中国铁建(601186) 最新公司公告|查股网

						中国铁建股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告 
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中国铁建股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于2010年8月30日在北京市复兴路40号中国铁建大厦15层第1会议室举行。应出席会议监事3人，实出席会议监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席彭树贵主持。会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：
    一、审议通过关于公司2010年上半年财务决算的议案。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过关于公司2010年半年报及其摘要的议案。
    认为：公司2010年半年报及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2010年上半年的财务状况和主要经营成果；未发现2010年半年报及其摘要所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现2010年半年报及其摘要编制人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过关于公司2010年中期利润分配方案的议案。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过关于将部分A股募集资金利息用于补充营运资金的议案。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过关于将部分闲置A股募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
    认为：根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司本次使用在20亿元额度内的闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度；有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全体股东利益；申请及批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定；同意公司本次在20亿元的额度内使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    以上第三项议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
    中国铁建股份有限公司监事会
    　　二○一○年八月三十一日