泰先生、李家祥先生、顾鸣超先生、王为强先生、彼得o诺兰（Peter Hugh Nolan）先生、陈志武先生为本行第六届董事会独立非执行董事
    10、关于选举交通银行股份有限公司第六届监事会监事的议案
    逐项选举华庆山先生、郭宇先生、杨发甲先生、褚红军先生、李进先生、顾惠忠先生、闫宏先生为本行第六届监事会监事。
    逐项选举郑力女士、蒋祖祺先生为本行第六届监事会外部监事。
    三、出席股东大会对象
    （一）截至2010年7月19日收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本行A股股东，以及2010年8月19日在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行H股股东。
    （二）有权出席和表决的股东有权委托一位或者一位以上的股东代理人代为出席表决，该股东代理人不必是本行的股东（授权委托书见附件一）。
    （三）本行董事、监事和高级管理人员。
    （四）本行聘请的见证律师等其他相关人员。
    四、股东大会登记方法
    (一)非现场登记
    符合上述出席条件的股东如欲参加本次股东大会，须在7月29日（星期四）17：00前将下述登记资料通过传真、邮寄或专人送递方式送达本行董事会办公室：
    1、自然人股东：本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明的复印件、股票账户卡等股权证明的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人股票帐户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需股东签字。
    2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件的复印件、本人有效身份证件的复印件、机构股票帐户卡等持股凭证的复印件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书的原件或复印件、代理人有效身份证件的复印件、委托人机构股票帐户卡等持股凭证的复印件。登记材料均需加盖股东单位公章。
    股东或其代理人出席会议时，应提交上述登记材料的原件，除非原件已在非现场登记时提交本行。
    （二）现场登记
    参会股东亦可持上述登记材料原件，在会议现场进行登记。
    1、登记时间：2010年8月18日（星期三）下午15:00至20：00或2010年8月19日（星期四）上午7:30至9:00。
    2、登记地点：上海市浦东大道535号上海裕景大饭店
    3、登记资料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记资料复印件须加盖公司公章。
    五、其他事项
    1、拟亲自出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥及签署回执（见附件二），并于2010年7月29日（星期四）或之前，以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
    2、会议联系方式：
    地址：中国上海浦东新区银城中路188号
    交通银行股份有限公司董事会办公室
    邮编：200120
    电话：021-58766688
    传真：021-58798398
    3、本次会议会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。
    4、本次股东大会审议的第1、3、4、5、6、7、8、9项议案已经本行第五届董事会第二十三次、二十四次、二十五次会议审议通过，第2、10项议案已经本行第五届监事会第十一次、十三次会议审议通过。本次股东大会的全部议案内容详见本行股东大会会议资料及本行2009年度报告。本行股东大会会议资料及2009年度报告请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和交通银行网站(www.bankcomm.com)。
    特此公告。
    交通银行股份有限公司董事会
    二○一○年七月五日
    附件：
    一、交通银行股份有限公司2009年度股东大会授权委托书
    二、交通银行股份有限公司2009年度股东大会回执
    附件一：
    交通银行股份有限公司
    2009年度股东大会授权委托书
    本人（本公司）作为交通银行股份有限公司的股东，委托股东大会主席或委托______________先生（女士）代表本人（本公司）出席2010年8月19日召开的交通银行股份有限公司2009年度股东大会。
    投票指示：
    序号 会议审议事项 同意 反对 弃权
    普通决议案
    一 审议批准交通银行股份有限公司2009年度董事会工作报告
    二 审议批准交通银行股份有限公司2009年度监事会报告
    三 审议批准交通银行股份有限公司2009年度财务决算报告
    四 审议批准交通银行股份有限公司2010年度固定资产投资计划
    五 审议批准关于聘任2010年度会计师事务所的议案
    六 审议批准关于《交通银行股份有限公司2010-2014年资本管理规划》的议案
    七 审议批交通银行股份有限公司2009年度董事、监事薪酬方案
    八 审议批关于《交通银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案
    九 选举交通银行股份有限公司第六届董事会董事
    1、选举胡怀邦先生为本行第六届董事会执行董事
    2、选举牛锡明先生为本行第六届董事会执行董事
    3、选举钱文挥先生为本行第六届董事会执行董事
    4、选举王滨先生为本行第六届董事会执行董事
    5、选举张冀湘先生为本行第六届董事会非执行董事
    6、选举胡华庭先生为本行第六届董事会非执行董事
    7、选举钱红一先生为本行第六届董事会非执行董事
    8、选举王冬胜先生为本行第六届董事会非执行董事
    9、选举冯婉眉女士为本行第六届董事会非执行董事
    10、选举冀国强先生为本行第六届董事会非执行董事
    11、选举雷俊先生为本行第六届董事会非执行董事
    12、选举马晓燕女士为本行第六届董事会非执行董事
    13、选举陈清泰先生为本行第六届董事会独立非执行董事
    14、选举李家祥先生为本行第六届董事会独立非执行董事
    15、选举顾鸣超先生为本行第六届董事会独立非执行董事
    16、选举王为强先生为本行第六届董事会独立非执行董事
    17、选举彼得o诺兰（Peter Hugh Nolan）先生为本行第六届董事会独立非执行董事
    18、选举陈志武先生为本行第六届董事会独立非执行董事
    十 选举交通银行股份有限公司第六届监事会监事
    1、选举华庆山先生为本行第六届监事会监事
    2、选举郑力女士为本行第六届监事会外部监事
    3、选举蒋祖祺先生为本行第六届监事会外部监事
    4、选举郭宇先生为本行第六届监事会监事
    5、选举杨发甲先生为本行第六届监事会监事
    6、选举褚红军先生为本行第六届监事会监事
    7、选举李进先生为本行第六届监事会监事
    8、选举顾惠忠先生为本行第六届监事会监事
    9、选举闫宏先生为本行第六届监事会监事
    注：
    1、上述审议事项，委托人可在"同意"、"反对"或"弃权"方框内划"√"，作出投票表示。
    2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
    委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
    委托人持股数： 委托人股东账号：
    受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托权限：
    委托日期： 年 月 日 委托期限至本次年度股东大会
    注：自然人股东签名，法人股东加盖法人公章
    附件二：
    交通银行股份有限公司
    2009年度股东大会回执
    股东姓名（法人股东名称）
    股东地址
    出席人员姓名 身份证号码
    委托人（法定代表人姓名） 身份证号码
    持股数 股东代码
    联系人 电话 传真
    股东签字（法人股东盖章）
    年 月 日
    注：上述回执的剪报、复印件或按上述格式自制均为有效。