中国铁建(601186) 最新公司公告|查股网

						中国铁建股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    ●本次会议无否决或修改提案的情况
    ●本次会议无新提案提交表决
    一、会议召开和出席情况
    中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 2010年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）于2010年12月28日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦召开。
    本次会议由公司董事会召集，由公司执行董事赵广发先生主持。公司19名股东及股东代理人出席了本次会议，出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权的股份总数为8,384,886,421股，占公司有表决权股份总数的67.96%，其中：内资股（A股）股东及股东代理人6名，所持有表决权的股份总数为7,573,023,652股；境外上市外资股（H股）股东及股东代理人13名，所持有表决权的股份总数为811,862,769股。本公司在任董事7人，出席会议5人，李克成及赵广杰两位董事因其他公务未出席会议，公司监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。
    二、提案审议情况及表决结果
    本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了如下议案：
    1、审议通过《关于股份公司执行董事人选的议案》
    表决结果：同意的8,374,216,782股（其中A 股7,572,119,828股，H 股802,096,954股），反对的10,250,939股（其中A 股903,824股，H 股9,347,115股），弃权的418,700股（其中A 股0股，H 股418,700股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.872751%、0.122255%及0.004994%。
    2、审议通过《关于公司2010年中期利润分配方案的议案》
    表决结果：同意的8,384,885,921股（其中A 股7,573,023,652股，H 股811,862,269股），反对的500股（其中A 股0股，H 股500股），弃权的0股（其中A 股0股，H 股0股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999994%、0.000006%及0%。
    3、审议通过《关于H股募集资金用途变更的议案》
    表决结果：同意的8,384,878,921股（其中A 股7,573,023,652股，H 股811,855,269股），反对的2,500股（其中A 股0股，H 股2,500股），弃权的5,000股（其中A 股0股，H 股5,000股），分别约占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.999910%、0.000030%及0.000060%。
    三、律师见证情况
    北京市德恒律师事务所委派李志宏律师、赵雅楠律师、廖凤霞律师共同见证了本次会议，根据北京市德恒律师事务所出具的《关于中国铁建股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、中国铁建股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市德恒律师事务所《关于中国铁建股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    中国铁建股份有限公司董事会
    　　二○一○年十二月二十九日