中国铁建(601186) 最新公司公告|查股网

						中国铁建股份有限公司第一届董事会第三十五次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第三十五次会议于2010年8月30日在中国铁建大厦14层第2会议室举行。应出席会议董事为8名，7名董事出席了本次会议，赵广发执行董事、总裁因公务委托霍金贵董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李国瑞先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
    一、审议通过关于公司2010年上半年财务决算的议案
    同意公司2010年上半年财务决算。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    二、审议通过关于公司2010年半年报及其摘要的议案
    同意公司2010年半年度报告及其摘要。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    三、审议通过关于公司2010年中期利润分配方案的议案
    同意公司2010年中期利润分配方案：以2010年6月30日总股本（12,337,541,500股）为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利616,877,075.00元，占母公司累计可供股东分配利润的28.99%，占2010年上半年合并报表归属于母公司股东净利润的18.26%。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    四、审议通过关于将部分A股募集资金利息用于补充营运资金的议案
    同意公司将A股募集资金利息25068.22万元用于补充营运资金。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    五、审议通过关于将部分闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金的议案
    同意公司将部分闲置的A股募集资金在20亿元的额度内，暂时用于补充流动资金，期限不超过六个月。具体内容详见公司《关于将部分闲置A股募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    六、审议通过关于H股募集资金用途变更的议案
    同意公司将原计划用于建设尼日利亚水泥厂项目的H股募集资金约16.855亿港元（约合人民币14.705亿元），资金用途变更为用于补充营运资金和偿还流动资金外汇借款。详见公司在上海证券交易所网站同步披露的H股公告。
    本议案须提交公司股东大会审议批准。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    七、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告
    同意公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。详见《关于公司A股募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    八、审议通过关于设立非公开发行A股股票募集资金专项账户的议案
    1、同意为满足公司非公开发行A股股票需要，分别在中国建设银行北京玉泉支行、中国工商银行北京玉东支行开设非公开发行募集资金专项账户；
    2、授权董事长在非公开发行A股股票募集资金到帐后两周内分别与上述两家银行、本次非公开发行保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。
    表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告。
    中国铁建股份有限公司董事会
    　　二○一○年八月三十一日